证券代码：300595 证券简称：欧普康视 公告编号：2026-006
欧普康视科技股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
（一）欧普康视科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二
十一次会议，于 2026 年 3 月 17 日以专人送达、即时通讯等方式发出会议通知。
（二）会议于 2026 年 3 月 27 日以通讯形式召开。
（三）本次会议应参与表决董事 9 人，实际参与表决董事 9 人。
（四）本次会议由董事长陶悦群先生主持，公司高级管理人员列席会议。
（五）本次会议召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
经投票表决，会议审议通过如下决议：
（一）以 9 票赞成，0 票反对，0 票弃权审议通过《欧普康视科技股份有限
公司 2025 年年度报告及摘要》
《欧普康视科技股份有限公司 2025 年年度报告及摘要》编制和审核程序符
合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公
司 2025 年度经营的实际情况，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
公司董事会审计委员会已审议通过本议案并同意提交董事会审议。具体内容
详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的 2025 年年度
报告及摘要。
本议案需提交公司 2025 年年度股东会审议。
（二）以 9 票赞成，0 票反对，0 票弃权审议通过《欧普康视科技股份有限
公司 2025 年度董事会工作报告》
公司董事长代表公司第四届董事会做《2025 年度董事会工作报告》，具体
内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
公司独立董事许立新先生、唐民松先生、许强先生向董事会提交了《2025
年度独立董事述职报告》，并将在公司 2025 年年度股东会上述职。董事会依据
独立董事提交的《2025 年度独立董事独立性自查情况表》，编写了《董事会对
独立董事独立性自查情况进行评估的专项意见》。具体内容详见巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）。
本议案需提交公司 2025 年年度股东会审议。
（三）以 9 票赞成，0 票反对，0 票弃权审议通过《欧普康视科技股份有限
公司 2025 年度总经理工作报告》
经审议，董事会认为该报告真实、客观地反映了 2025 年度公司管理层落实
董事会各项决议、生产经营等方面的工作及所取得的成果。
（四）以 9 票赞成，0 票反对，0 票弃权审议通过《欧普康视科技股份有限
公司 2025 年度财务决算报告》
经审议，董事会认为《2025 年度财务决算报告》客观、真实地反映了公司
公司董事会审计委员会已审议通过本议案并同意提交董事会审议，具体内容
详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《2025 年度
财务决算报告》。
本议案需提交公司 2025 年年度股东会审议。
（五）以 9 票赞成，0 票反对，0 票弃权审议通过《欧普康视科技股份有限
公司 2025 年度利润分配预案》
不以公积金转增股本。公司 2025 年度利润分配预案符合相关规定和《公司章程》
的要求，符合公司实际情况，维护了公司和股东利益，有利于公司的持续稳定健
康发展。
公司董事会审计委员会及独立董事专门会议审议通过本议案。具体内容详
见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于 2025 年
度利润分配预案的公告》。
本议案需提交公司 2025 年年度股东会审议。
（六）以 9 票赞成，0 票反对，0 票弃权审议通过《欧普康视科技股份有限
公司 2025 年度内部控制自我评价报告》
经审核，董事会认为：公司已建立了较为完善的内部控制体系，并能够遵循
内部控制的基本原则有效执行，保证了公司经营活动的有序开展，切实保护公司
全体股东的根本利益。公司 2025 年度内部控制自我评价报告真实、客观地反映
了公司内部控制体系的建设和运行情况。
公司董事会审计委员会及独立董事专门会议审议通过本议案，具体内容详见
公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《2025 年度内部
控制自我评价及相关意见公告》。
（七）以 0 票赞成，0 票反对，0 票弃权，9 票回避审议了《关于公司董事
之“董事、高级管理人员报酬情况”。
参考国内同行业公司董事薪酬水平并授权公司董事长具体执行，公司董事 2026
年的薪酬方案如下：
（1）独立董事津贴按照 6.9 万元/年发放；
（2）在公司担任具体职能、管理职务的董事（包括董事长），根据其在公
