华新建材集团股份有限公司
独立董事黄灌球 2025 年度述职报告
本人作为华新建材集团股份有限公司（以下简称“公司”）的第十一届董事会（以下简称“董
事会”）独立董事，2025 年度任职期间严格按照相关《公司法》
《证券法》
《上市公司独
立董事管理办法》等法规和《公司章程》的相关要求，履行诚信勤勉义务，始终站在独
立、公正的立场上参与公司决策，充分发挥自己的专业知识和工作经验，发挥宏观经济
研究领域优势，研究应对经济形势和政策变化所带来的机遇与挑战，做好政府相关政策
解读工作，为公司的发展战略提出合理的建议；加强同公司董事会、监事会、管理层的
沟通交流，促进中外大股东之间的沟通理解，更好地维护公司全体股东特别是中小股东
的合法权益。现将 2025 年度具体工作报告如下：
一﹑ 独立董事的基本情况
黄灌球先生, 1960 年出生, 香港大学社会科学学士。本人为 Bull Capital Partners Ltd.
（在开曼群岛注册成立）的创始人兼董事, 并在香港上市公司 REF Holdings Limited
（股票代码: 1631）任独立非执行董事。2021 年 4 月起出任公司独立董事。
本人作为公司的独立董事任职符合《上市公司独立董事管理办法》第六条规定的独立性
要求，不存在影响独立性的情况。
二﹑ 独立董事年度履职概况
各项议案，忠实履行独立董事职责。
报告期内，本人出席公司董事会会议 13 次及股东会 6 次，具体出席情况如下：
参加股东会情
参加董事会情况
独立董事姓名 况
应参加董 亲自出席次 以通讯方式参加 委托出席次 缺席 出席股东会的
事会次数 数 次数 数 次数 次数
黄灌球 13 13 3 0 0 6
本人对 2025 年历次董事会审议的议案均投出赞成票。
报告期内，本人出席董事会专门委员会会议的具体情况如下：
出席董事会专门委员会会议 17 次，其中审计委员会会议 6 次、提名委员会会议 3 次、
战略委员会会议 2 次及薪酬与考核委员会会议 6 次。
报告期内，本人认真履行董事会专门委员会委员职责。作为公司董事会薪酬与考核委员
会召集人，主持召开薪酬与考核委员会会议 6 次，严格按照证监会、上海证券交易所以
及《公司董事会薪酬与考核委员会工作细则》等有关要求，认真履行薪酬与考核委员会
的职责，讨论了高管薪酬与长期激励议案，对高管薪酬的对标组、薪酬定位与考核等提
出了相关意见，并分别审议了:（1）高管薪酬与长期激励—副总裁级的议案； （2）总裁
薪酬方案及副总裁薪酬与考核建议； （3）
年核心员工持股计划、高管团队成员 2024 年短期激励的议案及 2025 年 KPI 考核方案；
（4）公司 2025 年 A 股限制性股票激励计划（草案）及公司 2025 年 A 股限制性股票
激励计划实施考核管理办法；（5）核查 2025 年 A 股限制性股票激励计划授予激励对象
名单；（6）关于调整 2025 年 A 股限制性股票激励计划相关事项的议案、关于向激励对
象授予 A 股限制性股票的议案，及核查激励对象名单（授予日） 。在审议关于调整独立
董事年度津贴的议案时，本人予以了回避。
作为公司审计委员会委员，参与审议了：公司 2024 年审计计划、内审内控 2024 年度
工作报告、公司 2024 年度内部控制评价报告、公司 2024 年度财务报告和业绩公告、
公司年报审计师汇报 2024 年审计完成报告、关于续聘公司 2025 年度财务审计和内部
控制审计会计师事务所的议案、公司 2025 年半年度报告（含财务报告） 、业绩公告；关
于为第三方物流运输商提供担保的议案；公司 2025 年内审&内控工作进展报告、公司
作为公司提名委员会委员，参与了:（1）听取采购物流海外贸易数字化工作汇报； （2）
审议关于提名 Olivier Milhaud 先生为公司第十一届董事会董事候选人的议案；
（3）继任
计划介绍与分享；听取公司 2025 年核心岗位继任计划。
作为公司战略委员会委员，参与了公司 2025-2028 年发展战略以及宏观形势展望及关
键战略回顾的研讨工作。
