证券代码：002258 股票简称：利尔化学 公告编号：2026-004
利尔化学股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确
和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
尔化学”）第七届董事会第三次会议在四川绵阳公司会议室以现场方式
召开，会议通知及资料于 2026 年 3 月 16 日以电子邮件方式送达。应
出席会议的董事 9 人，实际出席会议的董事 9 人，公司部分高管列席了
会议。会议程序符合《公司法》和公司章程的规定。会议由公司董事长
尹英遂主持，经过与会董事认真审议，形成如下决议：
一、会议以 9 票同意，0 票弃权，0 票反对的结果，审议通过了《公
司 2025 年度总经理工作报告》
。
二、会议以 9 票同意，0 票弃权，0 票反对的结果，审议通过了《公
司 2025 年度财务决算报告》，并批准 2025 年财务报告对外报出。
截至 2025 年 12 月 31 日，公司资产总额 161.24 亿元，同比增加
归属于上市公司股东的净利润 4.79 亿元，同比增加 122.33%，经营活
动产生的现金流量净额 12.97 亿元，同比增加 314.93%。
三、会议以 9 票同意，0 票弃权，0 票反对的结果，审议通过了《公
司 2025 年度分配预案》
。
公司 2025 年度分配预案为：以公司总股本 800,437,228 股为基数，
向全体股东每 10 股派发现金红利 2 元（含税），送红股 0 股（含税），
不以公积金转增股本。相关具体情况请见公司 2026 年 3 月 28 日刊登
于中国证券报和巨潮资讯网的《关于 2025 年度利润分配预案的公告》。
四、会议以 9 票同意，0 票弃权，0 票反对的结果，审议通过了《公
司 2025 年度董事会工作报告》
。
《公司 2025 年度董事会工作报告》的详细内容刊登于 2026 年 3 月
公司独立董事向董事会提交了《独立董事 2025 年度述职报告》
，并
将在公司 2025 年年度股东会上述职。详细内容刊登于 2026 年 3 月 28
日的巨潮资讯网。
五、会议以 7 票同意，0 票弃权，0 票反对的结果（其中关联董事
，审议通过了《关于公司经营团队 2025 年度薪
尹英遂、李江回避表决）
酬考核结果的议案》。公司经营团队 2025 年度薪酬考核结果请见 2026
年 3 月 28 日刊登于巨潮资讯网的《公司 2025 年年度报告》相关部分。
六、会议以 9 票同意，0 票弃权，0 票反对的结果，审议通过了《公
司 2025 年度内部控制自我评价报告》
。
《公司 2025 年度内部控制自我评价报告》详细内容刊登于 2026
年 3 月 28 日的巨潮资讯网。
中汇会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《内部控制审计报告》
，
详细内容刊登于 2026 年 3 月 28 日的巨潮资讯网。
七、会议以 9 票同意，0 票弃权，0 票反对的结果，审议通过了《公
司 2025 年年度报告正文及其摘要》。
《公司 2025 年年度报告》
刊登于 2026 年 3 月 28 日的巨潮资讯网，
《公司 2025 年年度报告摘要》刊登于 2026 年 3 月 28 日的中国证券报
和巨潮资讯网。
八、会议以 6 票同意，0 票弃权，0 票反对的结果（其中关联董事
，审议通过了《关于预计 2026 年度
尹英遂、宋小沛、郝敏宏回避表决）
日常关联交易的议案》
。
该议案已经公司第七届董事会 2026 年第 1 次独立董事专门会议审
议通过。
《关于预计 2026 年度日常关联交易的公告》详细内容刊登于 2026
年 3 月 28 日的中国证券报和巨潮资讯网。
九、会议以 9 票同意，0 票弃权，0 票反对的结果，审议通过了《关
于申请综合授信额度及贷款的议案》。会议同意公司及子公司向银行申
