深圳市漫步者科技股份有限公司
证券代码：002351 证券简称：漫步者 公告编号：2026-009
深圳市漫步者科技股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市漫步者科技股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第三次
会议于 2026 年 3 月 26 日以现场及视频会议相结合的方式召开。本次会议的通
知已于 2026 年 3 月 16 日以专人送达、电子邮件等形式通知了全体董事和高级
管理人员。本次会议应参加表决董事 11 人，实际参加表决董事 11 人。公司高级
管理人员列席本次会议。会议的内容以及召集、召开的方式、程序均符合《公司
法》和《公司章程》的规定。会议由公司董事长张文东先生召集并主持。
经各位董事逐项表决，一致通过了以下决议：
一、 以 11 票同意、0 票反对、0 票弃权，表决通过了《2025 年度总经理
工作报告》的议案。
二、 以 11 票同意、0 票反对、0 票弃权，表决通过了《2025 年度董事会
工作报告》的议案。
本报告需提交 2025 年年度股东会审议。
独立董事张昱波、李全兴、秦永慧向董事会提交了《独立董事 2025 年度述
职报告》，并将在 2025 年年度股东会述职。
《 2025 年 度 董 事 会 工 作 报 告 》 内 容 详 见 指 定 披 露 媒 体 巨 潮 资 讯 网
《深圳市漫步者科技股份有限公司 2025 年年度报告》全
（www.cninfo.com.cn）
文中“第三节、管理层讨论与分析”部分。
三、 以 11 票同意、0 票反对、0 票弃权，表决通过了《2025 年度财务决
算报告》的议案。
该议案已经公司董事会审计委员会审议通过。
该议案需提交 2025 年年度股东会审议。
《 2025 年 度 财 务 决 算 报 告 》 详 见 指 定 披 露 媒 体 巨 潮 资 讯 网
（www.cninfo.com.cn）。
深圳市漫步者科技股份有限公司
四、 以 11 票同意、0 票反对、0 票弃权，表决通过了《2025 年年度报告
全文及其摘要》。
公司聘请了容诚会计师事务所（特殊普通合伙）对公司 2025 年度财务状况
进行了审计，并出具了容诚审字【2026】100Z1158 号《深圳市漫步者科技股份
有限公司审计报告》，审计结论为：漫步者公司的财务报表在所有重大方面按照
企业会计准则的规定编制，公允反映了漫步者公司 2025 年 12 月 31 日的合并及
母公司财务状况以及 2025 年度的合并及母公司经营成果和现金流量。
该议案已经公司董事会审计委员会审议通过。
该议案需提交 2025 年年度股东会审议。
《深圳市漫步者科技股份有限公司 2025 年年度报告》全文详见指定披露媒
体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。《深圳市漫步者科技股份有限公司 2025
年年度报告摘要》详见指定披露媒体《证券时报》《中国证券报》及巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）公告 2026-010。
容诚审字【2026】100Z1158 号《深圳市漫步者科技股份有限公司审计报告》
全文详见指定披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
五、 以 11 票同意、0 票反对、0 票弃权，表决通过了《2025 年度利润分
配预案》。
经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具的标准无保留意见审计
报告，公司 2025 年度母公司实现净利润 203,107,115.01 元，减按母公司实现净
利 润 的 10% 提 取 法 定 盈 余 公 积 金 20,310,711.50 元 ， 加 年 初 未 分 配 利 润
司未分配利润为 212,500,457.27 元。
公司拟以目前总股本 889,107,000 股减去员工持股计划所持股份 5,100,000
股后的 884,007,000 股为基数，向发行在外的普通股股东每 10 股派发现金 2.00
元（含税），共计派发现金股利 176,801,400.00 元（含税）。
如果董事会决议日至权益分派实施股权登记日期间，因股份回购等原因导致
公司发行在外的普通股股数发生变化的，公司将按照发行在外的普通股每股分配
金额不变的原则，相应调整分配总额。
该议案需提交 2025 年年度股东会审议。
深圳市漫步者科技股份有限公司
《2025 年度利润分配预案的公告》详见指定披露媒体《证券时报》
《中国证
