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国浩律师（上海）事务所
关于上海吉祥航空股份有限公司
法律意见书
致：上海吉祥航空股份有限公司
根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民
共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）和中国证券监督管理委员会《上市
公司股东会规则》（以下简称“《股东会规则》”）的规定，国浩律师（上海）
事务所接受上海吉祥航空股份有限公司（以下简称“公司”）董事会的聘请，指
派律师出席并见证了公司于 2026 年 3 月 27 日召开的公司 2026 年第一次临时股东
会现场会议，并依据有关法律、法规、规范性文件的规定以及《上海吉祥航空股
份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定，对本次股东会的召集、
召开程序、出席人员资格、会议表决程序和表决结果等事宜进行了审查，现发表
法律意见如下：
一、股东会的召集、召开程序
公司董事会已于 2026 年 3 月 12 日于上海证券交易所网站及中国证监会指定
信息披露媒体向公司股东发布了召开 2026 年第一次临时股东会的会议通知。经核
查，通知载明了本次会议的时间、召开方式、内容、现场会议地点，并说明了有
权出席会议的股东的股权登记日、出席会议的股东的登记方法、联系电话、联系
人的姓名以及参加网络投票的操作流程等事项。
本次股东会现场会议于 2026 年 3 月 27 日（星期五）下午 14:00 以现场及网络
国浩律师（上海）事务所 法律意见书
相结合的方式召开。通过见证，会议的时间、地点、方式与会议通知披露的一致。
本次股东会通过上海证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2026 年 3 月
票系统投票的具体时间为 2026 年 3 月 27 日上午 9:15 至下午 15:00 期间的任意时
间。
本所律师认为，公司在本次股东会召开十五日前刊登了会议通知，召开的实
际时间、方式、会议审议的议案与股东会通知中公告的时间、方式、提交会议审
议的事项一致，可以提交本次股东会审议。本次股东会的召集、召开程序符合《公
司法》《股东会规则》等法律、法规和规范性法律文件以及公司章程的规定。
二、出席会议人员的资格和召集人资格的合法有效性
本次股东会采用现场投票和网络投票相结合的方式进行。经本所律师查验，
出席本次股东会的股东及股东代理人 607 人，代表股份 1,507,300,765 股，占公司
有表决权股份总数的 70.0369%（已剔除截止股权登记日公司回购账户中已回购的
股份数量，下同）。
经验证，出席会议人员除上述股东及委托代理人外，还有公司董事、董事会
秘书、部分高级管理人员以及见证律师，该等人员均具备出席本次股东会的合法
资格。
经验证，公司本次股东会由董事会召集，并已于第五届董事会第二十三次会
议上审议通过关于提议召开本次股东会的议案，符合有关法律、法规和规范性文
件及《公司章程》的规定，召集人资格合法有效。
三、股东会的议案表决程序和表决结果
（一）表决程序
本次股东会就会议通知中列明的议案进行了逐项审议，并以现场投票和网络
投票相结合的方式进行了表决。本次股东会现场投票由当场推选的代表按《公司
国浩律师（上海）事务所 法律意见书
章程》和《股东会规则》规定的程序进行监票和计票。本次股东会网络投票结束
后，上海证券信息有限公司向公司提供了本次网络投票统计结果，公司合并统计
了现场投票和网络投票的表决结果。
经本所律师查验，公司本次股东会无临时提案，本次股东会审议的议案与本
次股东会通知中所列明的审议事项一致；没有对会议通知中未列明的事项进行表
决；没有否决或修改列入会议议程的提案。
（二）表决结果
本次股东会采取现场投票与网络投票相结合的方式对会议公告中列明的提案
进行了逐项审议，并且审议通过了如下议案：
表决结果：同意 1,506,961,925 股，占出席会议有表决权股份的 99.9775%；反
对 261,700 股，占出席会议有表决权股份的 0.0174%；弃权 77,140 股，占出席会议
有表决权股份的 0.0051%。
经验证，公司本次股东会审议议案已经由公司第五届董事会第二十二次会议
审议通过，议案具体内容已刊登、披露于上海证券交易所网站及中国证监会指定
信息披露媒体的相关公告；公司本次股东会就会议通知中列明的事项以记名投票
的方式进行了表决。
上述议案为特别表决事项，已经出席股东会的股东（包括股东代理人）所持
表决权的 2/3 以上通过。本所律师经审核后认为，公司本次股东会会议的表决程序
符合法律、法规和规范性文件及《公司章程》的规定。
四、本次股东会未发生股东提出临时提案的情况。
五、结论意见
通过见证，本所律师确认，本次股东会的召集、召开程序及表决方式符合《公
司法》《证券法》《股东会规则》以及《公司章程》等相关规定，出席会议的人
员具有合法有效的资格，召集人资格合法有效，表决程序和结果真实、合法、有
效，本次股东会形成的决议合法有效。
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本法律意见书正本三份，无副本。
（以下为本法律意见书的签署页，无正文）
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（本页无正文，为《国浩律师（上海）事务所关于上海吉祥航空股份有限公司 2026
年第一次临时股东会的法律意见书》之签章页）
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