提名人 山东卓创资讯股份有限公司董事会 现就提名 朱清
滨 为山东卓创资讯股份有限公司（以下简称“卓创资讯”）第 四
届 董 事 会 独 立 董 事 候 选 人 发 表 公 开 声 明 。 被 提 名 人 已书面同
意作为卓创资讯第四届董事会独立董事候选人(参见该独立董事
候选人声明)。本次提名是在充 分 了 解 被 提 名 人 职 业 、学 历 、职
称 、 详 细 的 工 作 经 历 、全 部 兼 职 、 有 无 重 大 失 信 等 不 良 记 录
等 情 况 后 作 出 的 ， 本 提名人认为被提名人符合相关法律、行政
法规、部门规章、规 范 性 文 件 和 深 圳 证 券 交 易 所 业 务 规 则 对 独
立 董 事 候 选 人 任 职 资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下
事项：
一、被提名人已经通过卓创资讯第三届董 事 会 提 名 委 员 会 资
格 审 查 ，提 名 人 与 被 提 名 人 不 存 在 利 害 关 系 或 者 其 他 可 能 影
响 独 立 履 职 情形的密切关系。
?是 □否
如否，请详细说明：______________________________
二 、 被 提 名 人 不 存 在 《 中 华 人 民 共 和 国 公 司 法 》 第 一 百四
十六条等规定不得担任公司董事的情形。
?是 □否
如否，请详细说明：______________________________
三 、被 提 名 人 符 合 中 国 证 监 会《 上 市 公 司 独 立 董 事 管 理 办 法 》
和 深 圳 证 券 交 易 所 业 务 规 则 规 定 的 独 立 董 事 任 职 资格和条件。
?是 □否
如否，请详细说明：______________________________
四、被提名人符合公司章程规定的独立董事任职条件。
?是 □否
如否，请详细说明：______________________________
五 、被 提 名 人 已 经 参 加 培 训 并 取 得 证 券 交 易 所 认 可 的 相关培
训证明材料(如有)。
?是 □否
如否，请详细说明：_______________________________
六 、被 提 名 人 担 任 独 立 董 事 不 会 违 反《 中 华 人 民 共 和 国公务
员法》的相关规定。
?是 □否
如否，请详细说明：______________________________
七、被提名人担任独立董事不会违反中共中央纪委《关于规范中
管干部辞去公职或者退(离)休后担任上市公司、基 金 管理公司独
立董事、独立监事的通知》的相关规定。
?是 □否
如否，请详细说明：______________________________
八 、 被 提 名 人 担 任 独 立 董 事 不 会 违 反 中 共 中 央 组 织 部《 关
于进 一步规 范党政 领导干 部在企 业兼职 (任职 )问题的意见》
的相关规定。
?是 □否
如否，请详细说明：______________________________
九 、被 提 名 人 担 任 独 立 董 事 不 会 违 反 中 共 中 央 纪 委 、教 育部、
监察部《关于加强高等学校反腐倡廉建设的意见》的相关规定。
?是 □否
如否，请详细说明：______________________________
十、被提名人担任独立董事不会违反中国人民银行《股份制商业
银行独立董事和外部监事制度指引》的相关规定。
?是 □否
如否，请详细说明：______________________________
十一、被提名人担任独立董事不会违反中国证监会《证券 基 金
经 营 机 构 董 事 、监 事 、高 级 管 理 人 员 及 从 业 人 员 监 督管理办
法》的相关规定。
?是 □否
如否，请详细说明：______________________________
十 二 、 被 提 名 人 担 任 独 立 董 事 不 会 违 反 《 银 行 业 金 融 机构
董事(理事)和高级管理人员任职资格管理办法》的相关规定。
?是 □否
如否，请详细说明：______________________________
十 三 、被 提 名 人 担 任 独 立 董 事 不 会 违 反《 保 险 公 司 董 事、监
事和高级管理人员任职资格管理规定》《保险机构独立董事管理
办法》的相关规定。
?是 □否
如否，请详细说明：______________________________
十 四 、被 提 名 人 担 任 独 立 董 事 不 会 违 反 其 他 法 律 、行 政 法
规 、部 门 规 章 、规 范 性 文 件 和 深 圳 证 券 交 易 所 业 务 规 则等对
于独立董事任职资格的相关规定。
?是 □否
如否，请详细说明：______________________________
十五、被提名人具备上市公司运作相关的基本知识，熟 悉
相 关 法 律 、 行 政 法 规 、 部 门 规 章 、 规 范 性 文 件 及 深 圳证 券 交
易 所 业 务 规 则 ， 具 有 五 年 以 上 法 律 、 经 济 、 管 理 、会计、财
务或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。
?是 □否
如否，请详细说明：______________________________
十 六、以会计专业人士被提名的，被提名人至少具备注 册 会
计 师 资 格 ，或 具 有 会 计 、审 计 或 者 财 务 管 理 专 业 的高 级 职 称 、
副 教 授 或 以 上 职 称 、博 士 学 位 ，或 具 有 经 济 管 理 方 面 高 级 职
称 且 在 会 计 、 审 计 或 者 财 务 管 理 等 专 业 岗 位 有五年以上全职
工作经验。
