武商集团 2025 年度独立董事述职报告
唐建新
本人作为武商集团股份有限公司（以下简称“公司”）第十
届董事会独立董事。根据《上市公司独立董事管理办法》《公司
章程》及公司《独立董事制度》等有关规定，忠实勤勉、恪尽职
守，积极出席公司 2025 年度召开的董事会及各专业委员会，认
真审议各项议案，充分发挥独立董事及董事会相关专门委员会的
独立作用，切实维护公司和全体股东的合法权益。现将 2025 年
度履职情况报告如下：
一、基本情况
本人为会计学教授，中共党员。历任武汉大学经济与管理学
院助教、讲师、海南清泉审计师事务所副所长、武汉大学经济与
管理学院会计系主任。现任武汉大学经济与管理学院教授、博士
生导师；湖北菲利华石英玻璃股份有限公司及武商集团独立董事；
兼任湖北省审计学会副会长、湖北省内部审计师协会常务理事。
计委员会召集人、薪酬与考核委员会委员。
经自查，本人任职符合《上市公司独立董事管理办法》第六
条规定的独立性要求，不存在影响独立性的情况。
二、独立董事年度履职情况
（一）出席董事会及股东会情况
召开程序符合有关法律、行政法规及公司章程的规定，会议决议
均合法有效。作为公司独立董事，本人参与董事会决策，认真审
阅议案材料，提出合理建议并发表意见。本人对 2025 年度公司
提交董事会的相关议案均投了赞成票，无反对、弃权的情形。
董事会出席情况 股东会出席情况
姓名
应出席次数 亲自出席次数 委托出席 应出席次数 实际出席次数
唐建新 8 8 0 2 1
（二）出席董事会专门委员会和独立董事专门会议情况
审计委员会 薪酬与考核委员会 独立董事专门会议
应出席次数 实际出席次数 应出席次数 实际出席次数 应出席次数 实际出席次数
本人作为审计委员会召集人，主持召开会议 5 次，统筹推进
审计委员会各项工作，切实履行监督职责。审核公司定期财务报
告并出具专业意见，积极推进 2024 年度审计工作，与年审会计
师保持高效沟通，细致审阅财务报表及相关资料，动态跟踪审计
进展，围绕审计重点关注事项深入交换意见。参与 2025 年度审
计机构的选聘事宜，确保审计工作的独立性与合规性，充分发挥
审计委员会在公司治理中的监督职能。
作为薪酬与考核委员会委员，参加薪酬与考核委员会会议 1
次，对 2024 年度公司经营者业绩考核及薪酬兑现方案进行审议，
切实履行了薪酬与考核委员会的职责。
资金占用、对外担保、利润分配、日常关联交易、独立董事制度
修订等事项进行了审议并发表了相关独立意见，并同意将相关议
案提交公司董事会审议。
（三）与内部审计部门及会计师事务所的沟通情况
关注内审工作开展情况，对审计过程及结果进行监督检查，推动
内部控制制度的健全完善与有效执行。在年度审计期间，与会计
师事务所保持密切沟通，围绕审计计划、关键事项及审计进展进
行深入交流，重点就财务审计中的重要事项、审计程序及证据获
取等方面提出意见建议，切实维护审计结果的客观性与公正性。
（四）保护投资者权益方面所做的工作
独立董事职责。在报告期内，本人对历次会议材料进行了细致审
阅，并及时向公司管理层充分了解相关情况，结合自身的专业知
识与判断，为公司的科学决策和风险防控提供了具有建设性的意
见和建议。
范开展，推动公司按照《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳
证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规
范运作》等相关法律法规，以及公司《信息披露事务管理制度》
的要求开展信息披露工作，确保公司运作的规范性和透明度。在
此基础上，切实保障公司信息披露的真实、准确、完整、及时与
公平，有效维护广大投资者的合法权益。
报材料，全面掌握上市公司相关管理制度和最新监管要求。始终
秉持诚信、独立、勤勉、尽责的原则开展工作，为提升公司治理
