券 代 码 ： 600563 证券简称：法拉电子 编 号 ： 2026-003
厦门法拉电子股份有限公司
第 九 届 董 事 会 2026 年 第 一 次 会 议 决 议 公 告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记
载 、误 导 性 陈 述 或 者 重 大 遗 漏 ，并 对 其 内 容 的 真 实 性 、准 确 性 和 完
整性承担个别及连带责任。
一、 董事会会议召开情况
（ 一 ）本 次 董 事 会 会 议 的 召 开 符 合《 公 司 法 》等 有 关 法 律 、法
规、规章以及《公司章程》的有关规定。
（ 二 ）厦 门 法 拉 电 子 股 份 有 限 公 司（ 以 下 简 称“ 公 司 ”）于 20 26
年 3 月 16 日 以 专 人 送 达 、 传 真 或 邮 件 的 方 式 向 全 体 董 事 发 出 关 于
召 开 公 司 第 九 届 20 26 年 第 一 次 董 事 会 会 议 的 通 知 。
（ 三 ）本 次 董 事 会 会 议 于 20 26 年 3 月 26 日 以 现 场 表 决 方 式 召
开。
（ 四 ）本 次 董 事 会 会 议 应 到 董 事 8 人 ， 实 到 董 事 8 人 ，公 司 高
管人员列席了会议。
（五）本次董事会会议的主持人为董事长卢慧雄先生。
二、 董事会会议审议情况
与 会 董 事 经 过 认 真 审 议 并 表 决 ，以 举 手 表 决 的 方 式 ，通 过 了 以
下议案：
（ 一 ）《 20 2 5 年 度 董 事 会 工 作 报 告 》， 并 同 意 提 交 股 东 会 审 议
表决。
表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。
（ 二 ）《 20 2 5 年 度 财 务 报 告 》， 并 同 意 提 交 股 东 会 审 议 表 决 。
本 议 案 已 经 公 司 第 九 届 董 事 会 审 计 委 员 会 202 6 年 第 二 次 会 议
全体委员审议通过。
表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。
（ 三 ）《 20 2 5 年 度 总 经 理 工 作 报 告 》。
表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。
（ 四 ）《 20 2 5 年 度 内 部 控 制 自 我 评 价 报 告 》。
本 议 案 已 经 公 司 第 九 届 董 事 会 审 计 委 员 会 202 6 年 第 二 次 会 议
全体委员审议通过。
公 司 董 事 会 已 按 照《 企 业 内 部 控 制 评 价 指 引 》的 要 求 对 财 务 报
告 相 关 内 部 控 制 进 行 了 评 价 ， 认 为 其 在 202 5 年 12 月 31 日 （ 基 准
日 ）有 效 。公 司 在 内 部 控 制 自 我 评 价 过 程 中 也 未 发 现 与 非 财 务 报 告
相关的内部控制缺陷。
表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。
（ 五 ）《 20 2 5 年 度 独 立 董 事 述 职 报 告 》。
表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。
（ 六 ）《 20 2 5 年 度 董 事 会 审 计 委 员 会 履 职 情 况 报 告 》。
本 议 案 已 经 公 司 第 九 届 董 事 会 审 计 委 员 会 202 6 年 第 二 次 会 议
全体委员审议通过。
表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。
（ 七 ）《 20 2 5 年 度 利 润 分 配 的 预 案 》， 并 同 意 提 交 股 东 会 审 议
表决。
截 至 202 5 年 12 月 3 1 日 ， 公 司 母 公 司 报 表 中 期 末 未 分 配 利 润
为 人 民 币 5, 38 7, 7 3 4, 0 6 8.6 2 元 。经 董 事 会 决 议 ，公 司 2025 年 度 拟
以 实 施 权 益 分 配 股 权 登 记 日 登 记 的 总 股 本 为 基 数 分 配 利 润 。本 次 利
润分配方案如下：
公 司 拟 向 全 体 股 东 每 股 派 发 现 金 红 利 2. 3 元（ 含 税 ）。截 至 202 5
年 1 2 月 3 1 日 ， 公 司 总 股 本 22, 500 万 股 ， 以 此 计 算 合 计 拟 派 发 现
金 红 利 51 7 , 50 0,0 0 0 .0 0 元 （ 含 税 ）， 占 202 5 年 度 归 属 于 上 市 公 司
股 东 净 利 润 的 43 . 4 1% 。
本 议 案 已 经 公 司 第 九 届 董 事 会 审 计 委 员 会 202 6 年 第 二 次 会 议
全体委员审议通过。
表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。
（ 八 ）《 20 2 5 年 年 度 报 告 》 及 报 告 摘 要 ， 并 同 意 提 交 股 东 会 审
议表决。
本 议 案 已 经 公 司 第 九 届 董 事 会 审 计 委 员 会 202 6 年 第 二 次 会 议
全体委员审议通过。
表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。
（九）
《 关 于 续 聘 会 计 师 事 务 所 并 确 定 其 报 酬 的 议 案 》，并 同 意
提交股东会审议表决。
