证券代码：601999 证券简称：出版传媒 公告编号：2026-006
北方联合出版传媒（集团）股份有限公司
第三届董事会第四十二次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
北方联合出版传媒（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）
第三届董事会第四十二次会议于 2026 年 3 月 27 日以通讯表决的方式
召开。本次会议召开前，公司已于 2026 年 3 月 22 日以书面方式和邮
件方式发出会议通知和会议资料。公司董事均收到会议通知和会议资
料，知悉本次会议的审议事项，并充分表达意见。会议应参加表决董
事 6 名，实际参加表决董事 6 名。公司高级管理人员列席本次会议。
会议召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
会议审议并通过了以下议案：
同意选举陈闯董事为公司董事长，同时担任公司董事会战略发展
与投资决策委员会主任委员职务，任期与公司第三届董事会任期相同。
同意第三届董事会专门委员会委员调整如下：
董事会战略发展与投资决策委员会：陈闯、田世忠、管春玲、张
广宁、苗莉，其中陈闯任主任委员。
董事会审计委员会：管春玲、苗莉、张广宁，其中管春玲任主任
委员。
董事会薪酬与考核委员会：田世忠、张广宁、苗莉，其中田世忠
任主任委员。
该项议案已获得公司独立董事专门会议审议通过。
表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。
公司关于董事长离任暨选举公司董事长的公告请见上海证券交
易所网站（www.sse.com.cn）公司临 2026-007 号公告。
同意聘任吕丹为公司证券事务代表，协助董事会秘书履行各项职
责，任期与第三届董事会任期相同。
表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。
公司关于变更证券事务代表的公告请见上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）公司临 2026-008 号公告。
特此公告。
北方联合出版传媒（集团）股份有限公司
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