证券代码：600101 证券简称：明星电力 公告编号：2026-010
四川明星电力股份有限公司
第十三届董事会第二次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误
导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法
律责任。
重要内容提示：
? 全体董事均出席本次董事会会议。
? 无董事对本次董事会议案投反对票或弃权票。
? 本次董事会审议的全部议案均获通过。
一、董事会会议召开情况
四川明星电力股份有限公司（简称“公司”）第十三届董事会第二次
会议于 2026 年 3 月 25 日在公司会议室以现场结合视频的方式召开，会议
通知和会议资料已于 2026 年 3 月 14 日以电子邮件等电子通信的方式向董
事和高级管理人员发出。会议由董事长陈峰先生主持，应出席董事 11 名，
实际出席董事 11 名，公司高级管理人员列席了会议。会议的召开符合《公
司法》等法律法规及公司《章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过了《2025 年年度报告全文及摘要》
表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案在提交公司董事会审议之前，已经公司董事会审计委员会审议
并获全票同意。
本报告尚需提交公司股东会审议批准。
详见上海证券交易所网站（https://www.sse.com.cn）。
（二）审议通过了《2025 年度董事会工作报告》
表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本报告尚需提交公司股东会审议批准。
（三）审议通过了《2025 年度总经理工作报告》
表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。
（四）审议通过了《2025 年度董事会审计委员会履职情况报告》
表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案在提交公司董事会审议之前，已经公司董事会审计委员会审议
并获全票同意。
详见上海证券交易所网站（https://www.sse.com.cn）。
（五）审议通过了《董事会关于独立董事独立性情况的专项意见》
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
独立董事唐国琼、吴越、盛毅、余丽霞已按规定回避了表决。
董事会依据独立董事出具的《独立性自查情况表》对独立董事的独立
性情况进行了审议和评估，认为独立董事符合中国证监会《上市公司独立
董事管理办法》和《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规
范运作》中对独立董事独立性的相关要求，与公司以及主要股东之间不存
在利害关系或其他可能妨碍其进行独立客观判断的关系。
详见上海证券交易所网站（https://www.sse.com.cn）。
（六）审议通过了《关于 2026 年度投资方案的议案》
表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。
董事会同意公司及全资子公司 2026 年度实施基本建设、技术改造等
项目，预计总投资 43,880.57 万元，其中：电网及产业基建等投资 12,443.30
万元，电源及电网技改等投资 21,224.43 万元，固定资产零购 6,140.98 万
元，营销投入 2,012.33 万元，信息化投入 2,059.53 万元。
六次会议审议批准的 2026 年项目投资预安排 16,224.02 万元。
董事会同意全资子公司依法决策后，以其自有资金投资相关项目。
董事会授权董事长签署相关合同文件，授权经营层组织实施相关事宜，
并可在投资计划总额内根据市场需求变化适时调整个别项目。
本议案在提交公司董事会审议之前，已经公司董事会战略与 ESG 委
员会审议并获全票同意。
（七）审议通过了《关于 2025 年度利润分配的预案》
表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。
董事会同意公司 2025 年度利润分配预案。以实施权益分派股权登记
日登记的总股本为基数分配利润。公司拟向全体股东每 10 股派发现金红
利 0.70 元（含税）。截至 2025 年 12 月 31 日，公司总股本 547,862,471
股，以此计算合计拟派发现金红利 38,350,372.97 元（含税）。
本年 度公司现 金分红 （包 括前三季 度已分 配的现金 红利） 总额
润比例为 32.73%。公司 2025 年度不送股，也不以资本公积金转增股本。
如在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动，维持分配总
额不变，相应调整每股分配比例。
本预案尚需提交公司股东会审议批准。
详见公司同日发布于《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证
券时报》和上海证券交易所网站（https://www.sse.com.cn）的《四川明星
电力股份有限公司关于 2025 年度利润分配预案公告》（公告编号：
（八）审议通过了《关于“提质增效重回报”行动方案的 2025 年度
评估报告》
表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。
详见上海证券交易所网站（https://www.sse.com.cn）。
（九）审议通过了《关于确认固定资产盘亏损失的议案》
表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。
为提高会计信息的真实性和可靠性，董事会同意公司根据《企业会计
准则》相关规定，对公司及全资子公司盘亏的固定资产进行核销处理，确
认固定资产盘亏损失 214.70 万元。
本议案在提交公司董事会审议之前，已经公司董事会审计委员会审议
并获全票同意。
（十）审议通过了《关于与中国电力财务有限公司签订<金融业务服