本 议 案 已 经 公 司 第 九 届 董 事 会 审 计 委 员 会 202 6 年 第 二 次 会 议
全体委员审议通过。
表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。
（ 十 ）《 关 于 20 2 6 年 度 委 托 理 财 额 度 的 议 案 》。
表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。
（ 十 一 ）《 会 计 师 事 务 所 履 职 情 况 评 估 报 告 》。
表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。
（ 十 二 ）《 审 计 委 员 会 对 会 计 师 事 务 所 履 行 监 督 职 责 情 况 的 报
告 》。
本 议 案 已 经 公 司 第 九 届 董 事 会 审 计 委 员 会 202 6 年 第 二 次 会 议
全体委员审议通过。
表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。
（ 十 三 ）《 董 事 会 对 独 立 董 事 独 立 性 情 况 自 查 的 专 项 报 告 》。
表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。
（ 十 四 ）《 2 02 5 环 境 、 社 会 及 公 司 治 理 报 告 》。
表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。
（ 十 五 ）《 关 于 公 司 董 事 会 换 届 选 举 及 推 荐 第 十 届 董 事 会 董 事
候 选 人 的 议 案 》， 并 同 意 提 交 股 东 会 审 议 表 决 。
经 公 司 股 东 和 董 事 会 提 名 ，经 公 司 独 立 董 事 专 门 会 议 资 格 审 核
通 过 并 取 得 候 选 人 同 意 ，董 事 会 同 意 提 名 卢 慧 雄 先 生 、陈 国 彬 先 生 、
王 清 明 先 生 、邹 少 荣 先 生 和 王 跃 晓 先 生 为 第 十 届 董 事 会 董 事 候 选 人 ，
同 意 提 名 蔡 宁 女 士 、肖 珉 女 士 和 郑 晓 剑 先 生 为 第 十 届 董 事 会 独 立 董
事 候 选 人 （ 简 历 附 后 ）。
公 司 独 立 董 事 专 门 会 议 审 核 意 见 ：非 独 立 董 事 候 选 人 卢 慧 雄 先
生 、陈 国 彬 先 生 、王 清 明 先 生 、邹 少 荣 先 生 和 王 跃 晓 先 生 具 备 履 行
董 事 职 责 的 能 力 和 条 件 ，未 发 现 有《 公 司 法 》及 证 监 会 、上 海 证 券
交 易 所 规 定 的 禁 止 任 职 的 情 况 ，符 合《 中 华 人 民 共 和 国 公 司 法 》
《上
市 公 司 治 理 准 则 》和《 公 司 章 程 》中 关 于 非 独 立 董 事 任 职 资 格 的 相
关 规 定 ；独 立 董 事 候 选 人 蔡 宁 女 士 、肖 珉 女 士 和 郑 晓 剑 先 生 具 备 履
行 独 立 董 事 职 责 的 能 力 和 条 件 ，未 发 现 有《 公 司 法 》及 证 监 会 、上
海 证 券 交 易 所 规 定 的 禁 止 任 职 的 情 况 ，符 合《 中 华 人 民 共 和 国 公 司
法 》《 上 市 公 司 治 理 准 则 》《 上 市 公 司 独 立 董 事 管 理 办 法 》 和 《 公 司
章程》中关于独立董事任职资格的相关规定。
表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。
（ 十 六 ）《 关 于 修 改 部 分 公 司 治 理 制 度 的 议 案 》。
为 进 一 步 完 善 公 司 治 理 结 构 ，推 动 公 司 规 范 运 作 ，根 据《 中 华
人 民 共 和 国 公 司 法 》《 上 市 公 司 治 理 准 则 》 等 最 新 修 订 内 容 ， 并 结
合 公 司 实 际 情 况 ， 对 《 总 经 理 工 作 细 则 》《 年 报 信 息 披 露 重 大 差 错
责任追究制度》
《投资者关系管理制度》
《外部信息使用人管理制度》
进行修改。
表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。
（ 十 七 ）《 关 于 制 定 公 司 < 董 事 、 高 级 管 理 人 员 离 职 管 理 制 度 >
的 议 案 》。
表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。
（ 十 八 ）《 关 于 制 定 公 司 < 董 事 、 高 级 管 理 人 员 薪 酬 管 理 制 度 >
的 议 案 》， 并 同 意 提 交 股 东 会 审 议 表 决 。
本议案已经公司第九届董事会薪酬与考核委员会全体委员审
议通过。
表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。
（十九）
《 公 司 董 事 和 高 级 管 理 人 员 薪 酬 考 核 方 案 》，并 同 意 提
交股东会审议表决。
本议案已经公司第九届董事会薪酬与考核委员会事前审议通
过，相关人员对涉及本人薪酬事项回避表决。
同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，卢慧雄先生回避表决。
同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，陈国彬先生回避表决。
