公告编号：临2026-011
A股代码：601166 A股简称：兴业银行
可转债代码：113052 可转债简称：兴业转债
兴业银行股份有限公司
第十一届董事会第十三次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
兴业银行股份有限公司（以下简称本公司）第十一届董事会第十三次会议于
议应参加表决董事 14 名，实际表决董事 14 名，其中，陈信健副董事长委托吕家
进董事长代为出席会议并对会议审议事项行使表决权，贲圣林董事以视频接入方
式参会，符合《中华人民共和国公司法》和本公司章程的规定。本公司董事会秘
书列席会议。
本次会议由董事长吕家进先生主持，审议通过了以下议案并形成决议：
一、2025 年度董事会工作报告；
表决结果：同意 14 票，反对 0 票，弃权 0 票。
二、2025 年度行长工作报告；
表决结果：同意 14 票，反对 0 票，弃权 0 票。
三、2025 年度董事会战略与 ESG 委员会工作报告；
表决结果：同意 14 票，反对 0 票，弃权 0 票。
四、2025 年度董事会风险合规与消费者权益保护委员会工作报告；
表决结果：同意 14 票，反对 0 票，弃权 0 票。
五、2025 年度董事会审计与关联交易控制委员会工作报告；
表决结果：同意 14 票，反对 0 票，弃权 0 票。
六、2025 年度董事会提名委员会工作报告；
表决结果：同意 14 票，反对 0 票，弃权 0 票。
七、2025 年度董事会薪酬考核委员会工作报告；
表决结果：同意 14 票，反对 0 票，弃权 0 票。
八、2025 年度董事、高级管理人员履行职责情况的评价报告；
表决结果：同意 14 票，反对 0 票，弃权 0 票。
九、关于聘任郝超先生为副行长的议案；
表决结果：同意 14 票，反对 0 票，弃权 0 票。
该议案已经董事会提名委员会审议通过，委员会全体委员同意将其提交董事
会审议。董事会同意聘任郝超先生为副行长，自国家金融监督管理总局核准其副
行长任职资格之日起任职。郝超先生简历如下：
郝超，男，1971 年 12 月出生，大学本科学历。历任兴业银行长春分行党委
书记、行长，石家庄分行党委书记、行长，南京分行党委书记、行长，北京分行
党委书记、行长。2026 年 3 月起拟任兴业银行副行长。
郝超先生与本公司其他董事、高级管理人员及主要股东不存在关联关系，不
存在《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》第 3.2.2 条
所列不得担任上市公司高级管理人员的情形。截至本公告日，郝超先生未持有本
公司股票。
十、2025 年度董事薪酬方案；贲圣林、徐林、王红梅、张学文等四位董事与
该事项存在关联关系，回避表决。
表决结果：同意 10 票，反对 0 票，弃权 0 票。
该议案已经董事会薪酬考核委员会事前认可，由该委员会全体委员审议通过。
独立董事对该议案出具专项意见：本次 2025 年度董事薪酬方案符合相关制
度规定，审批程序符合有关法律、法规及本公司章程规定。
十一、2025 年年度报告及摘要；报告全文及摘要详见上海证券交易所网站。
表决结果：同意 14 票，反对 0 票，弃权 0 票。
该议案已经董事会审计与关联交易控制委员会审议通过，委员会全体委员同
意将其提交董事会审议。
十二、2025 年度财务决算报告及 2026 年度财务预算方案；
表决结果：同意 14 票，反对 0 票，弃权 0 票。
十三、2025 年度利润分配预案；根据公司章程对利润分配的有关规定，2025
年 度 拟提取 法 定盈余公 积 人民 币 194,332,222.51 元，提取 一般准 备人民币
体普通股股东每 10 股派发现金股利人民币 5.01 元（税前）。详见公司《2025 年
年度利润分配预案公告》。
表决结果：同意 14 票，反对 0 票，弃权 0 票。
十四、2025 年资本管理情况及 2026 年资本管理计划报告；
表决结果：同意 14 票，反对 0 票，弃权 0 票。
十五、2026—2030 年发展战略规划纲要；
表决结果：同意 14 票，反对 0 票，弃权 0 票。
