香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容
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（於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司）
（股份代號：6066）
變更聯席公司秘書、法律程序文件代理人；及
豁免嚴格遵守香港上市規則第3.28條及第8.17條之規定
更換聯席公司秘書及法律程序文件代理人
中 信 建 投 証 券 股 份 有 限 公 司（「 本 公 司 」）董 事 會（「 董 事 會 」）謹 此 宣 佈 ，
黃 慧 玲 女 士（「 黃 女 士 」）因 工 作 變 動 申 請 不 再 擔 任 本 公 司 之 聯 席 公 司 秘
書（「 聯 席 公 司 秘 書 」）及 本 公 司 法 律 程 序 文 件 代 理 人（ 根 據 香 港 法 例 第
市 規 則（「 香 港 上 市 規 則 」）第 1 9 A . 1 3 ( 2 ) 條 在 香 港 代 表 本 公 司 接 收 法 律
程 序 文 件 或 通 知 之 法 律 程 序 文 件 代 理 人（「 法 律 程 序 文 件 代 理 人 」））， 自
黃女士已確認，彼與董事會並無意見分歧，亦無任何與其工作變動有關
的 事 項 應 提 請 聯 交 所 或 本 公 司 股 東（「 股 東 」）垂 注 。
董 事 會 謹 此 宣 佈 ， 麥 寶 文 女 士（「 麥 女 士 」）獲 委 任 為 聯 席 公 司 秘 書 ，
並作為法律程序文件代理人，自2026年3月26日起生效。劉乃生先生
（「 劉 先 生 」）將 繼 續 擔 任 另 一 位 聯 席 公 司 秘 書 。 麥 女 士 作 為 聯 席 公 司 秘
書，將與劉先生緊密合作，並協助其履行聯席公司秘書職責及獲取香港
上市規則第3.28條規定的相關經驗。
–1–
麥女士的履歷詳情載列如下：
麥 寶 文 女 士 ， 現 任 方 圓 企 業 服 務 集 團（ 香 港 ）有 限 公 司 總 監 。 麥 女 士 是
香港會計師公會會員及英國特許公認會計師公會資深會員。麥女士亦具
有香港公司治理公會及英國的特許公司治理公會之會士專業資格。彼曾
在多家專業機構及香港上市公司工作，擁有超過20年工作經驗，範疇包
括審計、會計、公司財務、合規及公司秘書事務。麥女士擁有香港理工
大學公司管治碩士學位。
劉先生的履歷詳情載列如下：
劉乃生先生，本公司黨委委員、執行委員會委員、董事會秘書、投資銀
行業務管理委員會主任。劉先生於2006年3月加入本公司，自2014年
員會主任，自2024年7月起擔任公司董事會秘書，此外還兼任中信建投
（ 國 際 ）金 融 控 股 有 限 公 司 董 事 、 北 京 股 權 交 易 中 心 有 限 公 司 董 事 、 北 京
順隆致遠企業管理諮詢有限公司董事。劉先生目前還擔任中國證券業協
會投資銀行委員會副主任委員、中國上市公司協會併購融資專業委員會
委員、中國資本市場學會市場微觀結構專業委員會委員。
劉 先 生 曾 任 職 於 中 國 新 興（ 集 團 ）總 公 司 、 中 國 科 技 國 際 信 託 投 資 有 限
責任公司、中國科技證券有限責任公司，曾任本公司投資銀行部行政負
責人、投資銀行業務委員會主任、公司辦公室行政負責人。
劉 先 生 自 北 京 機 械 工 業 學 院（ 現 北 京 信 息 科 技 大 學 ）獲 得 工 學 學 士 學
位，自清華大學獲得工商管理碩士學位，具有A股保薦代表人資格。
–2–
豁免嚴格遵守香港上市規則第3.28條及第8.17條
茲提述本公司日期為2024年7月8日及2024年7月12日有關委任劉先
生為聯席公司秘書以及聯交所就嚴格遵守香港上市規則第3.28條及第
委 任 為 聯 席 公 司 秘 書 當 日（ 即 2 0 2 4 年 7 月 1 2 日 ）起 計 三 年 至 2 0 2 7 年 7 月
士提供協助，則現有豁免將被撤回。
基於上述原因，本公司已向聯交所申請，而聯交所亦已授出一項新豁免
（「 新 豁 免 」）， 豁 免 於 餘 下 豁 免 期 內（ 即 自 麥 女 士 獲 委 任 為 聯 席 公 司 秘 書
當日起至2027年7月11日止） （「 餘 下 豁 免 期 」）嚴 格 遵 守 香 港 上 市 規 則
第3.28條及第8.17條，惟須受以下條件所規限：
(a) 劉先生於餘下豁免期須獲得麥女士的協助；及
(b) 倘本公司嚴重違反香港上市規則，新豁免將被撤銷。
倘本公司之情況有所變動，聯交所可撤回或修改新豁免。
董事會謹藉此機會對黃女士於任期內對本公司作出的積極貢獻表示感
謝，以及歡迎麥女士履新。
承董事會命
中信建投証券股份有限公司
董事長
劉成
中國北京
於本公告日期，本公司執行董事為劉成先生及金劍華先生；本公司非執
行董事為李岷先生、朱永先生、閆小雷先生、王廣龍先生、楊棟先生、
華淑蕊女士、王華女士及戴波先生；以及本公司獨立非執行董事為浦偉
光先生、賴觀榮先生、張崢先生、吳溪先生及鄭偉先生。
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