贵州中毅达股份有限公司
董事会认真履行《贵州中毅达股份有限公司章程》
（以下简称《公
司章程》）及《董事会议事规则》赋予的职责，严格执行股东会
的决议，积极推动董事会决议的实施，持续完善公司治理机制。
在董事会、管理团队及全体员工的共同努力下，公司生产经营保
持稳定，取得良好的经营业绩。现将公司董事会 2025 年度工作
情况汇报如下：
一、2025 年度公司经营情况
的工作总基调，对外积极应对市场挑战，对内持续深化管理改革，
保障公司各项业务有序运营。董事会密切关注行业动态与公司经
营实际，科学决策，公司 2025 年整体经营状况符合预期，取得
良好业绩。
二、2025 年度董事会履职情况
公司董事会严格按照《公司法》《证券法》《股票上市规则》
等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，持续加强公
司法人治理结构与制度建设，规范公司运作，提升治理效能。同
时，不断强化信息披露与投资者关系管理，切实保护投资者合法
权益，勤勉、审慎、认真地行使公司及股东会所赋予的各项职权。
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（一）董事会会议召开及决议情况
《公司章程》等相关规定。全体董事本着对公司及全体股东高度
负责的态度，以维护公司整体利益和中小股东权益为出发点，认
真审议各项议案，保障了公司重大决策的科学性与规范性，支持
公司持续健康发展。会议具体情况如下：
召开日期 届次 董事会会议议案
（一）《关于<2024 年年度报告>及摘要的议
案》
（二）《关于<2024 年度内部控制评价报告>
的议案》
（三）《关于 2024 年度不进行利润分配的议
案》
（四）《关于<2024 年度财务决算报告>的议
案》
（五）《关于<2025 年度财务预算报告>的议
案》
（六）《关于<2024 年度董事会工作报告>的
议案》
（七）《关于<2024 年度独立董事述职报告>
（八）《关于<2024 年度董事会审计委员会
履职工作报告>的议案》
（九）《关于<2024 年度总经理工作报告>的
议案》
（十）《关于<2024 年度环境、社会及管治
（ESG）报告>的议案》
（十一）《关于 2025 年度投资计划的议案》
（十二）《关于<董事会审计委员会对 2024
年度年审会计师事务所履行监督职责情况的
报告>的议案》
（十三）《关于<公司对 2024 年度年审会计
师事务所履职情况评估报告>的议案》
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召开日期 届次 董事会会议议案
（十四）《关于<独立董事独立性情况的专项
报告>的议案》
（十五）《关于计提资产减值准备的议案》
（十六）《关于提名第九届董事会独立董事
候选人的议案》
（十七）《关于制定<商誉减值测试内部控制
制度>的议案》
（十八）《关于会计政策变更的议案》
（十九）《关于提请召开 2024 年年度股东会
的议案》
（一）《关于调整公司第九届董事会部分专
门委员会成员的议案》
（一）
《关于<2025 年第一季度报告>的议案》
（二）《关于为全资子公司提供信用担保的
（三）《关于提请召开 2025 年第一次临时股
东会的议案》
（一）《关于<2025 年半年度报告>及摘要的
（二）《关于计提资产减值准备的议案》
（一）
《关于<2025 年第三季度报告>的议案》
（二）《关于计提资产减值准备的议案》
（三）《关于制定<独立董事专门会议议事规
则>的议案》
制度>的议案》
（五）《关于修订<会计师事务所选聘制度>
的议案》
（六）《关于制定<董事、高级管理人员离职
管理制度>的议案》
（一）《关于续聘会计师事务所的议案》
（二）《关于取消监事会并修订<公司章程>
的议案》
（三）《关于修订公司部分治理制度的议案》
议案》
（五）《关于公司终止向特定对象发行 A 股
股票的议案》
（六）《关于提请召开 2025 年第二次临时股
东会的议案》
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（二）董事会对股东会决议的执行情况
股东会的通知、召集、提案、审议、表决及记录等环节均严格按
照《公司章程》《股东会议事规则》的要求执行。董事会高度重
视股东会的权威，全面、及时地贯彻落实股东会的各项决议，统
筹组织实施决议要求的各项工作，确保股东意志得到有效执行。
（三）独立董事履职情况
市公司独立董事管理办法》《公司章程》等相关法律法规及规章
制度的要求，积极出席并参与董事会、股东会及相关专门会议。
独立董事认真审阅会议议案及相关材料，凭借专业知识和独立判
断，对续聘会计师事务所、取消监事会、终止向特定对象发行股
票等重大事项发表了审慎的独立意见，并召开了独立董事专门会
议进行审议，有效履行了监督职责，切实维护了公司及全体股东，
