证券代码：600435 证券简称：北方导航 公告编号：临 2026-008 号
北方导航控制技术股份有限公司
第八届董事会第十一次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承
担法律责任。
北方导航控制技术股份有限公司第八届董事会第十一
次会议于 2026 年 3 月 16 日以送达、传真、邮件等方式发出
会议通知，于 2026 年 3 月 26 日在公司二层商务会议室以现
场方式召开。应到会董事人数 9 人，实到会董事 9 人，实到
会董事人数占应到会董事人数的 100%，符合法律、法规和
《公司章程》的规定。公司董事会秘书谭臣先生出席了会议；
公司高级管理人员列席了会议。
会议由董事长李海涛先生主持。经充分讨论，以记名投
票表决的方式决议如下：
一、审议通过《关于 2025 年度总经理工作报告的议案》。
二、审议通过《关于 2025 年度经营计划执行情况及 2026
年度经营计划的议案》。9 票赞成，占有效表决权总数的
该事项已经董事会战略与可持续发展委员会审议通过，
提交董事会审议。
三、审议通过《关于 2025 年度董事会工作报告的议案》。
同意将该议案提交公司 2025 年年度股东会审议。
详细内容请见公司 2026 年 3 月 28 日刊载于上海证券交
易所网站（www.sse.com.cn）的《2025 年度董事会工作报告》。
四、审议通过《关于<2025 年度报告>及<2025 年度报告
摘要>的议案》
。9 票赞成，占有效表决权总数的 100%，0 票
反对，0 票弃权。
该议案已经公司董事会审计委员会审议通过，并提交董
事会审议。
详细内容请见公司 2026 年 3 月 28 日刊载于《中国证券
报》《上海证券报》的《2025 年度报告摘要》及同时刊载于
上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《2025 年度报告》。
五、审议通过《关于 2025 年度利润分配的预案》。9 票
赞成，占有效表决权总数的 100%，0 票反对，0 票弃权。
同意将该议案提交公司 2025 年年度股东会审议。
详细内容请见公司 2026 年 3 月 28 日刊载于《中国证券
报》
《上海证券报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）
的《2025 年度利润分配预案的公告》。
六、审议通过《关于第八届董事会独立董事 2025 年度
述职报告的议案》。9 票赞成，占有效表决权总数的 100%，0
票反对，0 票弃权。
同意独立董事作出的《独立性自查情况报告》及公司董
事会《关于在任独立董事独立性的专项评估意见》。
同意将独立董事述职报告提交公司 2025 年年度股东会
审议。
详细内容请见公司 2026 年 3 月 28 日刊载于上海证券交
易所网站（www.sse.com.cn）的由四位独立董事顾奋玲、孙
宝文、商文江、吴伟烽分别作出的《第八届董事会独立董事
专项评估意见》、独立董事作出的《独立性自查情况报告》
。
七、审议通过《关于第八届董事会审计委员会 2025 年
度履职情况报告的议案》。9 票赞成，占有效表决权总数的
该议案已经公司董事会审计委员会审议通过，并提交董
事会审议。
详细内容请见公司 2026 年 3 月 28 日刊载于上海证券交
易所网站（www.sse.com.cn）的《第八届董事会审计委员会
。
八、审议通过《关于<2025 年度内部控制评价报告>的议
案》。9 票赞成，占有效表决权总数的 100%，0 票反对，0
票弃权。
该议案已经公司董事会审计委员会审议通过，并提交董
事会审议。
详细内容请见公司 2026 年 3 月 28 日刊载于上海证券交
易所网站（www.sse.com.cn）的《2025 年度内部控制评价报
告》。
九、审议通过《关于<2025 年可持续发展报告>的议案》。
该议案已经公司董事会战略与可持续发展委员会审议
通过，并提交董事会审议。
详细内容请见公司 2026 年 3 月 28 日刊载于上海证券交
易所网站（www.sse.com.cn）的《2025 年可持续发展报告》。
十、审议通过《关于<兵工财务有限责任公司的风险持
续评估报告>的议案》
。5 票赞成，占有效表决权总数的 100%，
小军、周静、陶立春回避表决）。
该议案已经公司独立董事专门会议、审计委员会审议通
过，并提交董事会审议。
详细内容请见公司 2026 年 3 月 28 日刊载于上海证券交
