山东阳谷华泰化工股份有限公司
司章程》的相关规定，认真履行股东会赋予的职责，勤勉尽责地开展各项工作，推动公司健
康稳定发展。现将 2025 年度董事会工作情况汇报如下：
一、2025 年度公司经营情况
报告期内，公司按照年度经营计划有序开展各项工作，实现营业收入 344,337.23 万元，
同比增长 0.37%；实现利润总额 26,425.93 万元，同比增长 11.29%；实现归属于上市公司股
东的净利润 19,734.44 万元，同比增长 2.72%。公司净利润较上年同期上涨主要原因是，公
司本报告期高性能橡胶助剂类产品销量上涨、部分多功能橡胶助剂类产品销售价格上涨、可
转债利息费用减少，从而导致净利润同比增长。
二、董事会日常工作情况
Ⅰ、2025 年度董事会会议及决议情况
报告期内，公司董事会按照《公司法》等法律法规的规定以及《公司章程》等相关制度
的要求。根据公司发展需要及时召开董事会会议，将各项会议议案提交董事会审议，有效发
挥了董事会的决策作用。2025 年度共召开 15 次董事会，召开情况具体如下：
（一）2025 年 1 月 2 日第六届董事会第四次会议，审议通过以下议案：
（二）2025 年 3 月 12 日第六届董事会第五次会议，审议通过以下议案：
（三）2025 年 3 月 24 日第六届董事会第六次会议，审议通过以下议案：
（四）2025 年 3 月 27 日第六届董事会第七次会议，审议通过以下议案：
资金永久补充流动资金的议案》
（五）2025 年 4 月 23 日第六届董事会第八次会议，审议通过以下议案：
（六）2025 年 4 月 28 日第六届董事会第九次会议，审议通过以下议案：
法规规定条件的议案》
的议案》
发行股份及支付现金购买资产的具体方案
募集配套资金的具体方案
资金暨关联交易报告书（草案）>及其摘要的议案》
关于与交易对方签订<附条件生效的发行股份及支付现金购买资产协议之补充协议>及<山
东阳谷华泰化工股份有限公司与海南聚芯科技合伙企业（有限合伙）、王传华、武凤云、阳
谷霖阳、阳谷泽阳关于波米科技有限公司之业绩补偿协议>的议案》
议案》
重组的监管要求>第四条规定的议案》
条和<深圳证券交易所上市公司重大资产重组审核规则>第八条规定的议案》
重组相关股票异常交易监管>第十二条规定情形的议案》
定价的公允性的议案》
交易提高对上市公司持股比例可免于发出要约的议案》
关联交易相关事宜的议案》
（七）2025 年 6 月 12 日第六届董事会第十次会议，审议通过以下议案：
（八）2025 年 6 月 27 日第六届董事会第十一次会议，审议通过以下议案：
资金暨关联交易报告书（草案）（修订稿）>及其摘要的议案》
武凤云、阳谷霖阳、阳谷泽阳关于波米科技有限公司之业绩补偿协议之补充协议>的议案》
（九）2025 年 8 月 13 日第六届董事会第十二次会议，审议通过以下议案：
资金暨关联交易报告书（草案）（修订稿）>及其摘要的议案》
购买资产协议的终止协议>的议案》
（十）2025 年 8 月 27 日第六届董事会第十三次会议，审议通过以下议案：
（十一）2025 年 10 月 13 日第六届董事会第十四次会议，审议通过以下议案：
（十二）2025 年 10 月 22 日第六届董事会第十五次会议，审议通过以下议案：
（十三）2025 年 10 月 29 日第六届董事会第十六次会议，审议通过以下议案：
资金暨关联交易报告书（草案）（修订稿）>及其摘要的议案》
关联交易审核的议案》
（十四）2025 年 11 月 18 日第六届董事会第十七次会议，审议通过以下议案：
（十五）2025 年 12 月 31 日第六届董事会第十八次会议，审议通过以下议案：
请文件的议案》
Ⅱ、召开股东会与对股东会决议的执行情况
报告期内公司董事会提议召开 4 次股东大会，其中年度股东大会 1 次，临时股东大会 3
次。公司董事会根据《公司法》《证券法》等有关法律法规和《公司章程》的要求，召开股
东大会详情如下：
（一）2025 年 4 月 10 日召开 2025 年第一次临时股东大会，审议通过了以下议案：
（二）2025 年 4 月 22 日召开 2024 年年度股东大会，审议通过了以下议案：
公司独立董事将在本次年度股东大会上进行述职。
金永久补充流动资金的议案》
（三）2025 年 5 月 14 日召开 2025 年第二次临时股东大会，审议通过了以下议案：
法规规定条件的议案》
（需逐项表决）
资金暨关联交易报告书（草案）>及其摘要的议案》
关于与交易对方签订<附条件生效的发行股份及支付现金购买资产协议之补充协议>及<山