司的具体任职岗位领取相应的报酬，不再领取董事职务报酬。
（3）不在公司担任具体职能、管理职务的董事，不领取报酬。
（4）董事出席公司董事会、股东会以及按《公司法》《公司章程》相关规
定行使职权所需的合理费用（如差旅费、办公费等）公司予以实报实销。
本议案涉及全体独立董事，基于谨慎性原则，独立董事专门委员会审议本议
案时，全体独立董事回避表决，直接提交董事会审议。
因本议案涉及全体董事利益，全体董事回避表决，本议案直接提交公司 2025
年年度股东会审议。
（八）以 6 票赞成，0 票反对，0 票弃权，3 票回避审议通过《关于公司高
级管理人员 2025 年度薪酬确认及 2026 年度薪酬方案的议案》
之“董事、高级管理人员报酬情况”。
以便更好地维护公司股东利益，参考国内同行业公司高级管理人员薪酬水平，结
合公司实际情况，公司高级管理人员 2026 年的薪酬方案如下：
在公司任职的高级管理人员，依据其所担任的公司经营管理职务及岗位职能
领取薪酬，其 2026 年的薪酬增长水平与履职情况、诚信责任情况、勤勉尽职情
况等方面的业绩考核相关。
独立董事专门委员会审议通过本议案。关联董事陶悦群先生、施贤梅女士、
卫立治先生回避表决。
（九）以 9 票赞成，0 票反对，0 票弃权审议通过《关于募集资金年度存放、
管理与使用情况的专项报告》
董事会认为：公司 2025 年度募集资金存放与使用情况符合中国证监会、深
圳证券交易所关于上市公司募集资金存放和使用的相关规定，不存在违规使用募
集资金的行为，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。
独立董事专门会议审议通过本议案，保荐机构发表了核查意见，具体内容详
见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于募集资金
年度存放、管理与使用情况的专项报告》。
（十）以 9 票赞成，0 票反对，0 票弃权审议通过《关于 2025 年度计提资
产减值准备的议案》
董事会认为：公司本次计提资产减值准备事项符合《企业会计准则》和公司
相关会计政策的规定，依据充分，体现了会计谨慎性原则，符合公司实际情况，
本次计提资产减值准备后能公允地反映截至 2025 年 12 月 31 日公司财务状况、
资产价值及经营成果，使公司的会计信息更具有合理性。
公司董事会审计委员会及独立董事专门会议审议通过本议案，具体内容详见
公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于 2025 年度
计提资产减值准备的公告》。
（十一）以 9 票赞成，0 票反对，0 票弃权审议通过《关于使用闲置募集资
金进行现金管理的议案》
董事会认为：同意公司在不影响募集资金投资计划正常进行的前提下，合理
使用闲置募集资金进行现金管理，增加资金收益，为公司及股东获取更多的投资
回报，使用最高额度不超过人民币 90,000 万元闲置的募集资金进行现金管理，
使用期限自前次募集资金现金管理的授权到期之日起 12 个月内有效，即 2026
年 3 月 29 日至 2027 年 3 月 28 日，在不超过上述额度及决议有效期内，可循环
滚动使用。
独立董事专门会议审议通过本议案，保荐机构出具了核查意见，具体内容详
见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于使用闲置
募集资金进行现金管理的公告》。
（十二）以 9 票赞成，0 票反对，0 票弃权审议通过《关于制定<董事、高
级管理人员薪酬管理制度>的议案》
为进一步完善公司董事、高级管理人员的薪酬管理体系，健全与公司长期价
值创造相匹配的激励约束机制，与会董事同意公司根据 2026 年 1 月生效实施的
《上市公司治理准则》的相关规定，结合实际情况，制定《董事、高级管理人员
薪酬管理制度》。
本议案在提交公司董事会审议前已经独立董事专门会议审议通过，具体内容
详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《董事、高级
管理人员薪酬管理制度》。
本议案需提交公司 2025 年年度股东会审议。
（十三）以 9 票赞成，0 票反对，0 票弃权审议通过《关于“质量回报双提
升”行动方案进展的议案》
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的
《关于“质量回报双提升“行动方案的进展公告》。
（十四）以 9 票赞成，0 票反对，0 票弃权审议通过《关于召开 2025 年年
度股东会的议案》
公司决定于 2026 年 5 月 6 日（周三）14:45 召开公司 2025 年年度股东会，
本次股东会采取现场投票和网络投票相结合的方式召开。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的
《关于召开 2025 年年度股东会的通知》。
三、备查文件
特此公告。
欧普康视科技股份有限公司
董事会
?? 二〇二六年三月二十八日
首页
微信公众号
证券之星APP
