股票代码：601999 股票简称：出版传媒 编号：临 2026-008
北方联合出版传媒（集团）股份有限公司
关于变更证券事务代表的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
北方联合出版传媒（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）
于 2026 年 3 月 27 日以通讯表决的方式召开第三届董事会第四十二次
会议，审议通过了《关于聘任公司证券事务代表的议案》，现将相关
情况公告如下。
鉴于张晓萍女士因退休不再担任证券事务代表职务，同意聘任吕
丹女士为公司证券事务代表，协助董事会秘书履行各项职责，任期与
第三届董事会任期相同。
张晓萍女士在担任公司证券事务代表期间勤勉尽责，为促进公司
规范运作和健康发展发挥了积极的作用。公司董事会谨向张晓萍女士
任职期间为公司发展所作出的贡献表示衷心感谢。
吕丹女士具备履行职责所必需的专业知识、相关素质与工作经
验，能够胜任相关岗位职责的要求，已取得上海证券交易所颁发的董
事会秘书任职培训证明，其任职资格符合《上海证券交易所股票上市
规则》《公司章程》等有关规定。
吕丹女士简历：汉族，1981 年 4 月出生，本科学历，中共党员，
经济师。2006 年 12 月至 2016 年 1 月任公司证券和法律部职员，2016
年 1 月至 2025 年 1 月任公司证券和法律部副主任，
年 3 月任辽宁出版集团有限公司战略管理部副主任，2026 年 3 月至
今任公司证券和法律部副主任（主持工作）。
截至本公告披露日，吕丹女士未持有公司股份。与公司控股股东
及实际控制人、持有公司 5%以上股份的股东和公司董事、高级管理
人员不存在关联关系，也不存在受到中国证监会及其他有关部门处罚
或证券交易所惩戒的情形，未涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违
法违规被中国证监会立案稽查，不是失信被执行人，符合有关法律、
行政法规、部门规章、规范性文件等要求的任职资格。
公司证券事务代表联系方式如下：
地址：辽宁省沈阳市和平区十一纬路 25 号
电话：024-23280021
邮箱：cbcm601999@163.com
特此公告。
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