秦川机床工具集团股份公司
（本制度已经公司第九届董事会第二十三次会议
审议通过，尚需股东会审议批准）
二〇二六年三月制定
制定说明：
根据《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》
《公司董事会、监事会成员津贴实施办法》，结合公司实际，制
定本办法。
拟提交公司 2025 年度股东会审议
第一条 为了更好地保障公司独立董事行权履职，切实维护
公司及全体股东尤其是中小股东的合法权益，根据《上市公司治
理准则》
《上市公司独立董事管理办法》等有关规定，并结合公
司实际情况，特制定本办法。
第二条 本办法所指的独立董事，是指不在公司担任除董事
外的其他职务，公司按照《上市公司独立董事管理办法》的规定
聘请的，与公司及其主要股东、实际控制人不存在直接或者间接
利害关系，或者其他可能影响其进行独立客观判断关系的董事。
第三条 津贴发放范围：本公司的独立董事。其他董事不属
于享受该津贴办法的范围。
第四条 津贴发放原则：津贴水平综合考虑独立董事的工作
任务、责任等。
第五条 津贴标准：独立董事津贴为每人每年人民币 8 万元
（税前）
。
第六条 津贴发放方式：独立董事津贴按月发放。由董事会
办公室每月填写支付申请单，经审批后，由财务部负责进行发放，
并办理代扣代缴个人所得税。
第七条 独立董事出席公司董事会及其专门委员会会议、股
东会以及按《公司章程》及公司《独立董事管理办法》等相关规
定行使职权所需的交通、住宿等费用，均由公司据实报销。
第八条 独立董事因换届、改选、任期内辞职等原因离任的，
按其实际任职时间和履职考核情况予以发放津贴。
第九条 本办法未尽事宜，按国家有关法律、法规和规范性
文件及《公司章程》的规定执行。
第十条 本办法由公司董事会负责解释与修订，经公司股东
会审议通过后正式实施。经公司 2015 年第一次临时股东会审议
通过的《公司董事会、监事会成员津贴实施办法》同时废止。
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