报告期内，本人参与了公司各次董事会决策并对所议事项发表了明确的意见，促使董事
会决策符合上市公司整体利益，保护中小股东合法权益。本人对公司经营发展提供了专
业、客观的建议，促进提升董事会决策水平。
报告期内，本人积极与公司聘请的财务审计和内部控制审计会计师事务所就公司财务、
业务状况进行了分析与沟通，董事会审计委员会审核了公司《审计报告》《内部控制评
价报告》、财务报告等，对定期报告、年度审计工作计划和安排提出建议，促进定期报
告更加规范。
报告期内，本人严格按照有关法律、法规的相关规定履行职责，对于每次需董事会审议
的议案，都认真审阅相关资料，了解相关信息，利用自身的专业知识做出独立、公正的
判断。在发表独立意见时，不受公司和主要股东的影响，切实维护中小股东的合法权益。
通，深入了解公司的生产经营情况及财务状况，熟悉公司在相关技术研发、业务发展、
市场开拓各方面的情况，及时获取公司高管薪酬与激励项目进展，与董事、监事及高级
管理人员共同探讨公司未来发展及规划。
在董事会及股东会召开前，公司及时报送会议资料给董事们审阅。公司管理层高度重视
与独立董事的沟通交流，勤勉尽责地向董事会及独立董事汇报公司生产经营情况和重大
事项进展情况，及时反馈提出的问题，为独立董事履职提供了完备的条件和支持。
三﹑独立董事年度履职重点关注事项的情况
本人对公司日常关联交易予以了关注。本人认为公司与关联方的日常关联交易系正常经
营业务，按照公平、公正、合理的原则，依据市场公允价格确定交易价格，关联交易不
存在损害上市公司利益的情形。
本人 2025 年任职期间，公司严格依照《公司法》 《证券法》 《上市公司信息披露管理办
法》《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律法规及规范性文件的要求，按时编制
并披露了《2024 年年度报告》《2025 年第一季度报告》《2025 年半年度报告》《2025
年三季度报告》 ，上述报告均经公司董事会审议通过，公司董事﹑监事﹑高级管理人员
均对公司定期报告签署了书面确认意见。
报告期内，公司董事和高级管理人员薪酬方案是依据公司所处的行业、规模的薪酬水平，
结合公司的实际经营情况制定的，有利于强化公司董事和高管勤勉尽责，促进公司提升
工作效率及经营效益，制定、表决程序合法、有效。不存在损害公司及股东利益的情形，
符合国家有关法律、法规及《公司章程》的规定。
四﹑总体评价和建议
持与配合，公司运营合规﹐管理规范，不存在妨碍独立董事独立性的情况。
促进公司稳健发展，维护公司和全体股东的利益。
华新建材集团股份有限公司独立董事：黄灌球
华新建材集团股份有限公司
独立董事张继平 2025 年度述职报告
本人作为华新建材集团股份有限公司（以下简称“公司”）第十一届董事会独立董事，
《公司章程》的要求，履行诚信勤勉义务，始终站在独立、公正的立场上参与公司决策，
充分发挥自己的专业知识和工作经验，严格把关、认真审议各项工作，并为公司提高监
管能力提出建议。加强同公司董事会、监事会、管理层的沟通交流，促进中外大股东之
间的沟通理解，更好地维护公司全体股东特别是中小股东的合法权益。现将本人 2025
年履行独立董事职责的情况报告如下：
一、独立董事基本情况
张继平先生, 1968 年出生, 对外经济贸易大学国际经济法硕士和纽约大学法学院公司法
硕士。2021 年 4 月起出任公司独立董事。
作为公司董事，本人具备独立董事任职资格，不存在影响独立性情形。个人具体工作履
历、专业背景详见公司《2025 年年度报告》中第四节“公司治理”
。
二、独立董事年度履职情况
各项议案，忠实履行独立董事职责。
报告期内，本人出席董事会 13 次及股东会 6 次，具体出席情况如下：
参加股东会情
参加董事会情况
独立董事姓名 况
应参加董 亲 自 出 席 以 通 讯 方 式 参 委托出席次 缺席 出席股东会的
事会次数 次数 加次数 数 次数 次数
张继平 13 13 3 0 0 6
本人对 2025 年历次董事会审议的议案均投出赞成票。