务协议>暨 2026 年度日常关联交易预计金额的议案》
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
董事会同意自 2026 年 5 月 1 日至 2027 年 4 月 30 日期间，中国电力
财务有限公司（简称“中国电财”）为公司提供存款业务、结算业务、办
理财务顾问及相关咨询业务等金融服务。公司预计在中国电财的日均存款
余额最高不超过 1.50 亿元，并且每日存款余额最高不超过 1.52 亿元。
中国电财给予公司的存款利率，不得低于中国电财为国家电网有限公
司（简称“国家电网”）其他成员单位提供的同类存款利率标准，同时也
不得低于同期主要商业银行为同类存款业务提供的利率标准；中国电财为
公司提供的结算金融业务服务费用，不得高于为国家电网其他成员单位提
供同类业务服务标准，同时也不得高于国内主要金融机构同类业务服务标
准。
审议本议案时，与该关联交易有利害关系的关联董事陈峰、冷继伟、
唐正胜、邝伟民按规定回避了表决。
董事会授权董事长签署相关合同文件，授权经营层组织实施上述交易
所涉事宜。
本议案在提交公司董事会审议之前，已经公司独立董事专门会议审议
并获全票同意。
详见公司同日发布于《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证
券时报》和上海证券交易所网站（https://www.sse.com.cn）的《四川明星
电力股份有限公司关于与中国电力财务有限公司签订<金融业务服务协
议>暨 2026 年度日常关联交易预计金额的公告》（公告编号：2026-012）。
（十一）审议通过了《关于对中国电力财务有限公司的风险持续评
估报告》
表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。
详见上海证券交易所网站（https://www.sse.com.cn）。
（十二）审议通过了《关于会计师事务所 2025 年度履职情况评估报
告》
表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案在提交公司董事会审议之前，已经公司董事会审计委员会审议
并获全票同意。
详见上海证券交易所网站（https://www.sse.com.cn）。
（十三）审议通过了《2025 年度内部控制评价报告》
表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案在提交公司董事会审议之前，已经公司董事会审计委员会审议
并获全票同意。
董事会授权董事长签署本报告。
详见上海证券交易所网站（https://www.sse.com.cn）。
（十四）审议通过了《关于 2026 年度内部审计工作计划的议案》
表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案在提交公司董事会审议之前，已经公司董事会审计委员会审议
并获全票同意。
（十五）审议通过了《关于修订<内部审计工作管理办法>的议案》
表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。
董事会同意公司根据国家法律法规相关规定，结合公司实际，对公司
《内部审计工作管理办法》部分条款进行修订。
详见上海证券交易所网站（https://www.sse.com.cn）。
（十六）审议通过了《董事会审计委员会对会计师事务所 2025 年度
履行监督职责情况报告》
表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案在提交公司董事会审议之前，已经公司董事会审计委员会审议
并获全票同意。
详见上海证券交易所网站（https://www.sse.com.cn）。
（十七）审议通过了《关于高级管理人员 2025 年度薪酬考核的议案》
表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。
董事会审议本议案时，在公司领取报酬的董事陈峰、何浩、向道泉按
规定回避了表决。
本议案在提交公司董事会审议之前，已经公司董事会薪酬与考核委员
会审议并获全票同意。
其中，董事（含兼任高级管理人员的董事）薪酬，尚需提交公司股东
会审议批准。
（十八）审议通过了《关于为公司及董事、高级管理人员购买责任
险的议案》
公司拟为公司、公司董事和高级管理人员等领导班子成员及相关责任
主体购买责任险，保险期限 12 个月，保费支出不超过 15.00 万元。
公司全体董事均为被保险对象，属于利益相关方，全体董事均按规定
回避了表决。本议案将直接提交公司股东会审议。董事会提请股东会授权
经营层办理责任险投保相关事宜。
本议案在提交董事会审议前，已经公司董事会薪酬与考核委员会审议。
董事会薪酬与考核委员会全体委员均为被保险对象，属于利益相关方，全
体委员均按规定回避了表决。
详见公司同日发布于《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证
券时报》和上海证券交易所网站（https://www.sse.com.cn）的《四川明星
电力股份有限公司关于为公司及董事、高级管理人员购买责任险的公告》
（公告编号：2026-013）。
（十九）审议通过了《关于修订<高级管理人员管理办法>的议案》
表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。
董事会同意公司根据国家法律法规相关规定，结合公司实际，对公司
《高级管理人员管理办法》部分条款进行修订。
（二十）审议通过了《2025 年度环境、社会和公司治理报告》
表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案在提交公司董事会审议之前，已经公司董事会战略与 ESG 委
员会审议并获全票同意。
详见上海证券交易所网站（https://www.sse.com.cn）。
三、听取事项
本次董事会还听取了《2025 年度独立董事述职报告》。
公司独立董事还将在 2025 年年度股东会上述职。
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