广州广哈通信股份有限公司
向凌
各位股东及股东代表：
作为广州广哈通信股份有限公司(以下简称“公司”)的第五届董事会独立董
事，本人严格按照《中华人民共和国公司法》《上市公司独立董事管理办法》等
相关法律法规和《广州广哈通信股份有限公司章程》
（以下简称“《公司章程》”）、
《独立董事工作制度》的规定和要求，在 2025 年度诚信、勤勉、尽责、忠实履
行职务，按要求积极出席 2025 年度的相关会议，认真审议董事会各项议案，充
分发挥了独立董事及各专业委员会委员的作用，切实维护公司和股东尤其是中小
股东的合法权益，现就 2025 年度独立董事履职情况汇报如下：
一、独立董事基本情况
向凌，女，1981 年 5 月出生，中国国籍，法学博士，无境外永久居留权。
任广东中南钢铁股份有限公司（000717.SZ）独立董事，宜昌东阳光长江药业股
份有限公司独立董事，现任广州市昊志机电股份有限公司（300503.SZ）、东江环
保股份有限公司（002672.SZ）独立董事。本人自 2023 年 12 月起任公司独立董
事。
报告期内，本人任职符合《上市公司独立董事管理办法》第六条规定的独立
性要求，不存在影响独立性的情况。
二、出席董事会、股东会、独董专门会议的履职情况
会会议，4 次股东会，本人共出席了 11 次董事会会议及出席了 4 次股东会，出
席会议情况如下表：
本报告期应参加董 出席 委托出 缺席 是否连续两次未亲自 出席股东会
事会次数 方式 席次数 次数 参加会议 次数
现场及
通讯
与可持续发展委员会共四个专门委员会。本人作为公司第五届董事会提名委员会
主任委员、薪酬与考核委员会委员，严格按照各专门委员会实施细则的要求，本
着勤勉尽责的原则，认真履行工作职责。
战略与可持续发展
审计委员会 薪酬与考核委员会 提名委员会
委员会
亲自出 委托出 亲自出 委托出 亲自出 委托出 亲自出 委托出
席次数 席次数 席次数 席次数 席次数 席次数 席次数 席次数
董事职责提供了必要的工作条件并给予了大力支持，本人通过听取汇报、翻阅资
料、参与讨论等方式主动深入了解进行决议所需掌握的相关情况，为董事会的重
要决策进行充分的准备工作。在会议上，本人积极参与讨论，认真审议每项议案，
并结合个人的专业知识提出合理化建议和意见，在充分了解审议事项的基础上，
以谨慎的态度行使表决权和发表意见。
任职期内，公司董事会、股东会的召集、召开符合法定程序，重大经营决策
事项等其它重大事项均履行了相关程序，会议决议及审议事项合法有效。因此，
本人对年度内公司董事会各项议案未提出异议，均投了赞成票，没有反对、弃权
的情况。
三、出席独立董事专门会议的情况
根据相关法律、法规和有关规定，作为公司的独立董事，对公司 2025 年度
经营活动情况进行了认真的了解和查验。2025 年度，公司以现场结合通讯方式
召开独立董事专门会议 2 次、独立董事见面会 2 次，充分讨论了公司 2024 年度
关联交易事项及 2025 年度日常关联交易预计的事项、年度审计工作和 2025 年度
向特定对象发行 A 股股票等相关事项。
本人基于独立立场对上述相关事项进行审议，未发现上述事项存在损害公司、
公司股东尤其是中小股东利益的情形。
四、对公司进行现场调查情况
公司进行现场考察，听取管理层汇报，重点关注公司的生产经营情况、财务状况、
内部控制运作情况、董事会决议执行情况等，现场工作 23 天，满足现场工作时
间不少于 15 日的要求。不定期通过电话、邮件等方式与公司的董事、董事会秘
书及公司其他相关高级管理人员保持着密切联系，及时获悉公司重大事项的决策
和进展情况，积极对公司经营管理提出建议。时刻关注公司外部经营环境及市场
情况变化对公司的影响，以及传媒、网络对公司的相关报道，掌握公司的营运动
态。
五、保护投资者权益方面所做的工作
（一）根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律
监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》及《公司章程》所规定的任职条
件，本人未在公司担任除独立董事以外的任何职务，亦不存在其他影响独立董事
独立性的情况。
（二）报告期内，本人对公司董事会审议决策的重大事项均要求公司事先提
供相关资料进行认真审核，必要时向公司相关部门和人员询问，在此基础上利用
自身的专业知识，独立、客观、审慎地行使表决权，促进了董事会决策的科学性
和客观性，积极维护公司和股东的合法权益。
（三）报告期内，本人特别关注公司与其控股股东、实际控制人、董事、高
级管理人员之间的潜在重大利益冲突事项，重点对 2025 年度向特定对象发行 A
股股票相关事项、对外投资、关联交易、财务报告、内部控制评价报告、续聘会
计师事务所、高级管理人员任免、薪酬等关键领域进行监督，促使董事会决策符
合公司整体利益，尤其是保护中小股东合法权益。
（四）报告期内，本人对公司信息披露情况进行有效的监督和核查，保证公
司信息披露内容的真实性、准确性、完整性和及时性，确保所有股东有平等的机
会获得信息，督促公司加强自愿性信息披露，切实维护了股东的合法权益。协助
公司推进投资者关系建设，促进公司与投资者之间的良性沟通，让公司了解广大
中小股东的要求，加深投资者对公司的了解与认同。
（五）作为独立董事，本人积极参加公司组织的各种培训，不断加强相关法
律法规的学习，加深对相关法规尤其是涉及到规范公司法人治理结构和保护股东
权益等相关法规的认识和理解，以切实增强对公司和投资者利益的保护能力，形
成自觉保护股东权益的思想意识。
六、总体评价
中给予了积极、有效的配合和支持，公司运营合规、管理规范，不存在妨碍独立
董事独立性的情况。
文件精神，忠实履行独立董事的职责，积极发挥独立董事决策和监督的作用，利
用自身专业知识和经验，为董事会的科学决策提供参考意见，为公司发展建言献
策，促进公司持续健康发展，维护好公司和全体股东特别是中小股东的合法权益。
最后，衷心感谢公司董事会、高级管理人员和相关工作人员对本人 2025 年
度工作的积极配合和大力支持。
（本页无正文，为《广州广哈通信股份有限公司 2025 年度独立董事述职报告》
之签字页）
独立董事：________________
向凌
首页
微信公众号
证券之星APP