报告期内，本人出席董事会专门委员会会议的具体情况如下：
出席董事会专门委员会会议 16 次，其中提名委员会会议 3 次、审计委员会会议 6 次、
薪酬与考核委员会会议 6 次，以及治理与合规委员会会议 1 次。
报告期内，本人认真履行董事会专门委员会委员职责。作为公司董事会提名委员会召集
人，严格按照证监会、上海证券交易所以及《公司提名委员会工作细则》等有关要求，
认真履行提名委员会的职责，主持召开提名委员会会议 3 次， 包括（1）听取采购物流
海外贸易数字化工作汇报； （2）对 Olivier Milhaud 先生拟作为董事会候选人进行了交流
考察，审议关于提名 Olivier Milhaud 先生为公司第十一届董事会董事候选人的议案； （3）
公司高管继任计划介绍与分享；听取公司核心岗位继任规划。
作为公司审计委员会委员，参与审议了：公司 2024 年审计计划、内审内控 2024 年度
工作报告、公司 2024 年度内部控制评价报告、公司 2024 年度财务报告和业绩公告、
公司年报审计师汇报 2024 年审计完成报告、关于续聘公司 2025 年度财务审计和内部
控制审计会计师事务所的议案、公司 2025 年半年度报告（含财务报告） 、业绩公告；关
于为第三方物流运输商提供担保的议案；公司 2025 年内审&内控工作进展报告、公司
作为公司薪酬与考核委员会委员，参与审议了:（1）高管薪酬与长期激励—副总裁级的
议案； （2）总裁薪酬方案及副总裁薪酬与考核建议； （3）2024 年核心员工持股计划授予
结果的议案、2025 年核心员工持股计划、高管团队成员 2024 年短期激励的议案及 2025
年 KPI 考核方案；
（4）公司 2025 年 A 股限制性股票激励计划（草案）及公司 2025 年
A 股限制性股票激励计划实施考核管理办法； （5）核查 2025 年 A 股限制性股票激励计划
授予激励对象名单；（6）关于调整 2025 年 A 股限制性股票激励计划相关事项的议案、
关于向激励对象授予 A 股限制性股票的议案，及核查激励对象名单（授予日） 。在审议
关于调整独立董事年度津贴的议案时，本人予以了回避。
作为公司治理与合规委员会委员，我参加委员会会议，听取并讨论公司关于： （1）公司
生态环境合规风险及应对措施报告；（2）公司权证管理合规性报告；
（3）2025 年应诉
案件报告；和（4）
《民营经济促进法》解读。
报告期内，本人参与了公司各次董事会决策，并对所议事项发表了明确的意见。本人对
提交董事会审议表决的所有议案、报告进行了认真阅读与研究，认真行使表决权。对提
交董事会审议的相关议案，及时通过公司高管、董事会办公室了解详细情况及可能产生
的经营风险，促使董事会决策符合上市公司整体利益，保护中小股东合法权益。
报告期内，本人积极与公司聘请的财务审计和内部控制审计会计师事务所就公司财务、
业务状况进行了分析与沟通，董事会审计委员会审核了公司《审计报告》《内部控制评
价报告》、财务报告等，对定期报告、年度审计工作计划和安排提出建议，促进定期报
告更加规范。
报告期内，本人严格按照有关法律、法规的相关规定履行职责，对于每次需董事会审议
的议案，都认真审阅相关资料，了解相关信息，利用自身的专业知识做出独立、公正的
判断。在发表独立意见时，不受公司和主要股东的影响，切实维护中小股东的合法权益。
通，深入了解公司的生产经营情况及财务状况，熟悉公司在相关技术研发、业务发展、
市场开拓各方面的情况，及时获取公司高管薪酬与激励项目进展，与董事、监事及高级
管理人员共同探讨公司未来发展及规划。
在董事会及股东会召开前，公司及时报送会议资料给董事们审阅。公司管理层高度重视
与独立董事的沟通交流，勤勉尽责地向董事会及独立董事汇报公司生产经营情况和重大
事项进展情况，及时反馈提出的问题，为独立董事履职提供了完备的条件和支持。
三、独立董事年度履职重点关注事项的情况
本人对公司日常关联交易予以了关注。本人认为公司与关联方的日常关联交易系正常经
营业务，按照公平、公正、合理的原则，依据市场公允价格确定交易价格，关联交易不
