证券代码：605507 证券简称：国邦医药 公告编号：2026-010
国邦医药集团股份有限公司
关于使用自有资金进行委托理财的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
? 基本情况
投资金额 不超过 20 亿元
投资种类 中低风险、流动性好的理财产品
资金来源 自有资金
? 已履行及拟履行的审议程序：国邦医药集团股份有限公司（以下简称
“公司”）于 2026 年 3 月 27 日召开的第三届董事会第二次会议审议通过了
《关
于使用自有资金进行委托理财的议案》。本议案无需提交公司股东会审议。
? 特别风险提示：公司及子公司拟使用自有资金购买的理财产品为中低
风险、流动性好的理财产品，但金融市场受宏观经济的影响较大，不排除该
项投资受到市场波动风险、宏观经济形势及货币政策、财政政策等宏观政策
发生变化带来的系统性风险影响，投资的实际收益不可预期。
一、投资情况概述
（一）投资目的
公司及子公司在保证日常经营资金周转需求、有效控制投资风险的前提下，
通过对自有资金进行适度、适时的委托理财，有利于提高公司资金的使用效率，
增加资金收益，为公司及股东获取更多的投资回报。
（二）投资金额
根据公司目前的资金状况，使用合计不超过人民币 20 亿元进行投资。在前
述投资额度内，公司及全资子公司、控股子公司可以滚动使用。
（三）资金来源
公司自有资金。
（四）投资方式及产品类型
为控制风险，确保公司资金安全，投资品种仅限于中低风险、流动性好的理
财产品，包括但不限于基金公司、证券公司、信托公司、银行等机构发行的基金
产品、资管计划、信托计划、债券、权益以及混合类理财产品等。
（五）投资期限
自董事会审议通过之日起 12 个月内有效。
二、审议程序
使用自有资金进行委托理财的议案》，同意公司及子公司拟使用不超过人民币
提交公司股东会审议。
三、投资风险分析及风控措施
理财产品存在市场风险、流动性风险、信用风险、管理风险等风险，从而可
能对委托资产和预期收益产生影响。为尽可能降低投资风险，公司将采取以下风
险控制措施：
通过建立台账对公司投资理财情况进行日常管理，建立健全完整的会计账目，做
好资金使用的财务核算工作。如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，
将及时采取相应的措施，控制理财风险。
时可以聘请专业机构进行审计。一旦发现或判断有不利因素的情况，将及时采取
相应的保全措施，控制投资风险。
行信息披露义务。
四、投资对公司的影响
的前提下实施的，不影响公司日常资金正常周转需要，不会影响公司主营业务的
正常发展，不涉及使用募集资金。
好的投资回报。
定，结合所购买理财产品的性质，进行相应的会计处理，具体以年度审计结果为
准。
特此公告。
国邦医药集团股份有限公司董事会
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