海南京粮控股股份有限公司
根据中国证券监督管理委员会《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股
票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运
作》等要求，并结合独立董事独立性自查情况，海南京粮控股股份有限公司（以下简称
“公司”）董事会对独立董事程秉洲先生、张宏亮先生、王旭女士、陈广垒先生的独立
性情况进行评估并出具如下专项意见：
经核查，四位独立董事不存在妨碍其进行独立客观判断的关系，不存在影响独立董
事独立性的情况，符合《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律
监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》中对独立董事独立性的相关要求。
海南京粮控股股份有限公司
董事会
海南京粮控股股份有限公司
独立董事关于 2025 年度独立性情况的自查报告
本人程秉洲，于 2022 年 9 月起任职海南京粮控股股份有限公司（以下简称“公司”）
独立董事，本人严格遵守《公司法》《上市公司治理准则》和《上市公司独立董事管理
办法》等法律法规以及《公司章程》对独立董事的任职要求，持续保持独立性。
本人 2025 年度独立性自查情况如下：
序号 事项 自查结果
主要社会关系；
公司前十名股东中的自然人股东及其配偶、父母、子女；
者在上市公司前五名股东任职的人员及其配偶、父母、子女；
偶、父母、子女；
重大业务往来的人员，或者在有重大业务往来的单位及其控股股
东、实际控制人任职的人员；
财务、法律、咨询、保荐等服务的人员，包括但不限于提供服务
的中介机构的项目组全体人员、各级复核人员、在报告上签字的
人员、合伙人、董事、高级管理人员及主要负责人；
章程规定的不具备独立性的其他人员。
*如上述任何一项填写为“是”，请在以下就具体事宜进行详细解
释：
_______________________________________________________。
经自查，本人在 2025 年度不存在影响独立性的情形。
报告人：程秉洲
海南京粮控股股份有限公司
独立董事关于 2025 年度独立性情况的自查报告
本人张宏亮，于 2025 年 11 月起任职海南京粮控股股份有限公司（以下简称“公司”）
独立董事，本人严格遵守《公司法》《上市公司治理准则》和《上市公司独立董事管理
办法》等法律法规以及《公司章程》对独立董事的任职要求，持续保持独立性。
本人 2025 年度独立性自查情况如下：
序号 事项 自查结果
主要社会关系；
公司前十名股东中的自然人股东及其配偶、父母、子女；
者在上市公司前五名股东任职的人员及其配偶、父母、子女；
偶、父母、子女；
重大业务往来的人员，或者在有重大业务往来的单位及其控股股
东、实际控制人任职的人员；
财务、法律、咨询、保荐等服务的人员，包括但不限于提供服务
的中介机构的项目组全体人员、各级复核人员、在报告上签字的
人员、合伙人、董事、高级管理人员及主要负责人；
章程规定的不具备独立性的其他人员。
*如上述任何一项填写为“是”，请在以下就具体事宜进行详细解
释：
_______________________________________________________。
经自查，本人在 2025 年度不存在影响独立性的情形。
报告人：张宏亮
海南京粮控股股份有限公司
独立董事关于 2025 年度独立性情况的自查报告
本人王旭，于 2022 年 9 月起任职海南京粮控股股份有限公司（以下简称“公司”）
独立董事，本人严格遵守《公司法》《上市公司治理准则》和《上市公司独立董事管理
办法》等法律法规以及《公司章程》对独立董事的任职要求，持续保持独立性。
本人 2025 年度独立性自查情况如下：
序号 事项 自查结果
主要社会关系；
公司前十名股东中的自然人股东及其配偶、父母、子女；
者在上市公司前五名股东任职的人员及其配偶、父母、子女；
偶、父母、子女；
重大业务往来的人员，或者在有重大业务往来的单位及其控股股
东、实际控制人任职的人员；
财务、法律、咨询、保荐等服务的人员，包括但不限于提供服务
的中介机构的项目组全体人员、各级复核人员、在报告上签字的
人员、合伙人、董事、高级管理人员及主要负责人；
章程规定的不具备独立性的其他人员。
*如上述任何一项填写为“是”，请在以下就具体事宜进行详细解
释：
_______________________________________________________。
经自查，本人在 2025 年度不存在影响独立性的情形。
报告人：王旭
海南京粮控股股份有限公司
独立董事关于 2025 年度独立性情况的自查报告
本人陈广垒，于 2019 年 9 月起任职海南京粮控股股份有限公司（以下简称“公司”）
独立董事，因任期届满，于 2025 年 11 月 3 日不再担任公司独立董事。本人严格遵守《公
司法》《上市公司治理准则》和《上市公司独立董事管理办法》等法律法规以及《公司
章程》对独立董事的任职要求，持续保持独立性。
本人 2025 年度独立性自查情况如下：
序号 事项 自查结果
在上市公司或者其附属企业任职的人员及其配偶、父母、子女、 是□ 否√
主要社会关系；
直接或者间接持有上市公司已发行股份百分之一以上或者是上市 是□ 否√
公司前十名股东中的自然人股东及其配偶、父母、子女；
在直接或者间接持有上市公司已发行股份百分之五以上的股东或 是□ 否√
者在上市公司前五名股东任职的人员及其配偶、父母、子女；
在上市公司控股股东、实际控制人的附属企业任职的人员及其配 是□ 否√
偶、父母、子女；
与上市公司及其控股股东、实际控制人或者其各自的附属企业有 是□ 否√
东、实际控制人任职的人员；
为上市公司及其控股股东、实际控制人或者其各自附属企业提供 是□ 否√
财务、法律、咨询、保荐等服务的人员，包括但不限于提供服务
的中介机构的项目组全体人员、各级复核人员、在报告上签字的
人员、合伙人、董事、高级管理人员及主要负责人；
法律、行政法规、中国证监会规定、证券交易所业务规则和公司 是□ 否√
章程规定的不具备独立性的其他人员。
*如上述任何一项填写为“是”，请在以下就具体事宜进行详细解
释：
_______________________________________________________。
经自查，本人在 2025 年度不存在影响独立性的情形。
报告人：陈广垒
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