山东卓创资讯股份有限公司
（朱清滨）
尊敬的各位股东及股东代表：
本人作为山东卓创资讯有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会独立董
事，2025 年度严格按照《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）
《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）《上市公司独立董事管
理办法》等法律法规、规范性文件以及《公司章程》、公司《独立董事工作细则》
的相关规定和要求，诚实、勤勉、独立地履行职责，积极出席相关会议，认真审
议董事会及专门委员会各项议案，对公司重大事项发表了独立意见，切实维护公
司和公众股东的合法权益，促进公司规范运作，充分发挥了独立董事及各专门委
员会的作用。现将本人 2025 年度履行独立董事职责情况汇报如下：
一、基本情况
（一）工作履历、专业背景以及兼职情况
本人朱清滨，中国国籍，1965 年 3 月出生，硕士学位，正高级会计师，注
册会计师，注册资产评估师，注册税务师，中国注册会计师协会资深会员。2013
年 12 月至今任上会会计师事务所（特殊普通合伙）管理合伙人兼山东分所、青
岛分所所长。2023 年 5 月至今担任公司独立董事。本人同时还担任山东省注册
会计师协会常务理事，山东省注册会计师协会专业技术指导委员会主任委员，山
东鲁阳节能材料股份有限公司独立董事。
本人符合相关法律法规、部门规章及规范性文件对上市公司独立董事任职资
格条件的规定，且已由深圳证券交易所备案审查。
（二）独立性说明
本人作为公司的独立董事，未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未
在公司主要股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在妨碍本人进
行独立客观判断的关系，不存在影响独立董事独立性的情况，符合《上市公司独
立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市
公司规范运作》等法律法规、规范性文件及《公司章程》、公司《独立董事工作
细则》中关于独立董事独立性的相关要求。
二、2025 年度履职情况
专门委员会会议和独立董事专门会议，认真审议各项议案，依法审慎行使表决权，
切实履行作为独立董事的各项职责，对董事会的科学决策和公司良性发展发挥了
积极作用。
（一）出席董事会及股东大会情况
事会 11 次，未出现连续两次未能亲自出席，也不存在委托其他独立董事代为出
席的情况；出席公司股东会 3 次。本人未对公司董事会、股东会审议通过的各项
议案提出异议。
本人认为，2025 年度公司董事会和股东大会的召集和召开程序符合法定要
求，对重大经营事项履行了合法有效的决策程序。
（二）董事会专门委员会履职情况
本人担任公司第三届董事会审计委员会委员及召集人、薪酬与考核委员会委
员及召集人、提名委员会委员。2025 年度，本人按照公司董事会各专门委员会
议事细则和《上市公司独立董事管理办法》的有关要求，召集或参加了全部会议，
认真研讨会议文件，为董事会科学决策提供专业意见和咨询。
体情况如下：
召开日期 会议届次 审议事项
审议通过《关于公司内部审计部门工作报告的议案》。
九次会议
第三届董事会 3. 审议通过《关于公司〈2024 年度财务决算报告〉的议案》；
审计委员会第 4. 审议通过《关于公司〈2024 年度内部控制评价报告〉的议案》；
十次会议 5. 审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》；
报告〉的议案》。
第三届董事会
审计委员会第
十一次会议
第三届董事会
审计委员会第
十二次会议
第三届董事会
审计委员会第
十三次会议
司主板上市的议案》；
司主板上市方案的议案》；
第三届董事会
审计委员会第
十四次会议
案》；
险的议案》。
会议具体情况如下：
召开日期 会议届次 审议事项
第三届董事会薪酬与考 审议通过《关于向激励对象授予预留部分限制
核委员会第四次会议 性股票的议案》。
第三届董事会薪酬与考 2. 审议通过《关于公司 2024 年度高级管理人
核委员会第五次会议 员薪酬及 2025 年度薪酬方案的议案》；
限制性股票的议案》；
划首次授予部分第一个归属期符合归属条件
的议案》。
第三届董事会薪酬与考 董事的议案》；
核委员会第六次会议 2. 审议通过《关于投保董事、高级管理人员及
招股说明书责任保险的议案》。
议通过了《关于增补公司第三届董事会独立董事的议案》和《关于确定公司董事
角色的议案》，本人亲自出席了本次会议并参与了议案讨论。
（三）独立董事专门会议履职情况
极参与审议事项讨论，独立、审慎地行使表决权并发表意见，认真履行独立董事
职责，具体情况如下：
召开日期 会议届次 审议事项
第三届董事会独立董事 方案及 2025 年现金分红规划的议案》；
第五次专门会议 2. 审议通过《关于未来三年（2025—2027
年）股东分红回报规划的议案》。
第三届董事会独立董事 审议通过《关于公司 2025 年中期利润分配
第六次专门会议 方案的议案》。
第三届董事会独立董事 审议通过《关于公司 2025 年第三季度利润
第七次专门会议 分配预案的议案》。
香港联合交易所有限公司主板上市的议案》；
第三届董事会独立董事
第八次专门会议
议案》；
存利润分配方案的议案》。
（四）行使独立董事特别职权的情况
会及其专门委员会、独立董事专门会议上发表专业意见，充分发挥独立董事作用，
维护公司整体利益，保障投资者合法权益。报告期内，本人未提议召开董事会；
