新疆百花村医药集团股份有限公司
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第九届董事会审计委员会 2025 年度履职报告
根据《公司法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》《上海
证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——
规范运作》和《公司章程》以及《公司审计委员会工作细则》等规定，新疆百花
村医药集团股份有限公司（以下简称“公司”）董事会审计委员会本着勤勉尽责的
原则，认真履行职责。现将审计委员会 2025 年度的履职情况汇报如下：
一、审计委员会基本情况
公司第九届董事会审计委员会现任委员由独立董事谷莉、独立董事陆群威、
独立董事陆星宇、董事郑彩红和董事赵佳佳组成。2025 年 7 月 17 日，公司董事
孙建斌因个人原因辞去公司董事、董事会审计委员会委员等职务。2025 年 9 月 8
日，公司召开第九届董事会第七次会议，审议通过了《公司关于调整第九届董事
会专门委员会成员的议案》，同意增补新任董事赵佳佳为第九届董事会审计委员
会委员。
二、审计委员会 2025 年度会议召开情况
报告期内，董事会审计委员会根据《上市公司治理准则》
《公司章程》
《公司
审计委员会工作细则》及其他有关规定，积极履行职责。2025 年度，公司董事
会审计委员会共计召开了 8 次会议，全体委员均通过现场参会或通讯方式出席会
议，并主要就公司定期报告、关联交易等事项进行审核；对续聘会计师事务所等
事项进行了指导、审核。
时间 届次 通过议案或讨论事项
第九届董事会审计委员 听取希格玛会计师事务所项目负责人关于年度审计情况
会 2025 年第一次会议 的汇报
第九届董事会审计委员 听取希格玛会计师事务所项目负责人关于 2024 年度审计
会 2025 年第二次会议 结果的汇报（首次）
第九届董事会审计委员 听取希格玛会计师事务所项目负责人关于 2024 年度审计
会 2025 年第三次会议 结果的汇报（二次）
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时间 届次 通过议案或讨论事项
《公司 2024 年年度报告全文及摘要》
《公司关于计提
《公司 2024
年度财务决算报告》
《公司关于续聘希格玛会计师事务所
为 2025 年度审计机构的议案》
《公司关于全资子公司华
威医药及其子公司与康缘华威及其子公司 2024 年度日常
第九届董事会审计委员 关联交易完成情况及预计 2025 年度日常关联交易的议
会 2025 年第四次会议 案》
《公司关于全资子公司礼华生物与康缘华威及其子公
司 2024 年度日常关联交易完成情况及预计 2025 年度日
《公司 2024 年度董事会审计委员会
常关联交易的议案》
对会计师事务所履行监督职责的报告》
《公司关于会计师
事务所履职情况的评估报告》《公司 2024 年度内部控制
评价报告》；听取《公司 2024 年度内部控制工作报告》
第九届董事会审计委员
会 2025 年第五次会议
第九届董事会审计委员
会 2025 年第六次会议
第九届董事会审计委员 《公司 2025 年第三季度报告》
《公司关于使用公积金弥
会 2025 年第七次会议 补亏损的议案》
第九届董事会审计委员 听取希格玛会计师事务所关于公司 2025 年度年报审计总
会 2025 年第八次会议 体审计策略（计划）的汇报
三、审计委员会 2025 年度履职情况
（一）监督及评估外部审计机构工作
希格玛会计师事务所（特殊普通合伙）在审计公司财务报表工作期间，遵循
独立、客观、公正的准则，按计划勤勉尽责地完成了公司年度审计工作。
（二）与审计机构沟通、审阅财务报告
公司财务报告是真实的、完整的和准确的，不存在重大会计差错调整，以及导致
非标准意见审计报告的事项。
（三）对内部控制、公司治理的审核
财务状况和经营情况进行了审查，公司已建立较为规范、有效的内部控制体系。
（四）审计委员会对公司重大关联交易的审查情况
与关联交易》及公司《关联交易实施细则》的规定，在审阅相关资料及与相关人
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员进行沟通的基础上，对公司 2025 年度日常关联交易实际情况进行了审查，要
求关联交易相关主体履行申报审批程序。
（五）对公司内控制度建设的监督及评价工作指导情况
报告期内，公司董事会审计委员会充分发挥专业委员会的作用，对公司内部
控制制度的进一步完善和执行情况进行了检查和监督，有效防范经营风险，确保
公司的规范运作和健康发展。
（六）对公司内部审计工作指导情况
报告期内，公司董事会审计委员会认真审阅了公司 2024 年度内部审计工作
总结及公司 2025 年度内部审计工作计划，督促公司 2025 年内部审计工作计划执
行。
（七）对公司财务检查及对董高履职的监督情况
报告期内，公司取消监事会，由公司董事会审计委员会行使《公司法》规定
的监事会职权。董事会审计委员会依法检查公司财务，监督董事、高级管理人员
履行职责的合法合规性，较好地维护了公司及股东的合法权益。
四、总体评价
报告期内，审计委员会严格按照《公司法》
《上市公司治理准则》
《上市公司
独立董事管理办法》
《上海证券交易所股票上市规则》
《上海证券交易所上市公司
自律监管指引第 1 号——规范运作》以及《公司章程》《公司审计委员会工作细
则》的有关规定，本着谨慎、勤勉、忠实的原则以及对公司和全体股东负责的精
神，充分发挥审查、监督作用，确保足够的时间和精力完成工作职责，切实履行
审计委员会的责任和义务，有效监督了公司的审计工作，并对公司内部控制实施
起到了积极作用。
充分发挥监督职能，维护公司和全体股东的合法权益。
审计委员会委员：谷莉、陆群威、陆星宇、郑彩红、赵佳佳
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