郑州众智科技股份有限公司
共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券
交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等有关法律法规、
规范性文件以及《公司章程》《董事会议事规则》的规定和要求，切实履行股东会赋予
的各项职责，严格执行股东会的各项决议。董事会恪尽职守、勤勉尽责，围绕公司发展
战略和年度重点任务积极开展各项工作，参与公司各项重大事项的决策过程，努力维护
公司及全体股东的合法权益，有力保障了公司发展目标的实现。
现将公司董事会 2025 年度工作情况汇报如下：
一、 公司整体经营情况
积极把握市场机遇，加大研发投入，优化产品结构，实现营业收入28,994.00万元，同
比增长21.43%；实现归属于上市公司股东的净利润9,647.48万元，同比增长21.02%；实
现归属于上市公司股东扣除非经常性损益的净利润8,709.18万元，同比增长32.06%；经
营活动产生的现金流量净额同比增长47.14%。
整体来看，公司发展态势良好，经营状况健康稳定，并继续保持了业内的优势主导
地位。
二、董事会年度工作情况
（一） 董事会运行情况
司章程》及附件，对现有治理制度系统性梳理（修订、废止），并根据最新监管要求及
时进行了治理制度的补充。同时，公司对治理架构进行了重大调整，监事会正式解散，
董事会审计委员会承接了其法定职责，监督职能得到有效加强。此外，董事会根据最新
治理规范吸纳职工代表董事1名，成员结构得到优化。总体看来，公司综合治理水平进
一步完善和提高。
报告期内，公司共召开董事会会议4次，会议的召集、召开程序符合相关法律法规、
规范性文件和《公司章程》等的有关规定。具体召开情况如下：
会议届次 召开日期 召开方式 会议决议
审议通过如下议案：
的议案》
第五届第 2025 年 4
现场+网络 9. 《关于公司董事 2024 年度薪酬的确认及 2025 年度
九次 月 15 日
薪酬方案的议案》
案》
审议通过如下议案：
第五届第 2025 年 4 2. 《关于修订<公司章程>及部分治理制度的议案》
现场+网络
十次 月 28 日 3. 《关于公司组织架构调整的议案》
审议通过如下议案：
第五届第 2025 年 8 1. 《关于 2025 年半年度报告全文及摘要的议案》
现场+网络
十一次 月 12 日 2.《关于 2025 年半年度募集资金存放与使用情况专项
报告的议案》
审议通过如下议案：
第五届第 2025 年 10 现金管理的议案》
现场+网络
十二次 月 28 日 3. 《关于 2025 年前三季度利润分配预案的议案》
（二） 董事会专门委员会的工作情况
公司董事会下设审计委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会、战略委员会，各专
门委员会根据《公司章程》及专门委员会工作细则，充分发挥专业优势，认真履行职责，
积极开展各项工作，为董事会提供决策建议。
议的召集、召开程序符合相关规定，具体情况如下：
委员会 会议届次 召开日期 召开方式 会议决议
审议通过如下议案：
案》
审计委 第五届第 2025 年 4
现场+网络 2.《关于 2024 年度财务决算报告的议案》
员会 八次 月 10 日
议案》
审议通过如下议案：
第五届第 2025 年 4
现场+网络 1.《关于 2025 年第一季度报告的议案》
九次 月 25 日
审议通过如下 1 项议案：
第五届第 2025 年 8
现场+网络 1.《关于 2025 年半年度报告全文及摘要的议
十次 月7日
案》
第五届第 2025 年 10 审议通过如下议案：
现场+网络
十一次 月 25 日 1.《关于 2025 年第三季度报告的议案》
审议通过如下议案：
薪酬与
第五届第 2025 年 4
考核委 现场+网络 2025 年度薪酬方案的议案》
二次 月 10 日
员会
《关于公司高级管理人员 2024 年度薪酬的
确认及 2025 年度薪酬方案的议案》
（三） 独立董事工作情况
定和要求，勤勉履行职责，积极参加相关会议，认真审议各项议案，客观发表自己的看
法及观点，为公司经营和发展提出合理意见和建议，努力维护公司整体利益及中小股东
的合法权益。报告期内，独立董事除参加各专门委员会会议以外，召开独立董事专门会
议1次，具体情况如下：
会议届次 召开日期 召开方式 会议决议
审议通过如下 2 项议案：
第五届第二次 2025 年 4 月 10 日 现场+网络 1.《关于部分募投项目延期的议案》
三、 股东会召开及决议执行情况
规、规范性文件及公司制度的规定和要求，切实履行职责，严格按照股东会的决议及授
权，认真执行了股东会表决通过的各项决议。
会议召开情况如下：
投资者参
会议届次 召开日期 召开方式 会议决议
与比例
表决通过如下 11 项议案：
现场表决 6.《关于 2024 年度利润分配预案的议案》
度股东大 75.1809% 与网络投 7.《关于公司董事 2024 年度薪酬的确认及
月 20 日
会
票相结合 2025 年度薪酬方案的议案》
议案》
表决通过如下 2 项议案：
资金进行现金管理的议案》
《关于修订、制定公司治理制度的议案》
现场表决
一次临时 38.5778% 与网络投
月 14 日 公司资金管理制度>的议案》
股东会
票相结合
案》
理制度>的议案》
四、 信息披露管理制度执行情况
机构及咨询机构组织的各项培训，并在公司内部常态化开展关于信息披露及规范运作的
培训宣导工作，督促相关人员认真履行定期报告、临时公告等信息披露义务，确保内容
真实、准确、完整，不存在虚假性记载、误导性陈述和重大遗漏，使投资者能够及时、
准确地获得公司信息，切实保障公司和投资者特别是中小投资者的合法权益。
根据创业板上市公司2024-2025年度信息披露工作评价结果，公司信息披露工作被
评为B级（良好）。
五、 投资者关系管理情况
董事会高度重视投资者关系管理，通过官方网站“投资者关系”专栏、官方自媒体、
投资者热线、互动易平台、业绩说明会、组织/接待投资者现场参观/调研等方式，积极
维护投资者关系，加强与投资者的沟通交流，保持与投资者的良好互动，让投资者更加
全面的了解公司经营情况和投资价值，树立公司在资本市场的规范形象。
六、 2026年度董事会主要工作安排
本年度是公司上市后第三个完整会计年度，董事会各项工作继续深化、细化，工作
质量有所提升。2026年度，董事会将重点做好以下几方面工作：
扎实做好董事会日常工作，科学高效决策重大事项，严格执行股东会决议。同时，积极
组织相关人员参与各项培训，常态化开展合规宣导工作，深化对上市公司治理理念相关
规则的理解和实践。
章程》等规定的要求，认真履行信息披露义务，严把信息披露质量关，切实提升公司规
范运作水平和透明度。
便于投资者快捷、有效获取公司信息，树立公司在资本市场的良好形象。
郑州众智科技股份有限公司
董事会
首页
微信公众号
证券之星APP