东阳谷华泰化工股份有限公司与海南聚芯科技合伙企业（有限合伙）、王传华、武凤云、阳
谷霖阳、阳谷泽阳关于波米科技有限公司之业绩补偿协议>的议案》
议案》
重组的监管要求>第四条规定的议案》
条和<深圳证券交易所上市公司重大资产重组审核规则>第八条规定的议案》
重组相关股票异常交易监管>第十二条规定情形的议案》
定价的公允性的议案》
交易提高对上市公司持股比例可免于发出要约的议案》
关联交易相关事宜的议案》
（四）2025 年 10 月 29 日召开 2025 年第三次临时股东大会，审议通过了以下议案：
案》
Ⅲ、董事会下设的专业委员会履职情况
公司董事会下设专门委员会召开情况如下：
年的薪酬方案、制定《董事、高级管理人员薪酬管理制度》相关事项进行审议。
部控制评价报告、募集资金存放与实际使用情况、开展外汇套期保值业务、续聘会计师事务
所、审计部提交的内部审计工作报告及工作计划、发行股份及支付现金购买资产并募集配套
资金暨关联交易等相关事项进行审议。
三、公司未来发展的展望
（一）公司发展战略
公司始终以“为世界橡胶工业服务，助力橡胶工业绿色发展”为使命，坚持“科技华泰，
绿色华泰”的经营理念，未来致力于将阳谷华泰打造成科研实力领先、品质一流、品种最齐
全、安全与环保并重的世界橡胶助剂行业龙头。
深化产学研合作。
和仓储服务；加快新产品工业化速度，更好的满足客户的需求。
时积极在其他精细化工品方向进行拓展。
实现经济效益、社会效益和生态效益的有机融合。
（二）经营计划
聚焦橡胶助剂核心主业，深化生产全流程精细化管理，优化环保治理、装备智能化运维
体系，进一步实现降本增效与低碳减排；做好木质素基橡胶助剂项目的建设工作，加快产品
的开发与下游轮胎企业的认证工作，推动其产业化进程；全力推进泰国生产基地投产运营，
完善海外产能布局。以客户核心需求为创新导向，把科技创新作为筑牢核心竞争力的第一动
力，聚焦高性能、绿色化、功能化橡胶助剂领域，加速科研成果产业化转化。
持续加强科研团队的组建和人才培养，完善人才引进、培养、激励机制，提升团队整体
实力，提升核心技术攻关能力；做好产品科研创新，以市场及客户需求为导向，优化科研资
源配置，提高科研效率和成果质量；积极与高校、科研机构建立合作关系，开展产学研用协
同创新，加速科技成果的转化与应用；加强知识产权保护意识，确保科研成果的合法权益得
到有效保障。
坚持“以市场为中心、以销售为龙头、全员服务销售”的理念，全力打造懂技术、善服
务、能创效的专业化销售团队，密切跟踪国内外宏观经济、行业政策及下游市场动态，做好
市场调研；完善客户关系管理体系，精准把握客户需求变化，为客户提供定制化产品与一站
式解决方案；严控经营风险，强化应收账款全周期管理，保障公司资金安全。
坚持绿色发展理念，落实可持续发展，采用新设备、新工艺，积极推进低碳经济，实现
资源高效利用和环境保护；开展员工安全环保教育培训，实施全员安全素质提升工程，确保
全年重大安全环保事故为零，关注员工健康，持续优化作业环境；加强生产设备及环保设施
的维护和保养，确保设备稳定运行；坚守品质至上理念，做好产品品质管理及成本管控，打
造华泰品牌形象。
深耕特色企业文化建设，传承诚信、创新、担当、共赢的核心价值观，全力打造学习型、
奋斗型、责任型组织。实施“高层次人才引进”与“内部骨干培养”双轨制，健全多元化激
励机制，将个人绩效与公司发展深度绑定，营造公平竞争、积极向上的企业文化，增强员工
归属感、凝聚力与向心力，打造一支高素质、高效率、高忠诚度的核心团队。同时积极履行
社会责任，推动企业与员工、社会协同高质量发展，全力打造精细化工行业绿色低碳发展标
杆。
持续加强公司内控体系建设，及时修订和完善公司内控制度并确保落实，提高公司经营
管理水平，确保公司合规运营；严格履行信息披露义务，提升信息披露质量与透明度，加强
投资者关系管理，切实维护中小股东权益；规范募集资金使用，确保资金投向高效益项目，
实现股东价值最大化。
继续在精细化工品方向进行深耕布局，按公司发展战略，通过自主建设、对外投资等方
式，完善产品结构与业务体系，培育新的利润增长点。公司坚定践行向化学新材料领域延伸
的发展战略，2026 年 1 月初拟与波米科技相关方磋商以现金方式取得波米科技部分股权，
鉴于本次交易事项需综合考量多方因素，公司将进一步审慎论证本次交易的可行性，相关事
项的具体方案、推进节奏及最终结果仍存在一定不确定性。
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