证券代码：688589 证券简称：力合微 公告编号：2026-007
转债代码：118036 转债简称：力合转债
深圳市力合微电子股份有限公司
报告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、募集资金基本情况
(一) 首次公开发行股票并上市募集资金情况
根据中国证券监督管理委员会《关于同意深圳市力合微电子股份有限公司首
次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2020〕1272号），并经上海证券交易
所同意，公司由主承销商兴业证券股份有限公司采用询价方式，向社会公众公开
发行人民币普通股（A股）股票2,700万股，发行价为每股人民币17.91元，共计
募集资金48,357.00万元，坐扣承销和保荐费用3,221.49 万元后的募集资金为
募集资金监管账户。另减除上网发行费、招股说明书印刷费、申报会计师费、律
师费、评估费等与发行权益性证券直接相关的新增外部费用2,580.36万元后，公
司本次募集资金净额为42,555.16万元。上述募集资金到位情况业经天健会计师事
务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具《验资报告》（天健验〔2020〕3-58号）。
首次公开发行股票并上市募集资金基本情况表
单位：万元 币种：人民币
发行名称 2020 年首次公开发行股份
募集资金到账时间 2020 年 7 月 17 日
本次报告期 2025 年 1 月 1 日至 2025 年 12 月 31 日
项目 金额
一、募集资金总额 48,357.00
其中：超募资金金额 10,768.16
减：直接支付发行费用 5,801.84
二、募集资金净额 42,555.16
减：
以前年度已使用金额 32,163.97
本年度使用金额 857.46
暂时补流金额
现金管理金额
银行手续费支出及汇兑损益
其他-具体说明
加：
募集资金利息收入 3,157.71
其他-具体说明
三、报告期期末募集资金余额 12,691.44
（二）向不特定对象发行可转换公司债券募集资金情况
根据中国证券监督管理委员会《关于同意深圳市力合微电子股份有限公司向
不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可〔2023〕1070 号），
并经上海证券交易所同意，公司由主承销商中信证券股份有限公司采用余额包销
方式，向不特定对象发行可转换公司债券 380.00 万张，每张面值为人民币 100.00
元，按面值发行，发行总额为人民币 38,000.00 万元。共计募集资金 38,000.00
万元，坐扣承销和保荐费用（不含税）518.87 万元后的募集资金为 37,481.13 万
元，已由主承销商中信证券股份有限公司于 2023 年 7 月 4 日汇入公司募集资金
监管账户。另减除律师费、验资费、资信评级费和发行手续费等与发行可转换公
司债券直接相关的新增外部费用（不含税）371.89 万元后，公司本次募集资金净
额为 37,109.25 万元。上述募集资金到位情况业经天健会计师事务所（特殊普通
合伙）验证，并由其出具《验资报告》（天健验〔2023〕3-25 号）。
向不特定对象发行可转换公司债券募集资金基本情况表
单位：万元 币种：人民币
发行名称 2023 年向不特定对象发行可转换公司债券
募集资金到账时间 2023 年 7 月 4 日
本次报告期 2025 年 1 月 1 日至 2025 年 12 月 31 日
项目 金额
一、募集资金总额 38,000.00
其中：超募资金金额
减：直接支付发行费用 890.75
二、募集资金净额 37,109.25
减：
以前年度已使用金额 6,448.57
本年度使用金额 4,735.39
暂时补流金额
现金管理金额
银行手续费支出及汇兑损益
其他-具体说明
加：
募集资金利息收入 1,755.83
其他-具体说明
三、报告期期末募集资金余额 27,681.12
二、募集资金管理情况
（一） 募集资金管理情况
为了规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者权
益，公司按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司
募集资金监管规则》和《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——
规范运作》等有关法律、法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，制定了
《深圳市力合微电子股份有限公司募集资金管理制度》
（以下简称“《管理制度》”）。
根据《管理制度》，公司对募集资金实行专户存储，在银行设立募集资金专
户，并连同保荐机构兴业证券股份有限公司于 2020 年 7 月 17 日分别与上海浦东
发展银行股份有限公司深圳福田支行、华夏银行股份有限公司深圳南头支行签订
了《募集资金三方监管协议》；2020 年 9 月 4 日，公司及全资子公司成都力合
微电子有限公司1（以下简称“成都力合微”）、深圳市利普信通科技有限公司