十六、2026 年度分支机构发展规划；
表决结果：同意 14 票，反对 0 票，弃权 0 票。
十七、关于总行内设机构及职责调整的议案；
表决结果：同意 14 票，反对 0 票，弃权 0 票。
十八、2025 年第四季度全面风险管理状况评估报告；
表决结果：同意 14 票，反对 0 票，弃权 0 票。
十九、关于 2026 年集团风险偏好实施方案的报告；
表决结果：同意 14 票，反对 0 票，弃权 0 票。
二十、关于 2025 年度内部资本充足评估程序（ICAAP）的报告；
表决结果：同意 14 票，反对 0 票，弃权 0 票。
二十一、关于信用风险内部评级体系规划执行情况及下阶段工作规划的议案；
表决结果：同意 14 票，反对 0 票，弃权 0 票。
二十二、关于 2025 年度预期信用损失法模型投产后验证情况的报告；
表决结果：同意 14 票，反对 0 票，弃权 0 票。
二十三、关于修订资本计量高级方法相关制度的议案；董事会逐项审议并通
过了以下事项：
（一）修订《兴业银行信用风险内部评级体系管理办法》；
表决结果：同意 14 票，反对 0 票，弃权 0 票。
（二）修订《兴业银行信用风险内部评级法风险暴露分类管理办法》；
表决结果：同意 14 票，反对 0 票，弃权 0 票。
（三）修订《兴业银行非零售客户内部评级管理办法》；
表决结果：同意 14 票，反对 0 票，弃权 0 票。
（四）修订《兴业银行长期中心违约趋势（CT）及主标尺管理办法》；
表决结果：同意 14 票，反对 0 票，弃权 0 票。
（五）修订《兴业银行零售风险暴露内部评级风险分池管理办法》；
表决结果：同意 14 票，反对 0 票，弃权 0 票。
（六）修订《兴业银行信用风险内部评级模型管理办法》；
表决结果：同意 14 票，反对 0 票，弃权 0 票。
（七）修订《兴业银行信用风险资本计量高级方法验证管理办法》；
表决结果：同意 14 票，反对 0 票，弃权 0 票。
（八）修订《兴业银行信用风险内部评级法风险加权资产及风险缓释计量管
理办法》；
表决结果：同意 14 票，反对 0 票，弃权 0 票。
（九）修订《兴业银行信用风险权重法风险加权资产及风险缓释计量管理办
法》；
表决结果：同意 14 票，反对 0 票，弃权 0 票。
（十）修订《兴业银行合格信用风险缓释工具认定管理办法》；
表决结果：同意 14 票，反对 0 票，弃权 0 票。
二十四、关于修订《流动性风险管理办法》的议案；
表决结果：同意 14 票，反对 0 票，弃权 0 票。
二十五、关于修订《操作风险管理办法》的议案；
表决结果：同意 14 票，反对 0 票，弃权 0 票。
二十六、关于修订《合规管理制度》的议案；
表决结果：同意 14 票，反对 0 票，弃权 0 票。
二十七、关于 2025 年度操作风险管理情况报告；
表决结果：同意 14 票，反对 0 票，弃权 0 票。
二十八、2025 年度反洗钱合规管理情况报告；
表决结果：同意 14 票，反对 0 票，弃权 0 票。
二十九、2025 年度内部控制评价报告；报告全文详见上海证券交易所网站。
表决结果：同意 14 票，反对 0 票，弃权 0 票。
该议案已经董事会审计与关联交易控制委员会审议通过，委员会全体委员同
意将其提交董事会审议。
三十、关于 2025 年度案件风险防控评估工作情况报告；
表决结果：同意 14 票，反对 0 票，弃权 0 票。
三十一、2025 年度关联交易情况报告；
表决结果：同意 14 票，反对 0 票，弃权 0 票。
三十二、2026 年度消费者权益保护工作计划；
表决结果：同意 14 票，反对 0 票，弃权 0 票。
三十三、关于聘请 2026 年度会计师事务所的议案；详见公司《关于续聘会
计师事务所的公告》。
表决结果：同意 14 票，反对 0 票，弃权 0 票。
该议案已经董事会审计与关联交易控制委员会审议通过，委员会全体委员同
意将其提交董事会审议。
三十四、2026 年度审计项目计划；
表决结果：同意 14 票，反对 0 票，弃权 0 票。
三十五、关于核定 2026 年度全集团呆账核销额度的议案；
表决结果：同意 14 票，反对 0 票，弃权 0 票。