未提议独立聘请中介机构对公司具体事项进行审计、咨询或者核查；未向董事会
提请召开临时股东大会。
（五）与内部审计机构及会计师事务所的沟通情况
真履行相关职责。本人积极听取公司审计部的工作汇报，及时了解公司审计部重
点工作事项的进展并密切关注审计结果及后续事宜，持续深化公司内部控制体系
建设；本人积极与会计师事务所进行有效的探讨和交流，及时了解财务报告的编
制工作及审计工作的进展情况，确保审计结果客观公正。
（六）现场工作及公司配合情况
累计现场工作时间达到 15 个工作日。本人密切关注公司经营环境的变化，通过
现场考察，利用电话、线上会议等方式与公司董事、管理层保持沟通，深入了解
公司的经营管理、财务及规范运作情况。
履职期间，公司为独立董事履职提供了便利条件和全面支持。在召开董事会
及相关会议前，公司认真组织和准备会议资料，积极配合本人各方面的要求，及
时向本人提供相关材料，就相关事项进行汇报，通过现场交流、电话等方式就本
人关心的问题进行及时准确的解答，不存在隐瞒相关信息、干预独立行使职权等
不当行为。
（七）与中小投资者沟通情况
关法律法规的相关规定履行职责。本人积极参与公司业绩说明会，解答投资者针
对性问题，并以此作为桥梁加强与投资者之间的互动，广泛听取投资者的意见和
建议。
三、年度履职重点关注事项情况
主动、有效、独立地履行职责，对重大事务进行独立判断和决策，具体情况如下：
（一）应披露的关联交易
的议案》过程中，关联董事回避表决，董事会的决策程序符合有关法律法规和《公
司章程》等规定，合法有效，不存在损害公司和股东利益的情形。
（二）公司及相关方变更或豁免承诺的方案
项承诺均得以严格遵守，未出现违反股份减持、同业竞争等相关承诺的情形。
（三）被收购上市公司董事会针对收购所作出的决策及采取的措施
（四）披露财务会计报告及定期报告中的财务信息、内部控制评价报告
报告真实、完整、准确，符合中国会计准则的要求，没有重大的虚假记载、误导
性陈述或重大遗漏。公司披露的财务会计报告及定期报告中的财务信息、内部控
制评价报告符合相关法律法规和公司制度的规定，决策程序合法，没有发现重大
违法违规情况。
（五）聘用、解聘承办上市公司审计业务的会计师事务所
公司聘任信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“信永中和”）
为公司 2025 年度财务及内部控制的审计机构。信永中和具备证券期货相关业务
审计执业资格，能够遵循独立、客观、公正的执业准则，为公司出具的审计报告
能公允、客观地评价公司的财务状况和经营成果。
公司会计师事务所的聘任程序符合相关法律法规的规定，不存在损害公司及
股东利益的情况。
（六）聘任或者解聘上市公司财务负责人
（七）因会计准则变更以外的原因作出会计政策、会计估计变更或者重大
会计差错更正
正的情形。
（八）提名或者任免董事，聘任或者解聘高级管理人员
会提名、董事会提名委员会资格审核，并征得被提名人同意，选举陈跃华女士为
公司第三届董事会独立董事，任期自股东会审议通过之日起至公司第三届董事会
届满之日止。
上述提名及选举、聘任流程符合《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司
章程》等的要求，未发现其存在《公司法》等相关法律法规及《公司章程》规定
不得担任相关职务的情形，亦不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施尚在禁
入期等情形。
除前述情形外，公司 2025 年度董事及高级管理人员未发生变动。
（九）董事、高级管理人员的薪酬，制定或者变更股权激励计划、员工持
股计划，激励对象获授权益、行使权益条件成就，董事、高级管理人员在拟分
拆所属子公司安排持股计划
况、人员的岗位职责相匹配，有助于充分发挥公司董事、高级管理人员的工作积
极性并促进公司的长远发展，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形。
公司于 2024 年 3 月 5 日召开第三届董事会第五次会议及第三届监事会第四
次会议，并于 2024 年 3 月 20 日召开 2024 年第一次临时股东大会，审议通过了
《关于〈2024 年限制性股票激励计划（草案）〉及其摘要的议案》《关于〈2024
年限制性股票激励计划实施考核管理办法〉的议案》《关于提请股东大会授权董
事会办理 2024 年限制性股票激励计划相关事宜的议案》。公司实施股权激励计
划有利于进一步健全公司激励机制，增强公司管理团队和核心骨干对实现公司持
续、健康发展的责任感、使命感，有利于公司的持续发展，不会损害公司及股东
的利益。
十二次会议，审议通过了《关于 2024 年限制性股票激励计划首次授予部分第一
个归属期符合归属条件的议案》，公司 2024 年限制性股票激励计划首次授予部
分第一个归属期符合归属条件，按规定为符合条件的 92 名激励对象办理第一个
归属期的 38.056 万股限制性股票相关归属事宜，前述限制性股票于 2025 年 5 月
四、总体评价和建议
相关规定，积极有效履行独立董事职责，充分发挥本人在公司财务、税务、经营、
管理等方面的经验和专长，切实维护了公司的整体利益，尤其是中小股东的合法
权益，尽到了勤勉尽责的义务。公司对本人的工作给予了高度的重视和支持，没
有妨碍独立性的情况发生。
谨慎、认真、勤勉、忠实地履行独立董事的职责，促进公司科学决策水平的不断
提高，切实维护公司及股东的合法权益。
特此报告。
山东卓创资讯股份有限公司
独立董事：朱清滨
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