证券代码：300499 证券简称：高澜股份 公告编号：2026-003
广州高澜节能技术股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
间的要求，会议通知于 2026 年 3 月 24 日以专人送达、电子邮件、电话等方式发
出。
开并表决。
规章、规范性文件和《公司章程》的规定，合法有效。
二、董事会会议审议情况
产协议之补充协议〉的议案》
经审议，董事会认为：本次交易有利于公司优化资产结构、盘活存量资产、
回笼投资资金、实现合理股权投资收益，同时助力公司集中资源发展核心优势主
业、提升核心竞争力，符合公司战略发展规划和全体股东的整体利益。补充协议
对本次交易的作价方案、对价支付、交割安排、权责边界等核心事项予以明确细
化，与原交易协议具有同等法律效力，内容合法合规、公允清晰，不存在损害公
司及中小股东利益的情形。董事会同意公司与深圳爱克莱特科技股份有限公司签
署《发行股份及支付现金购买资产协议之补充协议》。
具体内容详见同日公司在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的
《关于出售参股公司股权进展暨签署补充协议的公告》（公告编号：2026-004）。
表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案获得通过，尚需提交公司2026年第一次临时股东会审议。
经审议，公司董事会同意于2026年4月13日下午2:30在广州市高新技术产业
开发区科学城南云五路3号公司四楼大会议室召开公司2026年第一次临时股东会。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的
《关于召开2026年第一次临时股东会的通知》（公告编号：2026-005）。
表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案获得通过。
三、备查文件
特此公告。
广州高澜节能技术股份有限公司董事会
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