广电计量检测集团股份有限公司
独立董事（李震东）2025 年度述职报告
各位股东及股东代表：
本人作为广电计量检测集团股份有限公司（以下简称“公司”）
的独立董事，严格按照《上市公司独立董事管理办法》《公司章
程》和《独立董事制度》的规定及要求，在 2025 年度工作中，
勤勉尽责、独立公正地行使职权，积极出席相关会议，对公司经
营状况、管理和内部控制等制度的建设及执行情况、董事会决议
执行情况等进行现场检查，就公司的经营管理及业务发展提出积
极建议，对公司重大事项独立判断，积极与审计机构和中小股东
进行交流，充分发挥独立董事作用，切实维护公司整体利益，保
护中小股东合法权益。现将 2025 年度本人履行独立董事职责情
况述职如下：
一、独立董事的基本情况
本人博士研究生学历，副研究员；历任广东省高级人民法院
书记员、助审员、审判员、民二庭副庭长、审管办副主任，曾任
广东省高级人民法院审监一庭副庭长，现任广东财经大学法学院
副研究员、佛山佛塑科技集团股份有限公司独立董事、中电科普
天科技股份有限公司独立董事、南海农村商业银行股份有限公司
监事；2023 年 4 月至今，任公司独立董事。
本人未持有公司股份，与持有公司 5%以上股份的股东、实
际控制人、公司其他董事、高级管理人员不存在关联关系，不存
在影响独立性的情形。
二、独立董事年度履职概况
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（一）全年出席董事会次数、方式及投票情况，出席股东会
次数
与讨论，严谨审核董事会材料，依法审慎行使表决权，合理提出
建议，促进董事会正确、科学决策。
加会议情况如下：
独立董事出席董事会情况
独立董事 应参加董 现场出 以通讯方式 委托出 缺席 是否连续两次未
姓名 事会次数 席次数 参加次数 席次数 次数 亲自参加会议
李震东 12 2 10 0 0 否
独立董事出席股东会次数 4
公司召开的董事会、股东会均符合法定程序，重大经营决策
和其他重大事项均履行了相关程序，合法有效。
本人对董事会各项议案及公司其他事项均无异议，对各次董
事会会议审议的相关议案均投了赞成票。
（二）参与董事会专门委员会、独立董事专门会议工作情况
委员会委员，主要履行以下职责：
（1）薪酬与考核委员会
本人作为薪酬与考核委员会主任委员，召开了薪酬与考核委
员会会议 2 次，审议了公司高级管理人员 2024 年度薪酬考核及
股票等事项。
（2）审计与合规委员会
本人作为审计与合规委员会委员，参加了审计与合规委员会
会议 4 次，审议了会计师事务所 2024 年度履职情况评估及履行
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监督职责情况的报告、续聘审计机构、募集资金存放与使用情况
的专项审计报告、修订《内部审计管理制度》、改聘公司内部审
计部门负责人等事项。
事专门会议 2 次，审议了公司关联交易等事项。
（三）特别事项审议情况和特别职权行使情况
（1）薪酬与考核委员会
年第一次会议审议通过《关于高级管理人员 2024 年度薪酬考核
及 2025 年度考核指标的议案》
。
年第二次会议审议通过《关于 2023 年股票期权与限制性股票激
励计划注销部分股票期权以及回购注销部分限制性股票的议案》。
（2）审计与合规委员会
年第一次会议审议通过《关于 2024 年度内部审计工作报告的议
案》《关于 2024 年度内部控制评价报告的议案》《关于 2024 年度
募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》《关于审计委员会
对会计师事务所 2024 年度履职情况评估及履行监督职责情况报
《关于广电计量 2024 年度合规与风险管理报告的议案》
告的议案》
《关于修订〈内部审计管理制度〉的议案》《关于续聘 2025 年度
审计机构的议案》《关于改聘公司内部审计部门负责人的议案》。
年第二次会议审议通过《关于 2025 年一季度募集资金存放与使
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《关于 2025 年第一季度财务审计
用情况的专项审计报告的议案》
《关于 2025 年第一季度内部审计工作报告的议案》。
报告的议案》
年第三次会议审议通过《关于 2025 年第二季度内部审计工作报
告的议案》《关于 2025 年半年度财务内部审计报告的议案》《关
于 2025 年半年度募集资金存放与使用情况的专项审计报告的议
案》。
《关于 2025 年 1-3 季度财务内部审计报告的议案》
作报告的议案》
《关于 2025 年 1-3 季度募集资金存放与使用情况的专项审计报告
的议案》。
项进行深入了解和认真核查，公司未出现须独立董事行使特别职
权的事项。
（四）与内部审计机构及外部审计会计师事务所的沟通情况
本人严格按照《上市公司独立董事管理办法》的规定，对公
司 2025 年度财务审计事项，与公司内部审计机构、外部审计会
计师事务所进行沟通，包括外部审计机构和相关审计人员的独立
性、审计工作小组的人员构成、审计计划、风险判断、风险及舞
弊的测试和评价方法、本年度审计重点等。本人持续关注公司财
务、业务状况等相关重大事项，并依据专业知识提出建议和意见。
（五）与中小股东的沟通交流情况
本人严格按照《上市公司独立董事管理办法》《公司章程》
和《独立董事制度》的规定及要求，加强与中小股东的沟通，按
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时出席公司董事会会议，认真审议各项议案，利用专业知识做出
独立公正的判断，及时就投资者关注的问题与公司进行沟通与核
实，保障中小股东利益保护的沟通渠道畅通。
（六）现场工作情况
考察公司经营场地等方式开展现场工作 18 天，对公司经营状况、
管理和内部控制等制度的建设及执行情况、董事会决议执行情况
进行检查，多次听取公司管理层对于上述情况的汇报，并通过电
话、邮件等方式与公司董事会秘书、其他高级管理人员及相关工
作人员保持密切联系，深入了解公司的经营、财务和公司治理状
况，掌握公司运行动态；主动查阅、问询做出决策所需要的资料，
运用专业知识为公司提出相关意见和建议。
公司董事会、高层管理及相关人员在本人履职期间给予积极
有效配合，为独立董事履行职责提供必要的工作条件和人员支持，
确保本人履行职责时能够获得足够的资源和必要的专业意见。
（七）履行职责的其他情况
无。
三、独立董事年度履职重点关注事项的情况
管理、向特定对象发行股票、投资并购、关联交易、股权激励等
重点关注事项的决策、执行等情况进行沟通、交流，持续关注公
司对重大事项的信息披露工作，督促公司严格按照《上市公司信
息披露管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法规，
及时、公平、真实、准确、完整地披露相关信息，利用专业知识
对重点关注事项的合法合规性作出独立明确的判断，对公司与控
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股股东、实际控制人、董事、高级管理人员之间的潜在重大利益
冲突事项进行监督，积极有效履行独立董事职责。
四、总体评价和建议
报告期内，本人勤勉尽责、独立公正地行使职权，充分发挥
独立董事作用，切实维护公司整体利益，保护中小股东合法权益。
《公司章程》和《独立董事制度》的规定及要求，勤勉尽责，持
续发挥独立董事作用，重点关注公司重大事项的决策和执行情况，
为公司发展提供专业意见，促使公司平稳、健康、有序发展。
独立董事：李震东
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