证券代码：603043 证券简称：广州酒家 公告编号：2026-022
广州酒家集团股份有限公司
关于修订、制定和废止公司部分治理制度的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
广州酒家集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 3 月 25 日召开
了第四届董事会第四十次会议，审议通过了《公司关于修订、制定和废止公司部
分治理制度的议案》。
为进一步完善公司治理结构，提升公司治理水平，保持公司治理制度与最新
法律法规要求及监管规定有效衔接，根据《公司法》《上市公司章程指引》《上
海证券交易所股票上市规则》《上市公司治理准则》《上海证券交易所上市公司
自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律、法规和规范性文件的规定，并结合
《公司章程》修订及公司实际情况，公司对内部治理制度进行了系统性的梳理，
修订、制定和废止公司部分治理制度，具体如下：
是否提交股东
序号 制度名称 变更情况
会审议
《公司董事和高级管理人员所持本公司股
份及其变动管理办法》
《公司年报信息披露重大差错责任追究制
度》
《公司企业负责人及其他高级管理人员薪
酬分配方案》
根据相关法律法规及《公司章程》的有关规定，《公司累积投票制实施细则》
《公司独立董事工作制度》《公司关联交易决策制度》《公司董事及高级管理人
员薪酬管理制度》《公司募集资金管理制度》，尚需提交公司股东会审议，其余
制度自本次董事会审议通过后生效实施。
上述修订、制定的部分治理制度全文将于同日在上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）予以披露。
特此公告。
广州酒家集团股份有限公司董事会
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