证券代码：002187 证券简称：广百股份 公告编号：2026－005
广州市广百股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
广州市广百股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第三次会议于
一会议室召开。会议通知于 2026 年 3 月 23 日以书面及电子邮件方式发出。本次
会议应到董事六名，实到六名，公司全体高管人员列席，符合《公司法》和《公
司章程》有关规定，合法有效。会议由公司董事长康永平先生主持，审议并通过
如下决议：
一、以 6 票同意，0 票反对，0 票弃权通过《关于公司董事会 2025 年度工
作报告的议案》。该报告详见公司 2025 年度报告第三节“管理层讨论与分析”。
本议案尚需提交公司股东会审议。
二、以 6 票同意，0 票反对，0 票弃权通过《关于公司 2025 年度报告及其
摘要的议案》。公司 2025 年度报告全文刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），
公司 2025 年度报告摘要（公告编号：2026-006）刊登于《证券时报》和巨潮资
讯网（www.cninfo.com.cn）。
本议案已经公司第八届董事会审计委员会 2026 年第一次会议审议通过。
三、以 6 票同意，0 票反对，0 票弃权通过《关于公司 2025 年度利润分配
的预案》。2025 年度公司利润分配预案为：不进行现金分红，不送红股，不以
公积金转增股本。详见公司刊登于《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
的《关于 2025 年度利润分配预案的公告》（公告编号：2026-007）。
本议案尚需提交公司股东会审议。
四、以 6 票同意，0 票反对，0 票弃权通过《关于公司 2025 年度内部控制
评价报告的议案》。公司《2025 年度内部控制评价报告》全文刊登于巨潮资讯
网（www.cninfo.com.cn）。
本议案已经公司第八届董事会审计委员会 2026 年第一次会议审议通过。
五、以 6 票同意，0 票反对，0 票弃权通过《关于公司 2026 年度日常关联
交易计划的议案》。详见公司刊登于《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
的《2026 年度日常关联交易计划公告》（公告编号：2026-008）。
本议案已经公司 2026 年第一次独立董事专门会议审核通过。
六、以 6 票同意，0 票反对，0 票弃权通过《关于公司 2026 年度银行综合
授信额度的议案》。同意公司 2026 年度向银行申请不超过人民币 30 亿元的综合
授信额度，由公司及下属控股子公司共同使用，授权公司董事长负责具体实施相
关事宜。
七、以 6 票同意，0 票反对，0 票弃权通过《关于公司 2025 年度环境、社
会及公司治理（ESG）报告的议案》。公司《2025 年度环境、社会及公司治理
（ESG）报告》全文刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
八、以 6 票同意，0 票反对，0 票弃权通过《关于制定<董事及高级管理人
员薪酬管理制度>的议案》。公司《董事及高级管理人员薪酬管理制度》全文刊
登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
本议案尚须提交公司股东会审议。
九、以 6 票同意，0 票反对，0 票弃权通过《关于补选公司第八届董事会董
事的议案》。同意张威为公司第八届董事会董事候选人，并提交公司股东会选举。
详见公司刊登于《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于补选
董事的公告》（公告编号：2026-009）。
上述董事候选人当选后，公司董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代
表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。
本议案已经公司第八届董事会提名委员会 2026 年第二次会议审议通过。
十、以 6 票同意，0 票反对，0 票弃权通过《关于召开公司 2025 年度股东
会的议案》。详见公司刊登于《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
的《关于召开 2025 年度股东会的通知》（公告编号：2026-010）。
特此公告。
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