证券代码：600640 证券简称：国脉文化 公告编号：临 2026-008
新国脉数字文化股份有限公司
第十一届董事会第十八次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
新国脉数字文化股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年3月27
日在上海市江宁路1207号国脉文化大厦18楼以现场结合视频方式召开了
第十一届董事会第十八次会议。会议通知及资料已于2026年3月17日向全
体董事发出。会议应出席董事9名，实际出席9名。董事长张伟先生主持
本次会议，公司部分高级管理人员列席会议。本次会议的召开及其程序
符合有关法律、法规和《公司章程》等规定。会议审议并通过了以下议
案：
一、关于公司 2025 年度董事和高级管理人员薪酬的议案
本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。
其中董事的薪酬尚需提交股东会审议。
关联董事张伟、陈之超、王则鸣回避表决。
表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。
关联董事金小刚、熊澄宇、徐志翰回避表决。
表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。
二、关于《公司 2025 年度合规、内控和风险管理工作报告》的议案
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
三、关于《公司 2025 年度董事会工作报告》的议案
本议案尚需提交股东会审议。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
四、关于公司 2026 年度财务预算及资本性投资计划的议案
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
五、关于使用闲置自有资金购买银行结构性存款产品的议案
本议案尚需提交股东会审议。
具体情况详见公司于本公告日在上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）披露的《新国脉数字文化股份有限公司关于使用闲
置自有资金购买银行结构性存款产品的公告》。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
六、关于公司申请银行综合授信额度的议案
具体情况详见公司于本公告日在上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）披露的《新国脉数字文化股份有限公司关于申请银
行综合授信额度的公告》。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
特此公告。
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