水平、强化风险防范能力等提供合理化建议和专业支持。
（五）开展现场工作及公司配合独立董事工作情况
本人充分利用参加公司董事会、股东会、现场沟通等时机，
以现场交流、邮件、电话等多种沟通方式与公司董事、高管保持
密切联系，对公司经营情况、财务状况、大股东承诺履行情况、
监管部门的问询等重大事项进行沟通和交流。同时，公司管理层
高度重视与本人的沟通交流，积极主动汇报公司生产经营相关重
大事项的进展情况，征求本人的专业意见，为本人更好地履职提
供了必要的配合和支持。本人现场工作时间达到 15 天，符合《上
市公司独立董事管理办法》的规定。
三、履职重点关注事项的情况
（一）应当披露的关联交易
根据公司日常经营业务需要，公司于 2025 年 3 月 28 日召开
第十届十四次董事会，审议通过了《关于预计 2025 年度日常关
联交易的议案》，并于 2025 年 8 月 26 日召开了第十届十六次董
事会审议通过了《关于增加 2025 年度日常关联交易预计额度的
议案》。
公司董事会在审议关联交易事项前，本人作为独立董事在独
立董事专门会议发表同意的审核意见，董事会审议过程中关联董
事回避表决，表决程序合法合规。关联交易遵循了平等、自愿、
合理的原则，关联交易定价公平合理，未发现侵害中小股东利益
的行为和情况，不会对公司独立性产生影响，符合中国证监会和
深圳证券交易所的有关规定。
（二）披露定期报告、内部控制评价报告
披露管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律法
规及规范性文件的要求，按时编制并披露了公司《2024 年年度
报告》《2024 年度内部控制评价报告》《2025 年第一季度报告》
《2025 年半年度报告》《2025 年第三季度报告》，对外披露了
公司相应报告期内的财务数据和重要事项。
本人对公司定期报告签署了书面确认意见。
（三）变更会计师事务所情况
公司于 2025 年 8 月 26 日、2025 年 9 月 11 日分别召开第十
届十六次董事会和 2025 年第一次临时股东会，审议通过了《关
于拟变更会计师事务所的议案》，根据公司实际经营需要，为更
好地适应公司未来业务发展，基于审慎性原则，公司拟聘请大信
会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司 2025 年度财务、内部
控制及信息系统审计机构。
本人认为大信会计师事务所（特殊普通合伙）具备为公司提
供审计服务的经验和能力，能够遵循独立、专业、客观、公正的
执业准则，为公司提供真实公允的审计服务，满足公司相关审计
工作的要求。
（四）董事、高级管理人员的薪酬
公司于 2025 年 8 月 28 日召开第十届十七次（临时）董事会，
审议通过《武商集团经营者 2024 年度业绩考核及薪酬兑现方案》，
公司管理层薪酬是依据公司《经营者薪酬管理办法》进行考核兑
现，不存在损害公司及股东利益的情形。
四、行使独立董事特别职权的情况
报告期内，本人没有行使提议召开董事会或向董事会提议召
开临时股东会、公开向股东征集股东权利、独立聘请中介机构对
公司具体事项进行审计、咨询或者核查等特别职权。
五、总体评价和建议
勤勉之责，切实发挥独立董事职能。对董事会各项议案秉持独立、
客观、公正立场，审慎行使表决权，并就重大事项发表专业意见；
同时依托自身专业知识，积极建言献策，着力维护全体股东特别
是中小股东的合法权益。
业优势与实践经验，为董事会科学决策提供有价值的参考建议，
助力公司规范治理与高质量发展。持续加强与公司的沟通协作，
与公司管理层形成合力，共同推动公司战略落地，切实维护公司
整体利益及全体股东特别是中小股东的合法权益。
独立董事：唐建新
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