重庆市涪陵榨菜集团股份有限公司
第五届董事会独立董事专门会议 2026 年第 1 次会议决议
重庆市涪陵榨菜集团股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会独立董事
专门会议 2026 年第 1 次会议于 2026 年 3 月 26 日上午 8:30 在公司重庆分部会议室以
现场方式召开。会议通知已于 2026 年 3 月 13 日以电子邮件、书面通知等方式通知全
体独立董事，公司应到独立董事 4 人，实到独立董事 4 人。本次会议符合《中华人民
共和国公司法》
《上市公司独立董事管理办法》和公司《独立董事制度》等相关法律、
行政法规的规定。会议形成以下决议：
本议案以 4 票同意，0 票反对，0 票弃权获得通过。
经全体独立董事根据《中华人民共和国公司法》
《中华人民共和国证券法》
《中华
人民共和国企业国有资产监督管理暂行条例》
《上市公司章程指引》
《深圳证券交易所
股票上市规则》及《上市公司自律监管指引》等相关法律法规的规定，对公司对外担
保情况以及与关联方的资金往来情况进行了认真负责的核查，一致认为：2025 年度，
公司没有发生对外担保的情况，也不存在以前年度发生并累计至 2025 年 12 月 31 日
的对外担保情况；2025 年度，公司没有发生关联方非经营性占用资金等情况，也不存
在以前年度发生并累计至 2025 年 12 月 31 日的关联方违规占用资金等情况。
本议案以 4 票同意，0 票反对，0 票弃权获得通过。
经审议，全体独立董事一致认为：公司 2025 年度利润分配预案综合考虑了公司
发展战略、盈利前景、未来资金使用需求、资产状况、市场环境、股东回报规划等因
素，符合公司实际情况，符合中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事
项的通知》
《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》
《公司章程》及《公司
未来三年（2024-2026 年度）股东分红回报规划》等规定和要求，有利于公司的健康
持续发展，不存在损害公司股东特别是中小股东利益的情形。同意将公司 2025 年度
利润分配预案提交董事会审议。
本议案以 4 票同意，0 票反对，0 票弃权获得通过。
经审议，全体独立董事一致认为： 2025 年度公司募集资金存放、管理和实际使
用情况，与公司关于募集资金 2025 年度存放、管理与使用情况的专项报告披露的情
况一致，符合《中华人民共和国证券法》
《上市公司募集资金监管规则》
《深圳证券交
易所股票上市规则》
《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公
司规范运作》等有关法律、法规和规范性文件的规定，公司不存在募集资金存放、管
理与实际使用违规的情形。同意将该报告提交董事会审议。
本议案以 4 票同意，0 票反对，0 票弃权获得通过。
经审议，全体独立董事认为：信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）作为一家
具有证券期货从业资格的专业审计机构，2025 年度，在进行各专项审计和财务报表审
计过程中，能够以公允、客观的态度进行独立审计，很好地履行了《审计业务约定书》
所规定的责任与义务，在审计过程中表现出了应有的业务水平和职业道德，其出具的
审计报告客观、真实、公允地反映了公司的财务状况和经营成果。同意公司续聘信永
中和会计师事务所（特殊普通合伙）为 2026 年度审计机构，同意将此议案提交董事
会审议。
本议案以 4 票同意，0 票反对，0 票弃权获得通过。
经审议，全体独立董事认为：公司 2026 年度投资计划能够更好地践行公司的精
品战略，具有较好的经济效益，符合公司的发展战略及产业规划，本次投资计划事项
全部以自有资金投入，不构成关联交易，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》
规定的重大资产重组，有利于公司的健康持续发展，不存在损害公司股东特别是中小
股东利益的情形。同意将该议案提交董事会审议。
独立董事：史劲松、程贤权、张志宏、王冠群
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