易所网站（www.sse.com.cn）的《关于兵工财务有限责任公
司的风险持续评估报告》。
十一、审议通过《关于与兵工财务有限责任公司签署<
最高额授信合同>的议案》。5 票赞成，占有效表决权总数的
海涛、胡小军、周静、陶立春回避表决）
。
该议案已经公司独立董事专门会议审议通过，并提交董
事会审议。
同意将该议案提交公司 2025 年年度股东会审议。
详细内容请见公司 2026 年 3 月 28 日刊载于《中国证券
报》
《上海证券报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）
的《关于与兵工财务有限责任公司签署<最高额授信合同>的
关联交易公告》。
十二、审议通过《关于使用闲置自有资金进行现金管理
的议案》。5 票赞成，占有效表决权总数的 100%，0 票反对，
静、陶立春回避表决）。
同意公司使用最高不超过人民币 7.5 亿元的闲置自有资
金进行现金管理，用于在兵工财务有限责任公司购买安全性
高、流动性好、有保本约定的投资产品（包括结构性存款、
协议存单、通知存款、大额存单等）。
该议案已经公司独立董事专门会议审议通过，并提交董
事会审议。
同意将该议案提交公司 2025 年年度股东会审议。
详细内容请见公司 2026 年 3 月 28 日刊载于《中国证券
报》
《上海证券报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）
的《关于使用闲置自有资金进行现金管理的公告》。
十三、审议通过《关于公司非独立董事、高级管理人员
薪酬方案的议案》。4 票赞成，占有效表决权总数的 100%，0
票反对，0 票弃权，5 票回避（共 5 位关联董事李海涛、胡
小军、周静、陶立春、李猛回避表决）。
该议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过，并
提交董事会审议。
同意将该议案提交公司 2025 年年度股东会审议。
详细内容请见公司 2026 年 3 月 28 日刊载于《中国证券
报》
《上海证券报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）
的《关于公司非独立董事、高级管理人员薪酬方案的公告》。
十四、审议通过《关于 2025 年度董事、高级管理人员
薪酬的议案》
。该项议案分为如下子议案，表决情况如下：
占有效表决权总数的 100%，0 票反对，0 票弃权，1 票回避
（李海涛回避表决）
。
占有效表决权总数的 100%，0 票反对，0 票弃权，1 票回避
（胡小军回避表决）
。
有效表决权总数的 100%，0 票反对，0 票弃权，1 票回避（周
静回避表决）
。
占有效表决权总数的 100%，0 票反对，0 票弃权，1 票回避
（陶立春回避表决）
。
占有效表决权总数的 100%，0 票反对，0 票弃权，1 票回避
（顾奋玲回避表决）
。
占有效表决权总数的 100%，0 票反对，0 票弃权，1 票回避
（孙宝文回避表决）
。
占有效表决权总数的 100%，0 票反对，0 票弃权，1 票回避
（商文江回避表决）
。
占有效表决权总数的 100%，0 票反对，0 票弃权，1 票回避
（吴伟烽回避表决）
。
有效表决权总数的 100%，0 票反对，0 票弃权，1 票回避（李
猛回避表决）
。
长怡、赵晗、王向东薪酬的议案》。9 票赞成，占有效表决权
总数的 100%，0 票反对，0 票弃权。
该议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过，并
提交董事会审议。
该议案涉及的董事、高级管理人员 2025 年度薪酬金额
请见公司 2026 年 3 月 28 日刊载于上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）的《2025 年度报告》中“第四节公司治
理”。
十五、审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》。9 票
赞成，占有效表决权总数的 100%，0 票反对，0 票弃权。
该议案及附件《关于会计师事务所 2025 年度履职情况
的评估报告》
《审计委员会对会计师事务所 2025 年履职监督
情况的报告》已经公司董事会审计委员会审议通过，并提交
董事会审议。
同意将该议案提交公司 2025 年年度股东会审议。