存在损害上市公司利益的情形。
本人 2025 年任职期间，公司严格依照《公司法》 《证券法》 《上市公司信息披露管理办
法》《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律法规及规范性文件的要求，按时编制
并披露了《2024 年年度报告》《2025 年第一季度报告》《2025 年半年度报告》《2025
年三季度报告》 ，上述报告均经公司董事会审议通过，公司董事﹑监事﹑高级管理人员
均对公司定期报告签署了书面确认意见。
报告期内，本人积极参与讨论、审议公司内部控制评价报告和财务审计和内部控制的审
计师的独立意见，督促公司推进企业内部控制规范体系稳步实施，目前未发现公司存在
内部控制设计或执行方面的重大缺陷。
报告期内，公司高级管理人员薪酬方案是依据公司的自身特点和实际经营情况，结合公
司所处的行业、规模的薪酬水平制定的，有利于强化公司管理层勤勉尽责，努力提高公
司经营效益，不存在损害公司及股东利益的情形，符合国家有关法律、法规及《公司章
程》的规定。
四、总体评价
会决议的重大事项均要求公司事先提供相关资料，一直事先认真审核，并独立、审慎、
客观地行使了表决权；公司运营合规，管理规范，不存在妨碍独立董事独立性的情况。
促进公司稳健发展，维护公司和全体股东的利益。
华新建材集团股份有限公司独立董事：张继平
华新建材集团股份有限公司
独立董事江泓 2025 年度述职报告
本人作为华新建材集团股份有限公司（以下简称“公司”）第十一届董事会独立董事，
《公司章程》的要求，履行诚信勤勉义务，始终站在独立、公正的立场上参与公司决策，
充分发挥自己的专业知识和工作经验，认真履行审计委员会召集人工作，严格把关、认
真审议各项工作，并为公司提高监管能力提出建议。加强同公司董事会、监事会、管理
层的沟通交流，促进中外大股东之间的沟通理解，更好地维护公司全体股东特别是中小
股东的合法权益。现将本人 2025 年履行独立董事职责的情况报告如下：
一、独立董事基本情况
江泓先生，1970 年 3 月出生，厦门大学财经系经济学学士，中国注册会计师会员。本
人于 2021 年 4 月起出任本公司独立董事，并于 2023 年 7 月起在万达信息股份有限公
司（股票代码：300168）担任独立董事。
本人作为公司的独立董事任职符合《上市公司独立董事管理办法》第六条规定的独立性
要求，不存在影响独立性的情况。
二、独立董事年度履职情况
各项议案，忠实履行独立董事职责。
报告期内，本人出席董事会 13 次，出席年度股东会 6 次，具体出席情况如下：
参加股东会情
参加董事会情况
独立董事姓名 况
应参加董 亲自出席次 以通讯方式参加 委托出席次 缺席 出席股东会的
事会次数 数 次数 数 次数 次数
江泓 13 13 3 0 0 6
本人对 2025 年历次董事会审议的议案均投出赞成票。
报告期内，本人出席董事会专门委员会会议的具体情况如下：
出席董事会专门委员会会议 16 次，其中审计委员会会议 6 次、提名委员会会议 3 次、
治理与合规委员会会议 1 次及薪酬与考核委员会会议 6 次。
报告期内，本人认真履行董事会专门委员会委员职责。作为公司董事会审计委员会召集
人，主持召开审计委员会会议 6 次，严格按照证监会、上海证券交易所以及《公司董事
会审计委员会工作细则》《公司审计委员会年报工作规程》的有关要求，认真履行审计
委员会的职责，分别审议了：1、公司 2024 年度报告、财务报告、业绩公告；2、公司
计师事务所的议案；4、公司董事会审计委员会 2024 年度履职情况报告；5、公司董事
会审计委员会对会计师事务所 2024 年度履行监督职责情况报告；6、公司 2025 年第一
季度报告；7、关于为第三方物流运输商提供担保的议案；8、公司 2025 年半年度报告
（含财务报告） 、业绩公告；9、公司 2025 年第三季度报告；10、公司 2025 年年度审
计计划；11、公司 2026 年内审&内控工作计划。
