证券代码：600919 证券简称：江苏银行 公告编号：2026-004
优先股代码：360026 优先股简称：苏银优 1
江苏银行股份有限公司董事会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承
担个别及连带责任。
江苏银行股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第二
十六次会议通知于 2026 年 3 月 17 日以电子邮件方式发出，3 月 27
日以书面传签方式召开。本次会议应参与表决董事 15 名，实际参与
表决董事 15 名。会议符合《公司法》等法律法规及公司章程的有关
规定，表决所形成的决议合法、有效。
会议审议通过以下议案：
一、关于江苏银行股份有限公司 2025 年度主要股东（大股东）
评估报告的议案
表决结果：同意 15 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案需向公司股东会报告。
二、关于江苏银行股份有限公司 2025 年度负债质量管理评估报
告的议案
表决结果：同意 15 票，反对 0 票，弃权 0 票。
三、关于江苏银行股份有限公司 2026 年度工资总额预算方案的
议案
表决结果：同意 15 票，反对 0 票，弃权 0 票。
四、关于江苏银行股份有限公司 2025 年度全面风险管理报告的
-1-
议案
表决结果：同意 15 票，反对 0 票，弃权 0 票。
五、关于江苏银行股份有限公司 2026 年度风险限额方案的议案
表决结果：同意 15 票，反对 0 票，弃权 0 票。
六、关于江苏银行股份有限公司 2026 年度风险管理策略的议案
表决结果：同意 15 票，反对 0 票，弃权 0 票。
七、关于江苏银行股份有限公司 2026 年度风险偏好陈述书的议
案
表决结果：同意 15 票，反对 0 票，弃权 0 票。
八、关于江苏银行股份有限公司 2025 年度金融资产风险分类情
况报告的议案
表决结果：同意 15 票，反对 0 票，弃权 0 票。
九、关于江苏银行股份有限公司 2025 年度案件风险防控评估报
告的议案
表决结果：同意 15 票，反对 0 票，弃权 0 票。
十、关于江苏银行股份有限公司 2025 年度互联网贷款业务评估
报告的议案
表决结果：同意 15 票，反对 0 票，弃权 0 票。
十一、关于江苏银行股份有限公司 2025 年度消费者权益保护工
作报告及 2026 年度工作要点的议案
表决结果：同意 15 票，反对 0 票，弃权 0 票。
十二、关于江苏银行股份有限公司累积投票制实施细则的议案
表决结果：同意 15 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案需提交公司股东会审议批准。
十三、关于修订江苏银行股份有限公司董事会专门委员会工作规
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则的议案
表决结果：同意 15 票，反对 0 票，弃权 0 票。
表决结果：同意 15 票，反对 0 票，弃权 0 票。
表决结果：同意 15 票，反对 0 票，弃权 0 票。
表决结果：同意 15 票，反对 0 票，弃权 0 票。
表决结果：同意 15 票，反对 0 票，弃权 0 票。
表决结果：同意 15 票，反对 0 票，弃权 0 票。
十四、关于修订江苏银行股份有限公司零售代销理财产品业务管
理办法的议案
表决结果：同意 15 票，反对 0 票，弃权 0 票。
十五、关于修订江苏银行股份有限公司全面风险管理政策的议案
表决结果：同意 15 票，反对 0 票，弃权 0 票。
十六、关于江苏银行股份有限公司信用风险内部评级体系相关制
度的议案
表决结果：同意 15 票，反对 0 票，弃权 0 票。
表决结果：同意 15 票，反对 0 票，弃权 0 票。
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表决结果：同意 15 票，反对 0 票，弃权 0 票。
表决结果：同意 15 票，反对 0 票，弃权 0 票。
表决结果：同意 15 票，反对 0 票，弃权 0 票。
表决结果：同意 15 票，反对 0 票，弃权 0 票。
表决结果：同意 15 票，反对 0 票，弃权 0 票。
十七、关于江苏银行资本计量高级方法合规达标实施规划
（2025-2026 年）的议案
表决结果：同意 15 票，反对 0 票，弃权 0 票。
十八、关于江苏银行股份有限公司与华泰证券、苏银消金、苏银
金租、江苏金租关联交易的议案
本议案已经公司独立董事专门会议、董事会关联交易控制委员会
审议通过。
关联董事胡军、姜健、于兰英、李心丹回避表决。
表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案已经公司独立董事专门会议、董事会关联交易控制委员会
审议通过。
表决结果：同意 15 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案已经公司独立董事专门会议、董事会关联交易控制委员会
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审议通过。
关联董事林海涛回避表决。
表决结果：同意 14 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案已经公司独立董事专门会议、董事会关联交易控制委员会
审议通过。
关联董事于兰英回避表决。
表决结果：同意 14 票，反对 0 票，弃权 0 票。
十九、关于江苏银行股份有限公司与董事、高级管理人员及其关
联方关联交易的议案
本议案已经公司独立董事专门会议、董事会关联交易控制委员会
审议通过。
关联董事葛仁余、袁军、吴典军、陆松圣、胡军、林海涛、姜健、
唐劲松、于兰英、任桐回避表决。
表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案已经公司独立董事专门会议、董事会关联交易控制委员会
审议通过。
关联董事李心丹、洪磊、陈忠阳、于绪刚、顾生回避表决。
表决结果：同意 10 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案已经公司独立董事专门会议、董事会关联交易控制委员会
审议通过。
关联董事袁军、吴典军、陆松圣回避表决。
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表决结果：同意 12 票，反对 0 票，弃权 0 票。
二十、关于苏银理财有限责任公司未分配利润转增注册资本的议
案
表决结果：同意 15 票，反对 0 票，弃权 0 票。
会议还审阅了《江苏银行关于 2025 年度风险偏好执行情况评估
的报告》《江苏银行关于 2025 年度员工行为评估情况的报告》《江
苏银行关于省外分行 2025 年经营发展与管理情况的报告》《江苏银
行关于资金营运中心 2025 年经营发展及管理情况的报告》《江苏银
行关于 2025 年度数据治理工作情况的报告》《江苏银行关于中国人
民银行执法检查意见整改情况的报告》。
特此公告。
江苏银行股份有限公司董事会
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