尤其是中小股东的合法权益。同时，独立董事积极参与公司治理，
在战略规划、内部控制、高管薪酬与考核等方面提出了专业建议。
（四）董事会专门委员会运行情况
公司董事会下设审计委员会、薪酬与考核委员会、提名委员
会、战略委员会四个专门委员会。各委员会严格按照各自议事规
则开展工作，在专业领域内深入研究讨论，为董事会科学决策提
供了有力支持。
董事会审计委员会：2025 年共召开 9 次会议，审议内容涵
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盖年度审计计划、定期报告、财务报告审计基础、计提资产减值、
续聘会计师事务所、修订相关制度等。委员会有效监督了公司内
部审计工作及内部控制体系的实施，确保了财务报告质量和年报
审计工作的顺利进行。
董事会薪酬与考核委员会：2025 年召开 1 次会议，审议并
通过了《关于确认 2024 年度公司董事、监事及高级管理人员薪
酬的议案》，对相关人员薪酬发放的合规性及合理性进行了审核。
董事会提名委员会：2025 年召开 2 次会议，主要审议了《关
于提名第九届董事会独立董事候选人的议案》和《关于调整公司
第九届董事会专门委员会委员的议案》，严格把关董事及专门委
员会委员的任职资格与提名程序。
董事会战略委员会：战略委员会在公司重大战略规划、投资
计划调整等方面发挥了重要的研究和咨询作用。
三、董事履职与薪酬情况及高级管理人员薪酬方案专项说明
董事会、股东会及各专门委员会会议，认真审议各项议案，凭借
专业能力与独立判断为公司重大决策提供支持，有效维护公司及
全体股东合法权益。经董事会薪酬与考核委员会考评测算，2025
年度公司董事从公司领取的税前薪酬已完成确认，独立董事季喜
花、彭正昌各领取 10 万元，独立董事张继军领取 7.26 万元，独
立董事黄峰（离任）领取 2.74 万元，非独立董事蔡文洁因兼任
财务总监，薪酬随高级管理人员薪酬体系核算发放；全体董事履
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职绩效评价结果均符合公司履职要求，薪酬发放严格遵循《公司
章程》及公司薪酬管理制度相关规定，合规合理。
为建立与公司经营发展相匹配的激励约束机制，完善高级管
理人员薪酬体系，公司董事会已依法审议批准《2026 年度高级
管理人员薪酬方案》，具体方案内容向股东会作如下说明，相关
信息亦按规定完成披露。2026 年度高级管理人员薪酬结合公司
经营发展实际、参照行业及地区薪酬水平制定，由基本薪酬、绩
效薪酬及专项奖金构成。其中，基本薪酬结合岗位职责、履职情
况、市场薪酬水平确定，区间为税前 25 万元/年—60 万元/年，
按月发放；绩效薪酬依据岗位绩效、公司经营目标完成情况及薪
酬分配政策综合评定，根据经审计的财务数据开展绩效评价后，
由董事会薪酬与考核委员会考核评定发放；专项奖金为董事会薪
酬与考核委员会审批设立的临时性专门事项奖励作为薪酬补充。
前述薪酬金额均为税前金额，涉及的个人所得税由公司统一代扣
代缴；高级管理人员若因届次、改选、任期内辞职等原因离任，
薪酬将按实际任期计算发放。该薪酬方案兼顾激励性与约束性，
有利于充分调动高级管理人员的经营管理积极性与主动性，推动
公司经营发展目标的实现。
四、2026 年董事会重点工作
《公司章程》等规定和要求，恪尽职守，勤勉履职，重点开展以
下工作：
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（一）深化战略引领，推动高质量发展
董事会将紧密围绕公司既定发展战略，结合市场变化与内部
资源，指导管理层制定并实施符合公司实际的年度经营计划。聚
焦主业，优化布局，努力提升公司核心竞争力和持续盈利能力，
推动公司实现更高质量、更可持续的发展。
（二）持续优化治理结构与内控体系
以取消监事会、修订《公司章程》及相关治理制度为契机，
董事会将进一步优化公司治理架构，持续完善并严格执行内部控
制体系与风险管理流程，筑牢风险防范屏障，提升公司规范化、
精细化运营水平。
（三）强化信息披露与合规管理
董事会将督导公司严格遵守信息披露相关法律法规，确保信
息披露的真实、准确、完整、及时、公平。不断完善信息披露管
理制度，提升信息披露质量和透明度，主动接受市场监督，维护
公司良好的资本市场形象。
（四）提升投资者关系管理效能
董事会将进一步加强投资者关系管理工作，丰富沟通渠道与
方式，积极听取投资者意见和建议，增强与投资者的互动交流。
致力于构建长期、稳定、互信的投资者关系，传递公司价值，回
报股东信任。
贵州中毅达股份有限公司董事会
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二〇二六年三月二十七日
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