武商集团 2025 年度独立董事述职报告
谢文敏
本人作为武商集团股份有限公司（以下简称“公司”）第十
届董事会独立董事。根据《上市公司独立董事管理办法》《公司
章程》及公司《独立董事制度》等有关规定，忠实勤勉、恪尽职
守，积极出席公司 2025 年度召开的董事会及各专业委员会，认
真审议各项议案，充分发挥独立董事及董事会相关专门委员会的
独立作用，切实维护公司和全体股东的合法权益。现将 2025 年
度履职情况报告如下：
一、基本情况
本人硕士研究生，专职律师。历任湖北省第九律师事务所律
师，湖北智晟律师事务所主任，湖北首义律师事务所副主任。现
任湖北首义律师事务所主任，最高人民法院特约监督员，中国行
为法学会健康法制委员会副理事长，湖北省律师协会监事长，湖
北省新联会副会长，律师分会会长，公司独立董事。2023 年 10
月 26 日起担任公司独立董事、董事会审计委员会委员。
经自查，本人任职符合《上市公司独立董事管理办法》第六
条规定的独立性要求，不存在影响独立性的情况。
二、独立董事年度履职情况
（一）出席董事会及股东会情况
召开程序符合有关法律、行政法规及公司章程的规定，会议决议
均合法有效。作为公司独立董事，本人参与董事会决策，认真审
阅议案材料，提出合理建议并发表意见。本人对 2025 年度公司
提交董事会的相关议案均投了赞成票，无反对、弃权的情形。
董事会出席情况 股东会出席情况
姓名
应出席次数 亲自出席次数 委托出席 应出席次数 实际出席次数
谢文敏 8 8 0 2 1
（二）出席董事会专门委员会和独立董事专门会议情况
审计委员会 独立董事专门会议
应出席次数 实际出席次数 应出席次数 实际出席次数
公司定期财务报告进行审核并发表专业意见。积极配合年度审计
工作开展，与年审会计师保持密切沟通，仔细审阅财务报表及相
关资料，动态掌握审计工作安排与进展情况，就审计重点关注事
项深入交换意见，参与 2025 年度审计机构聘任事宜，切实发挥
审计委员会的监督职能。
资金占用、对外担保、利润分配、日常关联交易、独立董事制度
修订等事项进行了审议并发表了相关独立意见，并同意将相关议
案提交公司董事会审议。
（三）保护投资者权益方面所做的工作
独立董事职责。在报告期内，本人对历次会议材料进行了细致审
阅，并及时向公司管理层充分了解相关情况，结合自身的专业知
识与判断，为公司的科学决策和风险防控提供了具有建设性的意
见和建议。
范开展，推动公司按照《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳
证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规
范运作》等相关法律法规，以及公司《信息披露事务管理制度》
的要求开展信息披露工作，确保公司运作的规范性和透明度。在
此基础上，切实保障公司信息披露的真实、准确、完整、及时与
公平，有效维护广大投资者的合法权益。
报材料，全面掌握上市公司相关管理制度和最新监管要求。始终
秉持诚信、独立、勤勉、尽责的原则开展工作，为提升公司治理
水平、强化风险防范能力等提供合理化建议和专业支持。
（四）开展现场工作及公司配合独立董事工作情况
本人充分利用参加公司董事会、股东会、现场沟通等时机，
以现场交流、邮件、电话等多种沟通方式与公司董事、高管保持
密切联系，对公司经营情况、财务状况、大股东承诺履行情况、
监管部门的问询等重大事项进行沟通和交流。同时，公司管理层
高度重视与本人的沟通交流，积极主动汇报公司生产经营相关重
大事项的进展情况，征求本人的专业意见，为本人更好地履职提
供了必要的配合和支持。本人现场工作时间达到 15 天，符合《上
市公司独立董事管理办法》的规定。
三、履职重点关注事项的情况
（一）应当披露的关联交易
根据公司日常经营业务需要，公司于 2025 年 3 月 28 日召开
第十届十四次董事会，审议通过了《关于预计 2025 年度日常关
联交易的议案》，并于 2025 年 8 月 26 日召开了第十届十六次董
事会审议通过了《关于增加 2025 年度日常关联交易预计额度的
议案》
。
公司董事会在审议关联交易事项前，本人作为独立董事在独
立董事专门会议发表同意的审核意见，董事会审议过程中关联董
事回避表决，表决程序合法合规。关联交易遵循了平等、自愿、
合理的原则，关联交易定价公平合理，未发现侵害中小股东利益
的行为和情况，不会对公司独立性产生影响，符合中国证监会和
深圳证券交易所的有关规定。
（二）披露定期报告、内部控制评价报告
露管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律法规
及规范性文件的要求，按时编制并披露了公司《2024 年年度报
告》
《2024 年度内部控制评价报告》
《2025 年第一季度报告》
《2025
年半年度报告》《2025 年第三季度报告》，对外披露了公司相应
报告期内的财务数据和重要事项。
本人对公司定期报告签署了书面确认意见。
（三）变更会计师事务所情况
公司于 2025 年 8 月 26 日、2025 年 9 月 11 日分别召开第十
届十六次董事会和 2025 年第一次临时股东会，审议通过了《关
于拟变更会计师事务所的议案》，根据公司实际经营需要，为更
好地适应公司未来业务发展，基于审慎性原则，公司拟聘请大信
会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司 2025 年度财务、内部
控制及信息系统审计机构。
本人认为大信会计师事务所（特殊普通合伙）具备为公司提
供审计服务的经验和能力，能够遵循独立、专业、客观、公正的
执业准则，为公司提供真实公允的审计服务，满足公司相关审计
工作的要求。
四、行使独立董事特别职权的情况
报告期内，本人没有行使提议召开董事会或向董事会提议召
开临时股东会、公开向股东征集股东权利、独立聘请中介机构对
公司具体事项进行审计、咨询或者核查等特别职权。
五、总体评价和建议
立、勤勉为职业底色，全力践行独立董事的核心使命。在董事会
决策过程中，本人坚持客观公正的立场，审慎对待每一项议案的
表决，并针对关键议题输出专业判断；同时，凭借自身专业积淀
主动献计献策，筑牢中小股东及全体投资者的权益防线。
特长，为董事会的科学决策注入高价值参考，助推公司治理规范
化与高质量发展。未来将进一步深化与管理层的沟通协同，凝聚
共识与合力，确保公司战略有效落地，坚定不移地捍卫公司整体
利益及广大股东，尤其是中小股东的合法权利。
独立董事：谢文敏
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