股票代码：002672 股票简称：东江环保 公告编号：2026-13
东江环保股份有限公司
本公司及其董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
东江环保股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第十四次会议于
议应到董事 8 名、实到董事 8 名，会议召开符合《公司法》及《公司章程》的
规定。会议由董事长王碧安先生召集并主持，公司部分高级管理人员列席会议。
二、董事会会议审议情况
全体董事经过审议，以记名投票方式通过了如下决议：
表决结果：同意 8 票，弃权 0 票，反对 0 票。
公司 2025 年年度报告及摘要详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/），
港联合交易所披露的相关公告。
该议案尚需提交股东会审议。
表决结果：同意 8 票，弃权 0 票，反对 0 票。
《2025 年度董事会工作报告》具体内容详见巨潮资讯网。
该议案尚需提交股东会审议。
公司独立董事李金惠先生、李国栋先生、向凌女士及萧志雄先生（已于
公司 2025 年度股东会上述职，具体内容详见公司在巨潮资讯网上披露的相关公
告。
根据公司独立董事向董事会提交的《独立董事独立性自查情况报告》，董事
会出具了《董事会关于独立董事独立性自查情况的专项意见》，具体内容详见公
司在巨潮资讯网上披露的相关公告。
表决结果：同意 8 票，弃权 0 票，反对 0 票。
表决结果：同意 8 票，弃权 0 票，反对 0 票。
《2025 年度财务决算报告》具体内容详见巨潮资讯网。
该议案尚需提交股东会审议。
表决结果：同意 8 票，弃权 0 票，反对 0 票。
《2026 年度财务预算报告》具体内容详见巨潮资讯网。
该议案尚需提交股东会审议。
表决结果：同意 8 票，弃权 0 票，反对 0 票。
具体内容详见公司在巨潮资讯网上披露的《关于 2025 年度计提资产减值准
备的公告》。
表决结果：同意 8 票，弃权 0 票，反对 0 票。
具体内容详见公司在巨潮资讯网上披露的《关于 2025 年度利润分配预案的
公告》。
该议案尚需提交股东会审议。
会履行监督职责情况的报告》的议案
表决结果：同意 8 票，弃权 0 票，反对 0 票。
具体内容详见公司在巨潮资讯网上披露的《董事会对会计师事务所履职情
况评估报告及审计与风险管理委员会履行监督职责情况的报告》。
表决结果：同意 8 票，弃权 0 票，反对 0 票。
具体内容详见公司在巨潮资讯网上披露的《2025 年度内部控制自我评价报
告》。
表决结果：同意 8 票，弃权 0 票，反对 0 票。
具体内容详见公司在巨潮资讯网上披露的《关于对广东省广晟财务有限公
司的持续风险评估报告》。
表决结果：同意 8 票，弃权 0 票，反对 0 票。
表决结果：同意 8 票，弃权 0 票，反对 0 票。
具体内容详见公司在巨潮资讯网上披露的《关于 2025 年度募集资金存放与
使用情况的专项报告》。
表决结果：同意 8 票，弃权 0 票，反对 0 票。
具体内容详见公司在巨潮资讯网上披露的《关于使用部分闲置自有资金进
行委托理财的公告》。
酬方案的议案
全体董事回避表决，一致同意将本议案提交公司股东会审议。
具体内容详见公司在巨潮资讯网上披露的《关于确认公司董事、高级管理
人员 2025 年度薪酬及拟定 2026 年度薪酬方案的公告》。
该议案尚需提交股东会审议。
表决结果：同意 8 票，弃权 0 票，反对 0 票。
具体内容详见公司在巨潮资讯网上披露的《信息披露暂缓与豁免管理规定》。
表决结果：同意 8 票，弃权 0 票，反对 0 票。
具体内容详见公司在巨潮资讯网上披露的《关于签订 2026 年度框架协议暨
关联交易进展的公告》。
三、备查文件
公司第八届董事会第十四次会议决议。
特此公告。
东江环保股份有限公司董事会
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