证券代码:601918 证券简称:新集能源 编号:2026-017
中煤新集能源股份有限公司与
安徽楚源工贸有限公司日常关联交易
执行情况公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
●经审计，中煤新集能源股份有限公司（以下简称“公司”）2025
年与安徽楚源工贸有限公司（以下简称“楚源工贸”）实际发生的关
联交易总额 56,968.13 万元，未超过公司最近一期经审计净资产的 5%，
无需提交股东会审议。
●本日常关联交易为满足公司及控股子公司的正常业务开展，不
会对关联方形成依赖。
一、日常关联交易基本情况
（一）日常关联交易履行的审议程序
公司与安徽楚源工贸有限公司日常关联交易的议案》
，上述关联交易
额度未超出《公司章程》《董事会议事规则》《关联交易决策制度》
等规定的董事会审批权限，无需提交股东会审议。
司与安徽楚源工贸有限公司 2025 年度日常关联交易实际发生情况的
，关联董事刘峰、孙凯、潘红霞、彭卫东回避表决，其他 4 名
议案》
非关联董事表决同意。根据相关规定，上述关联交易额度未超出《公
司章程》《董事会议事规则》《关联交易决策制度》等规定的董事会
审批权限，无需提交股东会审议。
公司第十一届独立董事专门会议 2026 年第二次会议对议案进行
了审核，并发表书面审核意见如下：公司基于生产经营需要，与关
联方楚源工贸开展日常关联交易，公司 2025 年与楚源工贸的关联交
易遵循了公开、公平、合理的原则，关联交易总量在合理范围内、
关联交易定价公允，不存在损害公司和中小股东利益的行为，也不
会影响公司的独立性。全体独立董事一致同意本议案并同意将本议
案提交公司十一届五次董事会会议审议。
（二）2025 年日常关联交易的执行情况
易总额为 61,624.22 万元，2025 年实际发生 56,968.13 万元，比计划
减少 4,656.09 万元，主要原因是受生产条件变化和物资需求影响，
减少劳务服务及后勤服务业务。
二、关联人介绍和关联关系
（一）关联方的基本情况
楚源工贸是中国中煤能源集团有限公司（以下简称“中国中煤”）
持股 53.56%的控股公司。
（二）关联关系
楚源工贸系中国中煤控股，国华能源有限公司、安徽新集煤电
（集团）有限公司参股企业，依据《上海证券交易所股票上市规则》
（以下简称“《上市规则》”）的规定，楚源工贸构成本公司的关联方，
该关联方符合《上市规则》6.3.3 条第二款第（二）项和第（四）项
规定的关联关系情形。
三、关联交易主要内容和定价政策
（一）关联交易主要内容
楚源工贸主要为本公司及各生产矿井和控股子公司提供后勤、
资产租赁、班中餐、园林工程等服务，并与本公司发生矿用支护（辅
助品）
、木制品生产、经营，机械加工、设备维修等交易。
（二）关联交易定价原则
双方以公平、公开、公正的原则确定价格。如果有政府定价则
执行政府定价，否则按实际成本加上合理利润而构成的推定价格定
价。
（三）关联交易协议签署情况
本公司及各生产矿井和控股子公司拟分别与楚源工贸签署《综
合服务和产品购销协议》及一系列子协议，对关联交易范围、定价
原则和双方的权利义务进行限定。协议有效期自 2025 年 1 月 1 日至
四、关联交易目的和对上市公司的影响
本公司及各生产矿井和控股子公司在生产经营过程中需要楚源
工贸提供后勤和园林服务、委托加工、劳务、氮气和氧气、租赁厂
房及设备、井下员工班中餐等服务，公司向楚源工贸供电、供汽、
供料等服务。
本公司及各生产矿井和控股子公司与楚源工贸在后勤和园林服
务、委托加工、劳务输出、工矿产品采购、资产租赁、井下员工班
中餐等方面产生的关联交易在一定时期内持续存在。
公司与关联方楚源工贸交易公允，没有损害公司利益。
上述关联交易对公司独立性没有影响，公司主营业务不会因此
类交易而对关联人形成依赖。
特此公告。
中煤新集能源股份有限公司董事会
首页
微信公众号
证券之星APP
