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定青山不放松”的执着和“不到长城非好汉，屈指行程二万”的拼劲，一步一个脚印向着
既定目标笃定迈进。报告期内，公司董事会始终严格按照《公司法》《证券法》《上市公
司治理准则》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引
第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件以及公司《章程》《董事会
议事规则》等内部规章制度的规定，紧紧围绕公司发展战略和年度经营目标扎实开展各项
工作，公司全体董事认真履职、勤勉尽责，本着对公司和全体股东负责的态度，认真履行
股东会赋予的职责，面对全球经济复苏乏力、地缘政治波动及行业高度竞争等多重压力，
始终坚持“安全环保决定成败，开拓创新引领未来”的理念，以创造价值为导向，聚焦技
术创新、加大市场开拓、推进降本增效，持续稳固市场竞争力，进一步精进公司治理，有
效保证了公司的规范运作和持续稳定的发展。现将 2025 年度董事会主要工作情况报告如
下：
一、召开会议情况
根据公司经营及发展需要，董事会及时召开会议对重大事项作出决策。全年共召开董
事会会议 6 次，股东会 3 次。对董事会换届选举、对子公司提供担保、日常关联交易等重
要事项作出决策，会议的召集、召开、表决及信息披露程序符合相关规定。对会议决议事
项认真组织落实，有力地推动了公司的发展。
二、执行股东会决议情况
和召开程序、出席会议人员资格、召集人资格及表决程序等事宜，均符合《公司法》《深
圳证券交易所股票上市规则》等法律、法规以及公司《章程》《股东会议事规则》的有关
规定，作出的会议决议合法有效，确保股东的合法权益得到有效保障。
三、董事会各专门委员会履职情况
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公司董事会下设 4 个专门委员会，分别是战略委员会、提名委员会、薪酬与考核委员
会、审计委员会。各专门委员会职责明确，依据公司董事会制定的各专门委员会工作制度
履行职责，就专业性事项进行研究，提出意见及建议，为董事会决策提供参考。各委员会
履职情况如下：
规以及公司《章程》《战略委员会工作制度》的规定，勤勉履行职责，并充分利用参加公
司董事会、研讨会的时间，就当前经济形势、行业发展状况、市场变化、公司 2025 年战
略实施计划等积极建言献策，尤其对公司快速发展中存在的管理、人才、安全、环保、项
目、市场、研发等方面的问题进行了认真深刻地剖析，对公司 2026 年战略目标和“十五
五”战略规划等进行了积极的讨论和分析，提出了规划性意见及建议，对加强决策科学性、
提高决策效益和质量、确保公司战略实施计划的顺利推进和落实发挥了重要作用。
《提名委员会工作制度》的规定，勤勉履行职责，对公司第七届董事会非职工代表董事候
选人的任职资格和任职条件等事宜进行了审查，并形成议案提交公司董事会审议。
与考核委员会工作制度》的规定，勤勉履行职责，组织实施了公司经营团队 2024 年度薪
酬考核事宜，并对公司部分高级管理人员年薪系数调整事宜等进行了研究，形成相关议案
提交公司董事会审议。
公司董事会审计委员会由 3 名董事组成，其中独立董事 2 名、非独立董事 1 名，独立
董事过半数。主任委员由独立董事中专业会计人士担任，另 1 名独立董事为专业法律人士，
委员会成员专业结构合理，具备履行职责所需的专业胜任能力。报告期内，审计委员会委
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员恪尽职守、尽职尽责，按照中国证监会、深圳证券交易所有关规定及公司《审计委员会
工作制度》，凭借丰富的行业经验及专业能力等，通过监督外部审计机构的工作、指导公
司内部审计、审阅公司财务报告等向董事会提出了专业意见，在公司审计与风险管理、内
部管理及重大决策等方面发挥了重要的作用，本报告期内主要工作如下：
（1）共召开 10 次审计委员会会议，其中定期会议 4 次，其他会议 6 次。
（2）报告期内，公司董事会审计委员会充分发挥专业委员会的作用，着重加强对公
司内控制度建设的监督及评估，积极推动集团内部控制管理建设，指导公司风险管理工作，
并督促公司内控部门完成 2025 年度内部控制自我评价工作。
（3）报告期内，根据《审计委员会年报工作规程》，董事会审计委员会与公司审计
机构就公司 2025 年度审计工作计划、工作内容、审计工作时间及本年度一些特殊事项的
审计风险等安排进行沟通后，制定了关于审计公司年度报告的时间安排；年审注册会计师
进场后，在事前、事中、事后分别与公司年审注册会计师就审计过程的相关事项进行了沟
通和交流，督促年审会计师按时完成审计工作。其中，年报事后沟通由审计委员会委员、
独立董事、年审会计师及公司内部管理人员进行面对面的沟通，以确保公司财务报告的真
实性及准确性，同时就公司财务决算报告、公司 2025 年度内部控制的自我评价报告等议
案形成决议，就公司关联交易、对子公司提供担保等发表独立意见。
（4）报告期内，审计委员会会议对季度报告、半年度报告、年度报告等进行了认真
审议，并形成决议，各位委员认为公司已按照相关规定，较好地完成季度、半年度及年度
财务会计报告的编制工作，财务报表能充分反映公司季度、半年度、年度的财务状况、经
营状况和现金流量情况。