详细内容请见公司 2026 年 3 月 28 日刊载于《中国证券
报》
《上海证券报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）
的《关于续聘会计师事务所的公告》及上海证券交易所网站
《关于会计师事务所 2025 年度履职情况的评估报告》及《审
计委员会对会计师事务所 2025 年履职监督情况的报告》。
十六、审议通过《关于变更注册资本并修改<公司章程>
的议案》。9 票赞成，占有效表决权总数的 100%，0 票反对，
同意将该议案提交公司 2025 年年度股东会审议。
详细内容请见公司 2026 年 3 月 28 日刊载于《中国证券
报》
《上海证券报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）
的《关于变更注册资本并修改<公司章程>的公告》，修改后
的《公司章程》同日刊载于上海证券交易所网站。
十七、审议通过《关于修订<董事会薪酬与考核委员会
实施细则>的议案》。9 票赞成，占有效表决权总数的 100%，
该议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过，并
提交董事会审议。
详细内容请见公司 2026 年 3 月 28 日刊载于上海证券交
易所网站（www.sse.com.cn）的《董事会薪酬与考核委员会
实施细则》。
十八、审议通过《关于修订<董事会提名委员会实施细
则>的议案》。9 票赞成，占有效表决权总数的 100%，0 票反
对，0 票弃权。
该议案已经公司董事会提名委员会审议通过，并提交董
事会审议。
详细内容请见公司 2026 年 3 月 28 日刊载于上海证券交
易所网站（www.sse.com.cn）的《董事会提名委员会实施细
则》。
十九、审议通过《关于修订<独立董事工作制度>的议
案》。9 票赞成，占有效表决权总数的 100%，0 票反对，0
票弃权。
该议案详细内容请见公司 2026 年 3 月 28 日刊载于上海
证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《独立董事工作制度》。
二十、审议通过《关于制定<董事、高级管理人员薪酬
管理制度>的议案》。9 票赞成，占有效表决权总数的 100%，
该议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过，并
提交董事会审议。
同意将该议案提交公司 2025 年年度股东会审议。
详细内容请见公司 2026 年 3 月 28 日刊载于上海证券交
易所网站（www.sse.com.cn）的《董事、高级管理人员薪酬
管理制度》。
二十一、审议通过《关于修订<总经理工作细则>的议
案》。9 票赞成，占有效表决权总数的 100%，0 票反对，0
票弃权。
该议案详细内容请见公司 2026 年 3 月 28 日刊载于上海
证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《总经理工作细则》。
二十二、审议通过《关于修订<董事会秘书工作细则>的
议案》
。9 票赞成，占有效表决权总数的 100%，0 票反对，0
票弃权。
该议案详细内容请见公司 2026 年 3 月 28 日刊载于上海
证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《董事会秘书工作细
则》。
二十三、审议通过《关于<2025 年“提质增效重回报”
行动方案评估报告暨 2026 年“提质增效重回报”行动方案>
的议案》。9 票赞成，占有效表决权总数的 100%，0 票反对，
详细内容请见公司 2026 年 3 月 28 日刊载于上海证券交
易所网站（www.sse.com.cn）的《2025 年“提质增效重回报”
行动方案评估报告暨 2026 年“提质增效重回报”行动方案》。
二十四、审议通过《关于提议召开 2025 年年度股东会
的议案》。9 票赞成，占有效表决权总数的 100%，0 票反对，
该议案详细内容请见公司 2026 年 3 月 28 日刊载于《中
国 证 券 报 》《 上 海 证 券 报 》 及 上 海 证 券 交 易 所 网 站
（www.sse.com.cn）的《2025 年年度股东会通知》。
特此公告。
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