?是 □否 □不适用
如否，请详细说明：______________________________
十 七 、被 提 名 人 及 其 直 系 亲 属 、主 要 社 会 关 系 均 不 在 公司
及其附属企业任职。
?是 □否
如否，请详细说明：______________________________
十 八 、被 提 名 人 及 其 直 系 亲 属 不 是 直 接 或 间 接 持 有 公 司已
发行股份1%以上的股东，也不是上市公司前十名股东中自然人股东。
?是 □否
如否，请详细说明：______________________________
十 九 、 被 提 名 人 及 其 直 系 亲 属 不 在 直 接 或 间 接 持 有 公 司已
发行股份5%以上的股东任职，也不在上市公司前五名股东任职。
?是 □否
如否，请详细说明：______________________________
二 十 、被 提 名 人 及 其 直 系 亲 属 不 在 公 司 控 股 股 东 、实 际控
制人的附属企业任职。
?是 □否
如否，请详细说明：______________________________
二 十 一 、被 提 名 人 不 是 为 公 司 及 其 控 股 股 东 、实 际 控 制 人
或者其各自的附属企业提供财务、法律、咨询、保荐等 服务
的人员，包括但不限于提供服务的中介机构的项目组 全体人
员 、 各 级 复 核 人 员 、 在 报 告 上 签 字 的 人 员 、 合 伙 人、董事、
高级管理人员及主要负责人。
?是 □否
如否，请详细说明：______________________________
二 十 二 、被 提 名 人 与 上 市 公 司 及 其 控 股 股 东 、实 际 控 制 人
或 者 其 各 自 的 附 属 企 业 不 存 在 重 大 业 务 往 来 ， 也 不 在 有重大
业务往来的单位及其控股股东、实际控制人任职。
?是 □否
如否，请详细说明：______________________________
二 十 三 、被 提 名 人 在 最 近 十 二 个 月 内 不 具 有 第 十 七 项 至第
二十二项所列任一种情形。
?是 □否
如否，请详细说明：______________________________
二 十四、被提名人不是被中国证监会采取不得担任上市 公
司 董 事 、 监 事 、 高 级 管 理 人 员 的 证 券 市 场 禁 入 措 施 ，且期限
尚未届满的人员。
?是 □否
如否，请详细说明：______________________________
二 十五、被提名人不是被证券交易场所公开认定不适合 担
任 上 市 公 司 董 事 、 监 事 和 高 级 管 理 人 员 ， 且 期 限 尚 未届满的
人员。
?是 □否
如否，请详细说明：______________________________
二 十六、被提名人不是最近三十六个月内因证券期货犯 罪，
受 到 司 法 机 关 刑 事 处 罚 或 者 中 国 证 监 会 行 政 处 罚 的 人员。
?是 □否
如否，请详细说明：______________________________
二十七、被提名人不是因涉嫌证券期货违法犯罪，被中国 证
监会立案调查或者被司法机关立案侦查，尚未有明确结论意见的
人员。
?是 ?否
如否，请详细说明：______________________________
二 十 八 、被 提 名 人 最 近 三 十 六 个 月 未 受 到 证 券 交 易 所 公 开
谴责或三次以上通报批评。
?是 □否
如否，请详细说明：______________________________
二十九、被提名人不存在重大失信等不良记录。
?是 □否
如否，请详细说明：______________________________
三 十 、被 提 名 人 不 是 过 往 任 职 独 立 董 事 期 间 因 连 续 两 次 未
能 亲 自 出 席 也 不 委 托 其 他 董 事 出 席 董 事 会 会 议 被 董 事 会 提请
股东大会予以解除职务，未满十二个月的人员。
?是 □否
如否，请详细说明：______________________________
三 十 一 、包 括 本 次 提 名 的 公 司 在 内 ，被 提 名 人 担 任 独 立 董
事的境内上市公司数量不超过三家。
?是 □否
如否，请详细说明：______________________________
三 十 二 、 被 提 名 人 在 公 司 连 续 担 任 独 立 董 事 未 超 过 六 年。
?是 □否
如否，请详细说明：______________________________
提名人郑重承诺：
一 、本 提 名 人 保 证 上 述 声 明 真 实 、准 确 、完 整 ，没 有 虚 假
记载、误导性陈述或重大遗漏；否则，本提名人愿意承 担由
此 引 起 的 法 律 责 任 和 接 受 深 圳 证 券 交 易 所 的 自 律 监 管措施
或纪律处分。
二 、本 提 名 人 授 权 公 司 董 事 会 秘 书 将 本 声 明 的 内 容 通 过 深
圳 证 券 交 易 所 创 业 板 业 务 专 区 录 入 、 报 送 给 深 圳 证 券交 易 所
或 对 外 公 告 ， 董 事 会 秘 书 的 上 述 行 为 视 同 为 本 提 名 人行为，
由本提名人承担相应的法律责任。
三 、被 提 名 人 担 任 独 立 董 事 期 间 ，如 出 现 不 符 合 独 立 性 要
求 及 独 立 董 事 任 职 资 格 情 形 的 ， 本 提 名 人 将 及 时 向 公 司 董事
会报告并督促被提名人立即辞去独立董事职务。
提名人(签署/盖章)：山东卓创资讯股份有限公司董事会
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