证券代码：002516 证券简称：旷达科技 公告编号：2026-014
旷达科技集团股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，
没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、会议召开情况
旷达科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第二次会议通知
于 2026 年 3 月 13 日以书面方式发出，于 2026 年 3 月 26 日在公司下属公司会议室以
现场方式召开。会议应出席董事 7 名，现场出席会议董事 7 名。公司全体高级管理人
员列席了本次会议，会议由董事长刘娟女士主持召开。本次会议的召开符合《公司法》
《公司章程》以及有关法律、法规的规定。
二、会议审议情况
经与会董事认真审议并在议案表决票上表决签字，审议通过了如下决议：
报告》。
《2025 年度总裁工作报告》详见《2025 年年度报告》中“第三节 管理层讨论与
分析”的内容。
作报告》
。
此议案需提交公司 2025 年度股东会审议。
《2025 年度董事会工作报告》详细内容
同日披露于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。
公司 2025 年度在任的独立董事刘榕先生、王兵先生、匡鹤先生（均已于 2026 年
年度股东会上述职。
度报告及年度报告摘要的议案》。
本事项已经第七届董事会审计与合规委员会 2026 年第六次会议全体委员审议通
过，尚需提交公司 2025 年度股东会审议。公司董事、高级管理人员对 2025 年度报告
签署了书面确认意见。2025 年年度报告及其摘要内容于 2025 年 3 月 28 日披露在巨潮
资讯网（http://www.cninfo.com.cn），年报摘要同时刊登在 2026 年 3 月 28 日的《证券
时报》《中国证券报》。
报告》。
本事项已经公司第七届董事会审计与合规委员会 2026 年第六次会议全体委员审
议通过。
《 公 司 2025 年 度 财 务 决 算 报 告 》 于 2026 年 3 月 28 日 登 载 于 巨 潮 资 讯 网
(http://www.cninfo.com.cn)。
此议案需提交公司 2025 年度股东会审议。
报告》。
本事项已经公司第七届董事会审计与合规委员会 2026 年第六次会议全体委员审
议通过。
上述经营目标并不代表公司对 2026 年度的盈利预测，也不构成公司对 2026 年度
业绩的承诺，存在不确定性，请投资者注意风险。
此议案需提交公司 2025 年度股东会审议。
润分配的议案》。
公司2025年度拟以公司总股本1,470,838,682股为基数，向全体股东每10股派发现
金红利0.80元（含税），不送红股，也不以资本公积金转增股本。
本次利润分配预案符合有关法律、法规、规范性文件及公司内部制度规定，具体
内 容 见 公 司 2026 年 3 月 28 日 登 载 于 《 证 券 时 报 》《 中 国 证 券 报 》 及 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于2025年度利润分配方案的公告》。
此议案需提交公司 2025 年度股东会审议。
权董事会制定并执行 2026 年中期利润分配方案的议案》。
为简化中期分红程序，公司董事会提请公司股东会批准授权董事会在法律法规和
《公司章程》规定范围内，论证、制定并实施公司 2026 年中期利润方案。具体内容
见 公 司 2026 年 3 月 28 日 登 载 于 《 证 券 时 报 》《 中 国 证 券 报 》 及 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于提请股东会授权董事会制定并执行 2026 年中
期利润分配方案的公告》。
提资产减值准备的议案》。
公司本次计提资产减值准备 6,058.65 万元，该项减值损失将减少 2025 年度归属
于母公司股东的净利润 4,964.84 万元。本次计提资产减值准备已经致同会计师事务所
（特殊普通合伙）审计确认。
本事项已经第七届董事会审计与合规委员会 2026 年第六次会议全体委员审议通
过。
具体内容见公司 2026 年 3 月 28 日登载于《证券时报》《中国证券报》及巨潮资
讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于 2025 年度计提各项资产减值准备的公告》。
度审计机构的议案》。
公司董事会同意聘任天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2026 年度的审