券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）公告 2026-011。
六、 以 11 票同意、0 票反对、0 票弃权，表决通过了《关于会计师事务所
的报告》的议案。
该议案已经公司董事会审计委员会审议通过。
《关于会计师事务所 2025 年度履职情况评估暨董事会审计委员会对会计师
事务所履行监督职责情况的报告》详见指定披露媒体巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）
七、 以 11 票同意、0 票反对、0 票弃权，表决通过了《2025 年度公司内
部控制自我评价报告》的议案。
该议案已经公司董事会审计委员会审议通过。
《2025 年度公司内部控制自我评价报告》全文详见指定披露媒体巨潮资讯
网（www.cninfo.com.cn）。
八、 以 11 票同意、0 票反对、0 票弃权，表决通过了《关于续聘会计师事
务所的议案》。
同意续聘容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2026 年度年报审计会
计师事务所，聘期一年，公司董事会提请公司股东会授权公司管理层根据公司
该议案已经公司董事会审计委员会审议通过。
该议案需提交 2025 年年度股东会审议。
《关于续聘会计师事务所的公告》详见指定披露媒体《证券时报》《中国证
券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）公告 2026-012。
九、 审议《2026 年度公司董事及高级管理人员薪酬的预案》。
本议案涉及董事会提名、薪酬与考核委员会中两位委员薪酬，基于谨慎性原
则，直接提交董事会审议。
深圳市漫步者科技股份有限公司
基于谨慎性原则，关联董事张文东先生、肖敏先生、王晓红女士、张文昇先
生、林庆粦先生、李全兴先生、秦永慧先生、徐佳先生、姜帆先生回避表决。
因本议案非关联董事不足 3 人，根据《公司章程》《董事会议事规则》等规
定，本议案以 2 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果提交公司 2025 年年度
股东会审议。
《2026 年度公司董事及高级管理人员薪酬的预案》详见指定披露媒体巨潮
资讯网（www.cninfo.com.cn）。
十、 以 11 票同意、0 票反对、0 票弃权，表决通过了《关于修订<董事、
高级管理人员薪酬管理制度>的议案》。
该议案已经公司董事会提名、薪酬与考核委员会审议通过。
该议案需提交 2025 年年度股东会审议。
《董事、高级管理人员薪酬管理制度》详见 指定披露媒体巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）。
十一、 以 11 票同意、0 票反对、0 票弃权，表决通过了《ESG 管理制度》。
十二、 以 11 票同意、0 票反对、0 票弃权，表决通过了《2025 年度环境、
社会和公司治理（ESG）报告》。
根据相关法律法规并结合公司实际情况编制了《2025 年度环境、社会和公
司治理（ESG）报告》。
该议案已经公司董事会审计委员会审议通过。
《2025 年度环境、社会和公司治理（ESG）报告》详见指定披露媒体巨潮
资讯网（www.cninfo.com.cn）。
十三、 以 11 票同意、0 票反对、0 票弃权，表决通过了《关于“质量回
报双提升”行动方案的进展报告的议案》。
《关于“质量回报双提升”行动方案的进展公告》详见指定披露媒体《证券
时报》《中国证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）公告 2026-013。
深圳市漫步者科技股份有限公司
十四、 以 11 票同意、0 票反对、0 票弃权，表决通过了《信息披露暂缓
与豁免事务管理制度》。
十五、 以 11 票同意、0 票反对、0 票弃权，表决通过了《关于召开 2025
年年度股东会的议案》。
同意于 2026 年 4 月 23 日（星期四）下午 14:00 起召开 2025 年年度股东
会现场会议，会议地点为广东省东莞市松山湖产业开发区工业东路 2 号东莞市漫
步者科技有限公司办公大厦 5 层会议室，股权登记日为 2026 年 4 月 16 日（星
期四），会议采取现场投票与网络投票相结合的方式召开。
《关于召开 2025 年年度股东会的通知》详见指定披露媒体《证券时报》
《中
国证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）公告 2026-014。
特此公告。
深圳市漫步者科技股份有限公司
董 事 会
二〇二六年三月二十八日
首页
微信公众号
证券之星APP
