证券代码：603175 证券简称：超颖电子 公告编号：2026-013
超颖电子电路股份有限公司
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
? 本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东会召开的时间：2026 年 3 月 27 日
(二) 股东会召开的地点：湖北省黄石市大冶市百花路 19 号锦江都城酒店（奥
体中心百花园店）
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
份总数的比例（%） 88.5627
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议主持情况等。
本次股东会由董事会召集，由董事长黄铭宏先生主持，并采取现场投票和网络投
票相结合的方式召开及表决。本次股东会的召集、召开和表决符合《中华人民共
和国公司法》及《超颖电子电路股份有限公司章程》的有关规定。
(五) 公司董事和董事会秘书的列席情况
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例
（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 387,024,954 99.9948 14,600 0.0037 5,400 0.0015
的金融贷款提供担保的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例
（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 387,022,254 99.9941 16,800 0.0043 5,900 0.0016
目的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 387,029,154 99.9959 8,900 0.0022 6,900 0.0019
(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
议案 议案名称 同意 反对 弃权
序号 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
司 Dynamic
Technology
Manufactur
ing
(Thailand)
Co., Ltd.
的金融贷款
提供担保的
议案
目结项暨使
用节余募集
资金及超募
资金投资建
设新项目的
议案
(三) 关于议案表决的有关情况说明
持表决权过半数通过；
三、 律师见证情况
律师：王梦婕、张芷涵
本次股东会的召集、召开程序符合有关中国法律法规和《超颖电子电路股份有限
公司章程》的规定；参与本次股东会表决的人员资格合法、有效；本次股东会召
集人的资格合法、有效；本次股东会的表决程序和表决结果合法、有效。
特此公告。
超颖电子电路股份有限公司董事会
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