股票代码：002739 股票简称：万达电影 公告编号：2026-006
万达电影股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
万达电影股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第十次会议于 2026
年 3 月 27 日在北京市朝阳区八里庄东里 1 号莱锦文化创意产业园 CN02 楼会议
室以现场与通讯相结合的表决方式召开，全体董事一致同意豁免本次董事会会议
通知时限要求，会议通知于 2026 年 3 月 23 日以电话、电子邮件及书面形式发出。
会议由公司董事长陈曦女士主持，应出席董事 6 人，实际出席董事 6 人，会议的
召集、召开符合《公司法》《公司章程》的相关规定，会议合法有效。本次会议
采用记名投票方式进行表决，与会董事经认真审议，形成以下决议：
一、审议通过了《关于拟变更公司名称和证券简称的议案》
经审议，董事会同意公司根据实际情况和未来发展战略变更公司名称及证券
简称，具体内容请参见同日披露于《中国证券报》《证券时报》《证券日报》《上
海证券报》以及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）上的《关于拟变更公司
名称、证券简称及修订<公司章程>的公告》。
本议案尚需提交公司股东会审议。
表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。
二、审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》
经审议，董事会同意公司根据公司名称变更情况对《公司章程》进行修订，
同时提请股东会授权董事会（或其授权人士）办理相关工商变更登记手续，具体
内容请参见同日披露于《中国证券报》《证券时报》《证券日报》《上海证券报》
以及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）上的《关于拟变更公司名称、证券
简称及修订<公司章程>的公告》
。
本议案尚需提交公司股东会审议。
表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。
三、审议通过了《关于提请召开 2026 年第一次临时股东会的议案》
经审议，董事会同意公司于 2026 年 4 月 13 日（星期一）召开公司 2026 年
第一次临时股东会，审议相关议案，具体内容请参见同日披露于《中国证券报》
《 证 券 时 报 》《 证 券 日 报 》《 上 海 证 券 报 》 以 及 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn/）上的《关于召开 2026 年第一次临时股东会的通知》。
表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。
特此公告。
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