同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，王清明先生回避表决。
同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，吴东升先生回避表决。
同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，肖伟先生回避表决。
同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，肖珉女士回避表决。
同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，蔡宁女士回避表决。
方案的表决结果：
同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。
（ 二 十 ）《 关 于 变 更 海 外 生 产 基 地 的 议 案 》。
表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。
（ 二 十 一 ）《 关 于 召 开 20 2 5 年 度 股 东 会 的 议 案 》 , 召 开 股 东 会
的相关事宜另行公告。
表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。
特此公告。
厦门法拉电子股份有限公司董事会
附件：
非独立董事候选人简历
卢 慧 雄 , 男 , 出 生 于 19 7 4 年 ， 中 国 国 籍 ， 无 境 外 永 久 居 留 权 ，
大 学 本 科 学 历 ； 19 92 年 9 月 至 199 6 年 7 月 就 读 于 厦 门 大 学 ， 获 得
学 士 学 位 ，19 96 年 7 月 进 入 厦 门 市 法 拉 发 展 总 公 司 任 技 术 员 ，199 8
年 后 历 任 厦 门 法 拉 电 子 股 份 有 限 公 司 物 资 供 应 部 副 经 理 ，办 公 室 副
主 任 ，进 出 口 部 副 经 理 ，出 口 二 部 经 理 ，进 出 口 部 经 理 ，总 经 理 助
理 ， 副 总 经 理 ， 董 事 ， 2 023 年 至 今 任 公 司 董 事 长 。
陈 国 彬 ， 男 ， 出 生 于 196 9 年 ， 中 国 国 籍 , 无 境 外 永 久 居 留 权 ,
大 学 本 科 学 历 ，厦 门 大 学 项 目 管 理 工 程 硕 士 学 位 ，高 级 工 程 师 。199 2
年 8 月 进 入 厦 门 市 法 拉 发 展 总 公 司 ，历 任 厦 门 法 拉 电 子 股 份 有 限 公
司 设 备 员 、五 分 厂 技 术 厂 长 、技 术 科 长 、技 术 部 副 经 理 、技 术 中 心
主 任 、 总 经 理 助 理 ， 2 01 7 年 至 今 任 公 司 董 事 、 总 经 理 。
王 清 明 ， 男 ， 出 生 于 19 71 年 ， 中 国 国 籍 , 无 境 外 永 久 居 留 权 ,
大 学 本 科 学 历 。 19 9 5 年 7 月 进 入 厦 门 市 法 拉 发 展 总 公 司 ， 历 任 厦
门 法 拉 电 子 股 份 有 限 公 司 财 务 部 科 员 、财 务 部 经 理 助 理 、财 务 部 副
经 理 、 成 控 部 经 理 、 总 经 理 助 理 ， 副 总 经 理 ， 20 23 年 至 今 任 公 司
董事、副总经理。
邹 少 荣 ， 男 ， 出 生 于 1976 年 ， 中 国 国 籍 , 无 境 外 永 久 居 留 权 ,
大 学 本 科 学 历 ， 硕 士 学 位 。 2 000 年 8 月 参 加 工 作 ， 历 任 厦 门 建 发
集 团 有 限 公 司 法 律 事 务 部 副 总 经 理 、法 律 事 务 部 总 经 理 、法 务 总 监 。
现 任 厦 门 建 发 集 团 有 限 公 司 总 法 律 顾 问 、副 总 经 理 、厦 门 法 拉 电 子
股份有限公司董事等职。
王 跃 晓 ， 男 ， 出 生 于 198 2 年 ， 中 国 国 籍 ， 无 境 外 永 久 居 留 权 ，
大 学 本 科 学 历 ， 法 学 学 士 学 位 。 200 5 年 7 月 参 加 工 作 ， 历 任 厦 门
建 发 集 团 有 限 公 司 法 律 部 副 总 经 理 、战 略 投 资 部 副 总 经 理 。现 任 厦
门建发集团有限公司战略投资部总经理、董事会秘书。
独立董事候选人简历
蔡 宁 ， 女 ， 19 7 7 年 10 月 出 生 ， 中 国 国 籍 ,无 境 外 永 久 居 留 权 ,
厦 门 大 学 管 理 学 院 教 授 、博 士 。历 任 中 山 大 学 工 商 管 理 博 士 后 流 动
站 助 理 研 究 员 ， 20 09 年 至 今 任 厦 门 大 学 管 理 学 院 副 教 授 、 教 授 。
肖 珉 ， 女 ， 19 7 1 年 3 月 出 生 ， 中 国 国 籍 , 无 境 外 永 久 居 留 权 ,
厦 门 大 学 管 理 学 院 教 授 、博 士 。历 任 安 徽 农 业 大 学 经 济 系 助 教 ，厦
门 大 学 管 理 学 院 MB A 中 心 助 教 、讲 师 、副 教 授 。200 9 年 1 月 至 今 任
厦门大学管理学院财务学系副教授、教授、博士生导师。
郑 晓 剑 ， 男 ， 19 8 5 年 11 月 出 生 ， 中 国 国 籍 , 无 境 外 永 久 居 留
权 ,南 京 大 学 法 学 博 士 ， 现 任 厦 门 大 学 法 学 院 教 授 、 博 士 生 导 师 。
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