证券代码：603043 证券简称：广州酒家 公告编号：2026-017
广州酒家集团股份有限公司关于确认董事、高级管理人员
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
广州酒家集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 3 月 25 日召开
了第四届董事会第四十次会议，审议了《公司关于确认 2025 年度董事薪酬及 2026
年度薪酬方案的议案》，因薪酬方案涉及全体董事，全体董事回避表决，将提交
公司 2025 年年度股东会审议。同时，审议通过了《公司关于确认 2025 年度高级
管理人员薪酬及 2026 年度薪酬方案的议案》。现将具体情况公告如下：
一、公司董事、高级管理人员 2025 年度薪酬情况
绩效考核管理制度领取薪酬，公司独立董事的薪酬以津贴形式按月度发放。经核
算，2025 年度公司董事、高级管理人员薪酬情况如下：
从公司获得的税前
姓 名 职 务 任职状态
报酬总额（万元）
徐伟兵 董事长 在任 112.89
赵利平 副董事长、总经理 在任 112.89
孙晓莉 董事 在任 101.67
晏日安 独立董事 在任 7.95
刘火旺 独立董事 在任 7.95
刘晓军 独立董事 在任 7.95
樊 霞 独立董事 在任 7.95
谢 康 独立董事 离任 2.05
沈肇章 独立董事 离任 2.05
曹 庸 独立董事 离任 2.05
潘建国 副总经理 在任 101.67
黎 钢 副总经理 在任 101.67
卢 加 财务总监、董事会秘书 在任 75.18
备注：1.2025 年 2 月，晏日安先生、刘火旺先生、刘晓军先生、樊霞女士被选举为公司独
立董事；谢康先生、沈肇章先生、曹庸先生不再担任公司独立董事。
未支付的任期绩效工资在本期发放。
二、公司董事、高级管理人员 2026 年度薪酬方案
为进一步完善公司激励与约束机制，规范公司董事、高级管理人员的薪酬考
核与薪酬管理，有效调动公司董事、高级管理人员的工作积极性，促进公司可持
续发展，根据有关法律法规及公司薪酬管理相关制度，参考同行业其他公司的薪
酬状况，并结合公司实际经营情况，拟定公司董事、高级管理人员 2026 年度薪
酬方案如下：
（一）适用对象
公司 2026 年度任期内的董事（含独立董事）、高级管理人员
（二）适用期限
（三）薪酬及津贴标准
非独立董事薪酬方案为：由基本薪酬、绩效薪酬、中长期激励组成。
基本薪酬:根据人员所任职位的价值、责任、能力、市场薪资行情等因素确
定，为年度的基本报酬；
绩效薪酬：含年度绩效与任期性质的绩效激励，其中年度绩效根据公司年度
目标绩效奖金为基础，与公司年度经营绩效相挂钩，考核结果应当依据经审计的
财务数据开展，年终根据当年考核结果统算确定。任期性质的绩效激励根据公司
任期目标以及绩效奖金为基础，与公司对应期限内的经营绩效相挂钩，期末根据
考核结果统算确定。绩效薪酬占比原则上不低于基本薪酬与绩效薪酬总额的
中长期激励：依据公司审批通过的中长期激励方案具体执行。
独立董事薪酬津贴为 10 万/年（含税），按月发放。
高级管理人员薪酬方案为：由基本薪酬、绩效薪酬、中长期激励组成。
基本薪酬:根据人员所任职位的价值、责任、能力、市场薪资行情等因素确
定，为年度的基本报酬；
绩效薪酬：含年度绩效与任期性质的绩效激励，其中年度绩效根据公司年度
目标绩效奖金为基础，与公司年度经营绩效相挂钩，考核结果应当依据经审计的
财务数据开展，年终根据当年考核结果统算确定。任期性质的绩效激励根据公司
任期目标以及绩效奖金为基础，与公司对应期限内的经营绩效相挂钩，期末根据
考核结果统算确定。绩效薪酬占比原则上不低于基本薪酬与绩效薪酬总额的
中长期激励：依据公司审批通过的中长期激励方案具体执行。
（四）其他规定
代扣代缴个人所得税。
实际任期和实际绩效计算绩效薪酬并予以发放。
按所兼任各单项职务中年薪标准孰高原则确定。
特此公告。
广州酒家集团股份有限公司董事会
? 报备文件
首页
微信公众号
证券之星APP