（5）报告期内，公司审计委员会委员就公司开展外汇远期结售汇类业务的必要性、
可行性及风险控制进行了沟通，同意开展相关业务；同时，就公司 2025 年度财务报告及
内部控制审计机构选聘工作相关事项进行了充分沟通，并审议通过了《关于聘任 2025 年
度审计机构的议案》。
（6）指导内部审计工作，报告期内，认真审阅公司审计部对公司内审的工作报告，
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督促公司审计部严格按照审计要求执行。
四、独立董事履职情况
法》等有关法律、法规及规范性文件的要求及公司《章程》《独立董事工作制度》等有关
规定，积极出席相关会议，认真审议各项议题，诚信、勤勉、独立地履行职责，同时，凭
借深厚的专业背景与独立视角，积极关注公司的经营业务及发展情况，作出独立、客观、
公正地判断，供董事会决策参考。独立董事通过现场调研、审阅资料、参加会议、视频或
电话听取汇报等方式，充分了解了公司生产经营情况、财务管理和内部控制的完善及执行
情况、董事会决议执行情况、信息披露及投资者关系管理情况等，并对关联方资金占用和
对外担保、关联交易、董事和高管履职、聘任审计机构、开展远期结售汇类业务、经营团
队薪酬考核方案和结果、利润分配、内部控制等方面进行了重点监督和核查。同时，还通
过邮件、电话等途径与公司其他董事、管理层及相关工作人员交流与沟通，尤其与公司财
务总监、董事会秘书保持了定期的现场交流，重点关注了公司运营状态、所处行业动态、
市场竞争情况、面临的风险、有关公司的舆情报道、监管精神与动态、重要项目建设进展
情况等重大事项，及时获悉公司重要事项的进展情况，掌握公司的运行动态。对公司拟决
定的重大事项进行决议前，均事先对公司提供的资料进行认真审核，并向公司相关人员问
询、了解具体情况，独立、客观、审慎地行使表决权，积极有效地履行了独立董事的职责，
认真地维护了公司和全体股东特别是中小股东的利益。
报告期内，独立董事就公司分配预案、董事会换届选举、经营团队薪酬与考核结果及
方案、关联交易等方面提出了富有针对性的建议和意见，对促进董事会科学决策、公司稳
健经营和良性发展起到了积极的作用，也为公司未来发展、规范化运作和防范风险作出了
积极贡献。
五、信息披露与投资者关系管理情况
圳证券交易所上市公司自律监管指引第 5 号——信息披露事务管理》等有关法律法规、规
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范性文件和公司《信息披露管理制度》《投资者关系管理制度》等有关规定，持续加强信
息披露事务和投资者关系管理，并在中国证监会规定条件的信息披露媒体上真实、准确、
及时、完整地披露信息，确保所有投资者公平获取公司信息，对重大未公开内幕信息执行
严格的保密程序，控制知情人员范围，最大程度保证投资者的合法权益。同时，公司通过
互动易、投资者专线电话、网上业绩说明会及现场交流等方式，围绕投资者关心的公司经
营、市场前景、项目建设、未来发展战略、控股股东及实控人变更进展等问题与投资者进
行充分的沟通交流，年度内通过互动易累计回复投资者问题 100 项，回复率达 100%，加
强了投资者对公司的了解，增进了彼此之间的信任，树立了公司良好的资本市场形象。另
外，公司还主动、及时地与监管部门保持联系与沟通，积极报告公司的有关事项，从而更
加准确地把握信息披露的规范要求，进一步提高公司透明度和信息披露质量。公司
此外，公司积极响应中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》
《上市公司监管指引第 3 号—上市公司现金分红》等有关规定，综合考虑行业特点以及公
司的盈利状况、资金需求、投资计划等因素，并在兼顾公司发展、股东合理回报以及长远
利益的前提下，报告期内，公司共计实施了 2 次权益分派，累计派发现金 32,017.50 万元。
其中，（1）2024 年度利润分派方案，向全体股东每 10 股派 2 元人民币现金（含税），
派发现金红利 16,008.75 万元；（2）2025 年中期利润分派方案，向全体股东每 10 股派
六、制度建设情况
报告期内，为满足新《公司法》及中国证监会、深圳证券交易所相关监管新规要求及
公司发展的需要，持续规范并提升公司治理水平，公司结合实际情况，对公司《章程》《股
东会议事规则》《董事会议事规则》3 项核心制度进行了修订完善，并制定了《舆情管理
制度》，以进一步完善公司治理结构、强化规范运作效能。
七、2026 年工作计划
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事会将继续本着对公司和全体股东负责的态度，严格按照《公司法》《证券法》等法律法
规、规范性文件以及公司《章程》《董事会议事规则》等内部规章制度的规定，忠实、勤
勉的履职，进一步积极发挥在公司治理中的核心作用，扎实做好董事会日常工作，确保公
司科学高效地决策重大事项，切实有效地履行董事会职责，持续提高公司的经营管理水平
和风险防范能力，并在全体股东的支持下，坚持稳中求进的工作总基调，在确保安全生产
形势稳定的基础上，加强战略统筹，坚定不移深耕主业，发展新质生产力，谋划公司高质
量项目，全力推进提质增效，保障公司健康、稳定、可持续发展。
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