广州酒家集团股份有限公司
总经理工作细则
第一章 总则
第一条 为促进广州酒家集团股份有限公司（以下简称“公
司”）经营管理的制度化、规范化、科学化，确保公司经营决策
的正确性、合理性，提高民主决策、科学决策水平，根据《中华
人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《上市公司
治理准则》、《广州酒家集团股份有限公司章程》（以下简称《公
司章程》”）制定本细则。
第二条 总经理应当遵守法律、法规和《公司章程》的规定，
履行诚信和勤勉义务，主持公司日常生产经营和管理工作，组织
实施董事会决议，对董事会负责。
第二章 任免
第三条 公司设总经理一名，由董事会聘任或解聘。总经理
每届任期 3 年，可连聘连任。
第四条 副总经理、财务负责人、总法律顾问经总经理提名，
经公司董事会提名委员会审核通过后，由公司董事会聘任。
第五条 董事（除独立董事）可受聘兼任公司总经理、副总
经理或者其他高级管理人员，但兼任总经理、副总经理及其他高
级管理人员职务的董事不得超过公司董事总数的 1/2。
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第六条 具有下列情形之一的，不得担任公司的总经理：
(一)因犯贪污、贿赂、侵占财产、挪用财产罪或者破坏社会
经济秩序罪，被判处刑罚，执行期满未逾五年，或者因犯罪被剥
夺政治权利，执行期满未逾五年；
(二)担任因经营不善破产清算的公司、企业的董事或者厂
长、经理，并对该公司、企业的破产负有个人责任的，自该公司、
企业破产清算完结之日起未逾三年；
(三)担任因违法被吊销营业执照的公司、企业的法定代表
人，并负有个人责任的，自该公司、企业被吊销营业执照之日起
未逾三年；
(四)个人所负数额较大的债务到期未清偿；
(五)被证券监管确定为市场禁入者，并且禁入尚未解除；
(六)国家公务员；
(七)在公司控股股东、实际控制人单位担任除董事以外其他
职务的人员；
(八)无民事行为能力或者限制民事行为能力；
(九)法律、行政法规及《公司章程》规定不宜担任上市公司
总经理职务的其他情形。
第三章 职权
第七条 总经理行使下列职权：
（一）主持公司的生产经营管理工作，组织实施董事会决
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议，并向董事会报告工作；
（二）行使法定代表人的职权；
（三）签署公司日常生产经营的重要文件和应由公司法定
代表人签署的文件；
（四）组织实施公司年度经营计划和投资方案；
（五）拟订公司内部管理机构设置方案；
（六）拟订公司的基本管理制度；
（七）制定公司的具体规章；
（八）提请董事会聘任或者解聘公司副总经理、财务负责
人；
（九）决定聘任或者解聘除应由董事会决定聘任或者解聘
以外的管理人员；
（十）《公司章程》或董事会授予的其他职权。
第八条 总经理因故不能履行职责时，有权指定一名副总经
理代行其职务。
第九条 总经理列席董事会会议。
第四章 总经理办公会议
第十条 总经理办公会议由总经理主持，特殊情况下总经理
可委托副总经理主持。总经理办公会议出席人员为总经理、副总
经理、财务负责人及总经理指定的其他人员。
总经理办公会议原则上每周召开一次。有下列情形之一时，
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应立即召开总经理临时办公会议：
（一）董事长提出时；
（二）总经理认为必要时；
（三）有重要经营事项必须立即决定时；
（四）有突发性事件发生时。
第十一条 总经理办公会议会务工作由行政办公室负责。总
经理办公会议议程及出席人员范围经总经理审定后，一般应至少
于会议召开前 4 小时通知出席及列席者。紧急情况下可不受前述
通知时限的限制。
第十二条 各部门和人员需提交总经理办公会议讨论的议
题，应于会议前二天向行政办公室申报，由行政办公室请示总经
理后予以安排。紧急情况下可不受前述时限的限制，亦可无需提
交书面议题。
第十三条 以下事项应提交总经理办公会议讨论：
（一）公司经营管理和重大投资计划方案；
（二）公司年度财务预算方案、税后利润分配方案、弥补亏
损方案和公司资产用以抵押融资的方案；
（三）公司增加或减少注册资本和发行公司债券的建议方
案；
（四）公司内部经营管理机构设置方案；
（五）公司员工工资方案、奖惩方案、年度招聘和用工计划；
（六）公司基本管理制度方案、公司具体规章；
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（七）《公司章程》规定由总经理决定或提议的人事任免事
项；
（八）涉及多个副总经理分管范围的重要事项；
（九）总经理认为需要研究解决的其他事项。
第十四条 总经理班子应在上一会计年度终了后三十天内，