三十六、关于核销单笔损失大于 3 亿元呆账项目的议案（2026 年第一批）；
表决结果：同意 14 票，反对 0 票，弃权 0 票。
三十七、2025 年度高级管理人员薪酬分配方案；吕家进、陈信健、孙雄鹏三
位董事与该事项存在关联关系，回避表决。
表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。
该议案已经董事会薪酬考核委员会事前认可，由该委员会全体委员审议通过。
独立董事对该议案出具专项意见：本次高级管理人员 2025 年度薪酬分配符
合相关制度规定，审批程序符合有关法律、法规及本公司章程规定。
三十八、2025 年绩效薪酬追索扣回情况报告；
表决结果：同意 14 票，反对 0 票，弃权 0 票。
三十九、关于修订公司治理相关配套制度的议案；董事会逐项审议并通过了
以下事项：
（一）修订《董事会各委员会工作规则》；
表决结果：同意 14 票，反对 0 票，弃权 0 票。
（二）修订《董事履职评价办法》；
表决结果：同意 14 票，反对 0 票，弃权 0 票。
（三）修订《董事监事履职时间计算标准操作细则》并更名为《董事履职时
间计算标准操作细则》；
表决结果：同意 14 票，反对 0 票，弃权 0 票。
（四）修订《独立董事工作制度》；
表决结果：同意 14 票，反对 0 票，弃权 0 票。
（五）修订《董事会费用管理办法》；
表决结果：同意 14 票，反对 0 票，弃权 0 票。
（六）修订《董事、监事和高级管理人员职业道德准则》并更名为《董事和
高级管理人员职业道德准则》；
表决结果：同意 14 票，反对 0 票，弃权 0 票。
（七）修订《董事、监事和高级管理人员所持公司股份及其变动管理办法》
并更名为《董事和高级管理人员所持公司股份及其变动管理办法》；
表决结果：同意 14 票，反对 0 票，弃权 0 票。
四十、2025 年年度可持续发展报告；报告全文详见上海证券交易所网站。
表决结果：同意 14 票，反对 0 票，弃权 0 票。
四十一、资本管理第三支柱 2025 年年度报告；
表决结果：同意 14 票，反对 0 票，弃权 0 票。
四十二、2025 年度主要股东（大股东）评估报告；
表决结果：同意 14 票，反对 0 票，弃权 0 票。
四十三、关于召开 2025 年年度股东会的议案；董事会同意召开 2025 年年度
股东会。有关召开 2025 年年度股东会的相关事项安排，本公司将另行公告。
表决结果：同意 14 票，反对 0 票，弃权 0 票。
上述第一、十、十一、十二、十三、三十三等 6 项议案尚需提交 2025 年年
度股东会审议批准，第八、三十一、三十七项议案以及第四十二项议案中“2025
年度大股东评估报告”相关内容将提交 2025 年年度股东会听取。
特此公告。
附件：兴业银行独立董事关于聘任郝超先生为副行长的独立意见
兴业银行股份有限公司董事会
附件：
兴业银行股份有限公司
独立董事关于聘任郝超先生为副行长的独立意见
根据《银行保险机构公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》《兴业
银行股份有限公司章程》等有关规定，作为公司独立董事，本人对聘任郝超先生
担任副行长发表独立意见如下：
一、经审阅郝超先生的个人履历，未发现有违反《中华人民共和国公司法》
《中华人民共和国商业银行法》《中资商业银行行政许可事项实施办法》《银行
业金融机构董事（理事）和高级管理人员任职资格管理办法》《上海证券交易所
上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律法规、规范性文件、监管规
定及公司章程规定的情形。其任职资格合法。
二、聘任郝超先生为副行长的程序符合有关法律、法规和《兴业银行股份有
限公司章程》的规定。
三、经审查，郝超先生的教育背景、工作经历和健康状况能够胜任所聘岗位
的职责要求。
独立董事：贲圣林 徐林 王红梅 张学文 朱玉红
二○二六年三月二十六日
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