国金证券股份有限公司
关于通达创智（厦门）股份有限公司
首次公开发行股票并上市持续督导保荐总结报告书
保荐机构名称 国金证券股份有限公司
保荐机构编号 BJJG1395
申报时间 2026 年 3 月
一、发行人基本情况
公司名称 通达创智（厦门）股份有限公司
证券代码 001368
总股本 113,836,944 股
注册地址 福建省厦门市海沧区东孚街道鼎山中路 89 号
办公地址 福建省厦门市海沧区东孚街道鼎山中路 89 号
法定代表人 王亚华
实际控制人 王亚扬,王亚榆,王亚南,王亚华
本次证券发行类型 首次公开发行股票
本次证券上市时间 2023 年 3 月 13 日
本次证券上市地点 深圳证券交易所
二、本次发行情况概述
经中国证券监督管理委员会《关于核准通达创智（厦门）股份有限公司首次
公开发行股票的批复》（证监许可〔2023〕7 号）核准，并经深圳证券交易所同
意，公司向社会公众公开发行人民币普通股（A 股）股票 2,800 万股，每股发行
价格为 25.13 元，募集资金总额为人民币 70,364.00 万元，扣除各类发行费用之
后实际募集资金净额为人民币 62,400.85 万元。大华会计师事务所（特殊普通合
伙）已于 2023 年 3 月 7 日对公司首次公开发行股票的募集资金到位情况进行了
审验，并出具了大华验字[2023]000109 号《验资报告》。
三、保荐工作概述
截至 2025 年 12 月 31 日，保荐人对通达创智首次公开发行股票并上市的持
续督导期已届满。
保荐人及保荐代表人对通达创智所做的主要保荐工作如下：
调查，组织编制申请文件并出具推荐文件；提交推荐文件后，主动配合中国证监
会的审核，组织公司及其它中介机构对中国证监会的意见进行答复，并与中国证
监会进行专业沟通；按照证券交易所上市规则的要求向证券交易所提交推荐股票
上市所要求的相关文件，并报中国证监会备案；
联方违规占用公司资源的制度；有效防止董事、监事、高级管理人员利用职务之
便损害公司利益的内部控制制度；
司按照有关法律法规和公司《关联交易管理制度》对关联交易进行操作和管理，
执行有关关联交易的内部审批程序、信息披露制度以及关联交易定价机制；
司使用闲置募集资金进行现金管理事项发表独立意见；
级管理人员进行定期培训；
四、履行保荐职责期间发生的重大事项及处理情况
本持续督导期内保荐职责期间未发生重大事项及处理情况。
五、对上市公司配合保荐工作情况的说明和评价
公司对本保荐人及保荐代表人在保荐工作中的尽职调查、现场检查、口头或
书面问询等工作都给予了积极的配合，不存在影响保荐工作开展的情形。
六、对证券服务机构参与证券发行上市相关工作情况的说明及评价
在证券发行上市期间，通达创智聘请的证券服务机构根据有关法律法规的规
定履行工作职责、出具相关报告、提供专业意见。
七、对上市公司信息披露审阅的结论性意见
在持续督导期间，保荐人对公司信息披露文件进行了事前或事后审阅，查阅
了上市公司信息披露制度和内幕信息管理制度，抽查重大信息的传递、披露流程
文件，查看内幕信息知情人登记管理情况，查阅会计师出具的内部控制审计报告
等，并对高级管理人员进行访谈。
基于前述核查程序，保荐人认为：本持续督导期内，上市公司已依照相关法
律法规的规定建立信息披露制度并予以执行。
八、对上市公司募集资金使用审阅的结论性意见
公司已根据相关法律法规制定了募集资金管理制度，对募集资金的管理和使
用符合《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指
引第 1 号——主板上市公司规范运作》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司
募集资金管理和使用的监管要求》等法律法规的规定，不存在违法违规情形。
截至 2025 年 12 月 31 日，保荐人对公司首次公开发行股票并上市项目的督
导期已届满，但公司首次公开发行股票并上市项目募集资金尚未使用完毕，保荐
人将根据相关规定对募集资金使用继续履行持续督导义务。
九、中国证监会及交易所要求的其他申报事项
无。
（以下无正文）
（本页无正文，为《国金证券股份有限公司关于通达创智（厦门）股份有限公司
首次公开发行股票并上市持续督导保荐总结报告书》之签署页）
保荐代表人：
林海峰 阮任群
法定代表人：
冉云
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