计机构，聘用期一年。此议案需提交公司 2025 年度股东会审议。
本事项已经第七届董事会审计与合规委员会 2026 年第六次会议全体委员审议通
过。
具体内容见公司 2026 年 3 月 28 日登载于《证券时报》《中国证券报》及巨潮资
讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于聘任 2026 年度审计机构的公告》。
根据《公司章程》及相关法律法规的规定，公司全体董事对本议案回避表决，直
接提交公司 2025 年度股东会审议。
本事项已经第七届董事会薪酬与考核委员会 2026 年第一次会议全体委员审议。
《董事 、高级管 理人员薪酬管理办法 》于 2026 年 3 月 28 日登载于巨潮资 讯网
(http://www.cninfo.com.cn)。
管理办法〉的议案》。
《市值管理办法》于2026年3月28日登载于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。
公司拟为公司、全体董事、高级管理人员及其他相关人员购买责任保险，保费不
超过 20 万元、累计赔偿限额不超过 5,000 万元。
本事项已经第七届董事会薪酬与考核委员会 2026 年第一次会议全体委员审议。
根据《公司章程》及相关法律法规的规定，公司全体董事对本议案回避表决，直
接提交公司 2025 年度股东会审议。
常关联交易执行及预计 2026 年度日常关联交易的议案》。
关联董事刘娟、龚旭东、刘芳芳回避表决。
上述有关日常关联交易事项已经公司第七届董事会独立董事 2026 年第一次专门
会议审议通过。
具体内容见公司 2026 年 3 月 28 日登载于《证券时报》《中国证券报》及巨潮资
讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于预计公司及子、孙公司 2026 年度日常关
联交易事项的公告》。
度向金融机构申请综合授信额度的议案》。
同意旷达汽车饰件系统有限公司、株洲旷达科技有限公司向银行等金融机构申请
办理综合授信额度 10.8 亿元，无风险票据业务 2.00 亿元，综合授信方式包括但不限
于授信、贷款、票据、保函等融资业务。
度公司为下属公司提供担保额度的议案》，同意公司为全资子公司旷达汽车饰件系统
有限公司、株洲旷达科技有限公司合计最高额度不超过 10.80 亿元的人民币综合授信
提供连带责任担保。
具体内容见公司 2026 年 3 月 28 日登载于《证券时报》《中国证券报》及巨潮资
讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于 2026 年度为下属公司融资提供担保额度
的公告》
。
用闲置自有资金进行现金管理的议案》。
同意公司及下属全资子、孙公司使用不超过 120,000 万元人民币的自有闲置资金
购买由银行、证券公司或其他金融机构等发行的中低风险、安全性高、流动性好、投
资期限最长不超过 12 个月的理财产品。具体内容见公司 2026 年 3 月 28 日登载于《证
券时报》《中国证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于 2026
年度闲置自有资金进行现金管理计划的公告》。
制自我评价报告》。
本事项已经第七届董事会审计与合规委员会 2026 年第六次会议全体委员审议通
过。公司《2025 年度内部控制自我评价报告》于 2026 年 3 月 28 日登载于巨潮资讯网
(http://www.cninfo.com.cn)。
董事独立性自查情况的专项报告》。
公司第七届董事会依据 2025 年在任的三位独立董事出具的《独立董事独立性自
查报告》
，编写了《董事会关于独立董事独立性自查情况的专项报告》，具体内容见巨
潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。
所并修改〈公司章程〉的议案》。
具体内容见公司 2026 年 3 月 28 日登载于《证券时报》《中国证券报》及巨潮资
讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于变更住所并修改〈公司章程〉的公告》
。
度股东会的议案》。
公司定于 2026 年 4 月 28 日召开公司 2025 年度股东会，具体内容见公司 2026 年
《中国证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）
上的《关于召开 2025 年度股东会的通知》。
三、备查文件
特此公告。
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