中水集团远洋股份有限公司
（马战坤）
本人作为中水集团远洋股份有限公司（以下简称“中水
渔业”或“公司”）的独立董事，严格按照《公司法》《深
圳证券交易所股票上市交易规则》《公司章程》以及独立董
事相关规章制度的规定和要求，在 2025 年度履职期内，按时
出席公司相关会议，认真审议董事会各项议案，积极履行职
责；在审议公司重大事项时，充分发挥自身专业特长，本着
客观、独立、公正的原则发表独立意见，为公司的健康发展
建言献策，切实维护了公司股东特别是中小股东的合法权益。
现将 2025 年度本人履职情况报告如下：
一、独立董事基本情况
本人马战坤，北京市国际法学会理事，海南国际仲裁院
仲裁员。现任北京浩天律师事务所律师、合伙人，中化装备
股份有限公司独立董事。2021 年 9 月起任中水渔业独立董事
至今。
作为公司的独立董事，本人未在公司及其关联企业担任
除独立董事以外的其他任何职务。经自查，符合《上市公司
独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指
引第 1 号——主板上市公司规范运作》 等相关法律法规中
对独立董事独立性的相关要求，不存在影响独立性的情况。
二、年度履职情况
报告期内公司共召开 9 次董事会会议，3 次股东会会议。
本人出席董事会及股东会会议情况如下：
以通讯 是否连续
本报告期 现场出 委托出
独立董 方式参 缺席董事 两次未亲 出席股东
应参加董 席董事 席董事
事姓名 加董事 会次数 自参加董 会次数
事会次数 会次数 会次数
会次数 事会会议
马战坤 9 4 5 0 0 否 3
履职期内，本人认真审核了董事会会议的各项议案，独
立、客观、审慎地行使表决权，对各项议案均投了赞成票。
同时，结合自身专业知识对公司发展提出了合理化的建议，
提高了董事会战略决策的科学性。
报告期内公司共召开 2 次独立董事专门会议。履职期内
独立董事出席董情况如下：
独立董事姓名 应参加次数 实际参加次数 出席率
马战坤 2 2 100%
报告期内，本人积极参与相关专业委员会的运作，出席
审计与合规委员会会议 5 次，战略与 ESG 委员会会议 2 次、
提名委员会会议 2 次，薪酬与考核委员会会议 1 次。在各专
门委员会上严格按照相关规定行使职权，为公司的合规高质
量发展积极发表意见。
三、独立董事年度履职重点关注事项的情况
会会议，对公司提名第九届董事会成员、变更公司独立董事
及调整董事会相关专门委员会委员等事项进行认真的事前
审核并发表意见。
绩说明会现场会、农发集团控股上市公司 2025 年半年度集体
业绩说明会，就投资者普遍关注的问题进行了交流，充分发
挥独立董事的监督职责和对中小投资者保护方面的重要作
用，切实维护全体投资者尤其是中小股东的利益。
赴舟山参与公司金枪鱼研发加工中心等调研活动。通过实地
调研，对公司相关业务、项目的进展情况进行充分了解，并
从法律合规专业角度出发，与管理层充分交流，为项目今后
高质量发展的可能性建言献策。
履职期内，本人凭借对《公司法》《证券法》等法律法
规的深刻理解，严格遵循合规要求，有效监督公司治理，对
公司各项重要事项进行了高度关注与审核，在防范关联交易、
资金占用等法律风险，维护中小股东权益等方面，充分体现
了法律专业人士在独立董事角色中的独特价值与责任担当。
四、总体评价和建议
在 2025 年度履职期工作中，本人认真听取公司管理层及
有关人员对公司经营管理、内控制度建设及执行情况的汇报,
根据公司提供的有关的资料，充分沟通交流，提出专业性意
见和建议，并独立、客观、审慎地行使表决权。
义务，发挥好独立董事的监督作用，同时充分运用自身专业
能力为公司提供更多有建设性的建议，进一步推进公司治理
结构完善与优化，维护全体股东尤其是中小股东的合法权益。
特此报告。
（以下无正文）
（本页为《中水集团远洋股份有限公司 2025 年度独立董事述职报告》
之签署页）
中水集团远洋股份有限公司
独立董事：
马战坤
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