请总额不超过等值人民币 81.05 亿元综合授信。
单位：人民币万元
序 授信
授信银行 2026 年拟申请授信 备注
号 主体
中行绵阳分行 60,000.00
工行绵阳高新支行 50,000.00
建行绵阳分行 25,000.00
利尔 招行绵阳分行 40,000.00
化学
有限
公司 兴业银行绵阳分行 24,000.00
交通银行绵阳分行 30,000.00
光大银行绵阳分行 10,000.00
农业银行绵阳游仙支行 40,000.00
中信银行成都分行 30,000.00
利尔化学股份有限公司小计 359,000.00
合 计 810,500.00
上述综合融资授信额度不等于公司的实际融资金额，公司具体融资
金额将在股东会批准的限额内根据自身运营的实际需要确定：
实际需求在上述授信总额度范围内依据各公司的实际需求进行调整，并
在授信期限内可循环使用。授信品种包括但不限于流动资金贷款、固定
资产贷款、银行承兑汇票、贸易融资、供应链融资、信用证、保函、远
期外汇、股权并购贷款等本外币品种。
期限及利率等以各主体最终同银行签订的相关合同为准，各主体在具体
办理银行授信项下相关业务时，本议案及决议均为有效，不再另行出具
董事会决议。
事宜，其他各级子公司向银行申请授信融资的后续事宜由各子公司董事
会负责授权。
不超过 50%进行银行融资控制，且从银行取得流动资金贷款和开具承兑
汇票总额控制在等值人民币 38 亿元（含本数）范围内，超过该限额确
需调增的提交董事会审议通过后方可实施。
十、会议以 9 票同意，0 票弃权，0 票反对的结果，审议通过了《关
于为子公司提供担保的议案》。会议同意公司为全资子公司广安利尔、
广安绿源、四川福尔森及控股子公利尔作物、利尔生物、湖北利拓、比
德生化、启明星华创、赛科化工拟向银行申请授信额度提供总额不超过
刊登于中国证券报和巨潮资讯网的《关于为子公司提供担保的公告》。
十一、会议以 9 票同意，0 票弃权，0 票反对的结果，审议通过了
《关于开展外汇远期结售汇类业务的议案》，相关具体情况请见公司
期结售汇类业务的公告》
。
十二、会议以 9 票同意，0 票弃权，0 票反对的结果，审议通过了
《关于聘任 2026 年度审计机构的议案》
。会议同意聘任中汇会计师事务
所（特殊普通合伙）为公司 2026 年度审计机构，
《关于拟聘任 2026 年
度审计机构的公告》刊登于 2026 年 3 月 28 日的中国证券报和巨潮资
讯网。
该议案在提交董事会审议前已经董事会审计委员会审议通过。
十三、会议以 9 票同意，0 票弃权，0 票反对的结果，审议通过了
《关于制定、修订公司相关治理制度的议案》
。
根据相关法律法规及规范性文件的要求，并结合公司自身实际情况，
为进一步提升公司治理水平，会议同意制定《信息披露暂缓与豁免事务
管理制度》
《董事、高级管理人员离职管理制度》
，并同意修订《内幕信
息知情人登记管理制度》。前述制定、修订后的制度全文刊登于 2026
年 3 月 28 日的巨潮资讯网。
十四、会议以 9 票同意，0 票弃权，0 票反对的结果，审议通过了
《关于控股子公司实施 35000 吨/年氰化钠项目的议案》。会议同意公司
控股子公司湖北利拓以自筹资金方式投资 40,126 万元在荆州经济技术
开发区实施该项目。
十五、会议以 9 票同意，0 票弃权，0 票反对的结果，审议通过了
《关于控股子公司实施 20 万吨/年废盐离子膜氯碱装置项目的议案》。
会议同意公司控股子公司湖北利拓以自筹资金方式投资 59,170 万元在
荆州经济技术开发区实施该项目。
十六、会议以 9 票同意，0 票弃权，0 票反对的结果，审议通过了
《关于召开 2025 年年度股东会的议案》
。会议同意公司于 2026 年 4 月
公告》刊登于 2026 年 3 月 28 日的中国证券报和巨潮资讯网。
以上第三、四、七、九、十、十二项议案尚需提交股东会审议。
特此公告。
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