分别听取了：1、2024 年审计完成报告；2、内审内控 2024 年度工作报告；3、公司 2025
年内审&内控工作进展报告。
（1）在审议公司 2024 年度财务报告时，建议公司关注应收款相关问题，通过多种交易
方式进行变现；在听取内审内控 2024 年度工作报告时，提议公司加强全球内审内控管
理和交流，建立海外投诉渠道、完善全球网站建设等；
（2）在审议公司 2025 年第一季度报告时，出于防范系统风险控制角度，提醒公司考
虑是否应放缓特定业务扩展；
（3）在审议关于为第三方物流运输商提供担保的议案时，提醒公司加强对投标运输商
资质、运营管理能力的甄别，确保后续业务运行的稳定性和可持续性；
（4）在听取公司 2025 年内审&内控工作进展报告时，提议公司关注海外内审内控人员
的选拔和培训管理制度；
（5）在审议公司 2025 年第三季度报告时，建议公司梳理非洲市场宣传推广、关注个别
产品库存过高引起资金占用风险等；
（6）在审议公司 2025 年年度审计计划时，提醒审计师关注公司税务亏损及管理闲置资
产问题；在审议公司 2026 年内审&内控工作计划时，建议公司搭建全球化内审内控管
理架构，梳理高风险地区，以应对海外发展挑战。
作为公司治理与合规委员会委员，提议公司关注海外环保排放法律法规政策动态，科学
评估海外工厂环保合规风险。
作为公司薪酬与考核委员会委员，参与审议讨论高管薪酬与长期激励、核心员工持股计
划、股票激励计划等事项审议，并参与表决。
作为公司提名委员会委员，参与了公司第十一届董事会董事候选人提名及公司核心岗位
继任计划的研讨工作。
报告期内，本人正确行使独立董事权益，注意了解相关的行业和企业信息，对提交董事
会审议表决的所有议案、报告进行了认真阅读与研究，认真行使表决权。对提交董事会
审议的相关议案，及时通过公司高管、董事会办公室了解详细情况及可能产生的经营风
险，与管理层进行充分讨论，再根据相关要求发布客观公正的独立意见。
报告期内，本人积极与公司聘请的财务审计和内部控制审计会计师事务所就公司财务、
业务状况进行了分析与沟通，董事会审计委员会审核了公司《审计报告》《内部控制评
价报告》、财务报告等，对定期报告、年度审计工作计划和安排提出建议，促进定期报
告更加规范。
报告期内，本人严格按照有关法律、法规的相关规定履行职责，对于每次需董事会审议
的议案，都认真审阅相关资料，了解相关信息，利用自身的专业知识做出独立、公正的
判断。在发表独立意见时，不受公司和主要股东的影响，切实维护中小股东的合法权益。
理层进行沟通，深入了解公司的生产经营情况及财务状况，熟悉公司在相关技术研发、
业务发展、市场开拓各方面的情况，及时获取公司高管薪酬与激励项目进展，与董事、
监事及高级管理人员共同探讨公司未来发展及国际化转型规划。
在董事会及股东会召开前，公司及时报送会议资料给董事们审阅。公司管理层高度重视
与独立董事的沟通交流，勤勉尽责地向董事会及独立董事汇报公司生产经营情况和重大
事项进展情况，及时反馈提出的问题，为独立董事履职提供了完备的条件和支持。
三、独立董事年度履职重点关注事项的情况
本人对公司日常关联交易予以了关注。本人认为公司与关联方的日常关联交易系正常经
营业务，按照公平、公正、合理的原则，依据市场公允价格确定交易价格，关联交易不
存在损害上市公司利益的情形。
海证券交易所股票上市规则》等相关法律法规及规范性文件的要求，按时编制并披露了
《2024 年年度报告》《2025 年第一季度报告》《2025 年半年度报告》《2025 年第三季
度报告》 ，上述报告均经公司董事会审议通过，公司董事、监事、高级管理人员均对公
司定期报告签署了书面确认意见。
报告期内，本人督促公司推进企业内部控制规范体系稳步实施，目前未发现公司存在内
部控制设计或执行方面的重大缺陷。
四、总体评价
持与配合，公司运营合规、管理规范，不存在妨碍独立董事独立性的情况。
促进公司稳健发展，维护公司和全体股东的利益。
华新建材集团股份有限公司独立董事：江泓
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