拟订下一年度的经营计划、投资计划、固定资产购置计划、资金
筹措计划、各种费用开支预算及资本运作计划，报董事会审议。
第十五条 总经理班子在拟订有关员工工资、福利、安全生
产、劳动保护、劳动保险、解聘（或开除）员工等涉及员工切身
利益的制度时，应当听取工会的意见。
第十六条 总经理办公会议对决定事项应充分讨论，力求取
得一致，当有意见分歧时，以主持会议的总经理或副总经理的意
见为准。
第十七条 总经理办公会议的决定可以口头或会议纪要的
形式作出。会议纪要内容主要包括：会议时间、地点、主持人、
参加人，会议的主要内容和议定事项。会议纪要由会议主持人审
定并决定是否印发及发放范围。会议纪要经主持会议的总经理或
副总经理签署后，由总经理班子负责实施，办公室督办。形成会
议决定后，个人意见可以保留，但要认真执行或组织实施会议决
定。
会议纪要由办公室负责妥善保管、存档，保存期不少于二年。
凡需要保密的会议材料，有关承办部门要注明密级，会议结束后
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由办公室负责收回。参加会议人员要严格执行保密纪律，不得私
自传播密级会议内容和议定事项。
第五章 经营事项审批权限
第十八条 在董事会授权范围内，总经理可根据公司实际经
营情况审批相关事项，超出授权权限须报董事会审批。
第十九条 人事管理权限：公司总经理、副总经理、财务负
责人、董事会秘书、总法律顾问由董事会聘任或者解聘及决定其
报酬；前述人员以外的公司管理人员由总经理聘任或者解聘。
第二十条 合同、文件签署权限：应由公司法定代表人签署
的合同、协议以及其他对外文件，经公司董事长授权后有权签署；
有权签署其他合同、协议以及对外文件和内部文件。凡涉及公司
人、财、物等变动的合同、协议和文件，应根据公司制度报有权
限的内部机构审批后方能签署。
总经理需对签署的合同、协议和其他文件严格把关，维护公
司利益，遵守《中华人民共和国合同法》以及其他法律法规，遵
守《公司章程》和各项管理制度，严格执行合同、协议项下的权
利和义务，并承担相应的法律责任。
第二十一条 总经理有权签订单笔不超过 300 万元且年度
累计金额不超过公司最近一期经审计的合并会计报表净资产 3%
的生产经营所需的合同（不包括担保、抵押、质押、借款）的权
限。
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第二十二条 日常经营费用开支权限：在股东会批准的年度
预算范围以内的日常经营性开支，由总经理审批；在股东会批准
的年度预算范围以外的日常经营性开支、采购开支，总经理的审
批限额不高于人民币 50 万元；在股东会批准的年度预算范围以
外的员工工作用途备用金借款，总经理的审批限额不高于人民币
第二十三条 总经理有权审批单项金额不超过 50 万元且年
度累计金额不超过 300 万元的年度预算外技术改造投资、固定资
产购置及处置。
总经理有权审批单项金额不超过 50 万元且年度累计金额不
超过 300 万元的非经营性资产的购置与处置。
总经理有权审批单项金额不超过 5 万元且年度累计金额不
超过 300 万元的资产报废、毁损，以及呆坏账的处理。
对于已到使用年限应予以报废的固定资产，总经理有权处置
单项 50 万以下，累计 300 万以下的资产报废。
上述关于固定资产的处置，包括出售、出租等行为，但不包
括在资产上设置他物权。
第六章 向董事会报告制度
第二十四条 总经理应当根据董事会的要求，定期或不定期
向董事会报告工作，包括但不限于：
(一)定期报告，定期报告由总经理组织编制，在董事会要求
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期限内提交；
(二)董事会决议、公司年度计划、投资方案实施情况和生产
经营中存在的问题及对策；
(三)公司重大合同签订和执行情况，以及该合同可能对公司
的资产、负债、权益和经营成果产生的重要影响；
(四)资金运用和盈亏情况；
(五)重大投资项目进展情况；
(六)公司董事会决议执行情况；
(七)涉及公司的重大诉讼和仲裁案件；
(八)公司发生重大债务和未能清偿到期重大债务的违约情
况；
(九)国家金融政策、宏观经济、市场环境等外部条件发生重
大变化及出现不可抗力事件；
(十)董事会要求的其它专题报告。
第七章 附则
第二十五条 本细则所称“不高于”、“至少”、“不少于”、
“不超过”含本数，“以外”不含本数。
第二十六条 本细则未尽事宜，依据国家有关法律法规和
《公司章程》执行；本细则如与国家日后颁布的法律、法规或《公
司章程》相抵触时，以法律、法规及《公司章程》的规定为准。
第二十七条 本细则自董事会通过后施行，由董事会负责解
释与修改。
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