证券代码：301001 证券简称：凯淳股份 公告编号：2026-007
上海凯淳实业股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
人送达、电子邮件、电话等通讯方式发出。
称“公司”）5 楼元宇宙会议室采取现场结合通讯表决的方式召开。
董事 3 人（王莉、徐磊、宋鸣春），以通讯表决方式出席董事 4 人（吴凌东、忻
榕（Katherine Rong XIN）、杨艳、葛新宇）。
章、规范性文件和《公司章程》的规定，合法有效。
二、董事会会议审议情况
董事会认为：为完善公司治理结构，根据《公司章程》相关规定，结合公司
实际情况，同意对董事会下设审计委员会、提名委员会委员进行调整。
调整后公司董事会专门委员会组成如下：
战略委员会 3 人，成员为：王莉（召集人）、徐磊、忻榕（Katherine Rong
XIN）
审计委员会 3 人，成员为：杨艳（召集人）、葛新宇、宋鸣春
提名委员会 3 人，成员为：葛新宇（召集人）、忻榕（Katherine Rong XIN）、
宋鸣春
薪酬与考核委员会 3 人，成员为：忻榕（Katherine Rong XIN）（召集人）、
杨艳、宋鸣春
上述董事会专门委员会委员任期与公司第四届董事会任期一致。
详细内容请见公司同日于指定创业板信息披露媒体（巨潮资讯网
http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于非独立董事离职暨调整董事会专门委
员会委员的公告》（公告编号：2026-006）。
表决结果： 7 票同意， 0 票反对， 0 票弃权。
董事会认为：同意公司及子公司（含全资子公司、控股子公司）在确保资金
安全、操作合法合规、保证正常生产经营不受影响的前提下，使用额度不超过
流动性的基础上实现资金的保值增值。使用期限自公司董事会前次授权到期之日
起 12 个月，即 2026 年 4 月 18 日至 2027 年 4 月 17 日。在上述额度内，资金可
以滚动使用。
详细内容请见公司同日于指定创业板信息披露媒体（巨潮资讯网
http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理
的公告》（公告编号：2026-008）。
表决结果： 7 票同意， 0 票反对， 0 票弃权。
三、备查文件
特此公告。
上海凯淳实业股份有限公司董事会
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