（以下简称“利普信通”）、长沙力合微智能科技有限公司（以下简称“长沙力
注1 ：公司全资子公司“成都力合微电子有限公司”已迁址并更名为“深圳市甲士网关智能科技有限公司”
。
合微”）分别与中国民生银行股份有限公司深圳分行、中国银行股份有限公司深
圳福田支行、上海浦东发展银行股份有限公司长沙麓谷科技支行及原保荐机构兴
业证券股份有限公司（以下简称“兴业证券”）签订了《募集资金四方监管协议》，
明确了各方的权利和义务。三方监管协议及四方监管协议与上海证券交易所三方
监管协议范本不存在重大差异，公司在使用募集资金时已经严格遵照履行。公司
于 2021 年 4 月 21 日召开第三届董事会第五次会议及第三届监事会第四次会议，
会议审议通过了《关于变更部分募投项目实施主体和实施地点的议案》，自 2021
年 4 月 20 日后，成都力合微不再承担募投项目“新一代高速电力线通信芯片研
发及产业化项目”和“微功率无线通信芯片研发及产业化项目”的研发任务，成
都力合微已将所有产生的研发成果转交移至力合微公司，成都力合微于 2021 年
资金专项账户。
公司于 2022 年 8 月 9 日召开第三届董事会第十八次（临时）会议及第三届
监事会第十四次（临时）会议，审议通过了关于公司向不特定对象发行可转换公
司债券的相关议案。根据向不特定对象发行可转换公司债券的需要，公司聘请中
信证券股份有限公司（以下简称“中信证券”）担任公司向不特定对象发行可转
换公司债券的保荐机构。公司已于 2022 年 8 月 16 日与中信证券签署保荐协议，
由中信证券负责本次发行的保荐工作及持续督导工作。公司与兴业证券以及相关
募集资金存储银行签订的《募集资金三方监管协议》《募集资金四方监管协议》
相应终止，兴业证券未完成的持续督导工作由中信证券承接。鉴于公司保荐机构
已发生更换，为进一步规范公司募集资金管理，保护投资者权益，根据中国证监
会《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》
《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律、
法规的规定，公司、中信证券分别与华夏银行深圳南头支行、上海浦东发展银行
股份有限公司深圳福田支行签署了《募集资金专户存储三方监管协议》；公司及
全资子公司长沙力合微、中信证券与上海浦东发展银行股份有限公司长沙麓谷科
技支行签署了《募集资金专户存储四方监管协议》；公司及全资子公司利普信通、
中信证券与中国银行股份有限公司深圳福田支行签署了《募集资金专户存储四方
监管协议》。
根据《管理制度》，公司对募集资金实行专户存储，在银行设立募集资金专
户，并连同保荐机构中信证券于 2023 年 7 月 18 日分别与中国农业银行股份有限
公司深圳中心区支行、兴业银行股份有限公司深圳分行、招商银行股份有限公司
深圳分行签订了《募集资金三方监管协议》，明确了各方的权利和义务。监管协
议与上海证券交易所监管协议范本不存在重大差异，公司在使用募集资金时已经
严格遵照履行。
（二） 募集资金专户存储情况
截至 2025 年 12 月 31 日，公司有 1 个募集资金专户。募集资金存放情况如
下：
募集资金存储情况表
单位：元 币种：人民币
发行名称 2020 年首次公开发行股份
募集资金到账时间 2020 年 7 月 17 日
账户名称 开户银行 银行账号 报告期末余额 账户状态
上海浦东发展银行 79290078801800001582 126,914,412.63 使用中
股份有限公司深圳
福田支行
力合微 10868000000273280 已注销
华夏银行股份有限
公司深圳南头支行
中国银行股份有限
利普信通 767973971419 已注销
公司深圳侨香支行
上海浦东发展银行
长沙力合
股份有限公司长沙 66150078801200001002 已注销
微
麓谷科技支行
中国民生银行股份 655099966 已注销
成都力合
有限公司深圳分行
微 677168886 已注销
南海支行
合计 126,914,412.63
注：在上海浦东发展银行股份有限公司深圳福田支行开立的 79290078801800001583 账
户中的募集资金已使用完毕，转为一般账户。
截至 2025 年 12 月 31 日，公司有 3 个募集资金专户，募集资金存放情况如
下：
募集资金存储情况表
单位：元 币种：人民币
发行名称
公司债券
募集资金到账时间 2023 年 7 月 4 日
账户名称 开户银行 银行账号 报告期末余额 账户状态
招商银行深圳高
新园科创支行
农业银行深圳香
力合微 41011900040036814 87,740,026.62 使用中
梅支行
兴业银行深圳八
卦岭支行
合计 276,811,155.64
三、本年度募集资金的实际使用情况
（一）募集资金投资项目资金使用情况
公司募投项目未出现异常情况。
公司首次公开发行股票募投项目中“研发中心与总部基地建设项目”无法单
独核算效益。该项目主要通过自建研发中心与总部基地，建设专业的芯片设计研
发测试中心、电力线通信技术实验中心和无线通信技术实验中心，改善研发工作
的软硬件开发条件，提高研发的质量和水平，为公司的可持续健康发展提供技术
支撑服务，间接提高公司效益。
公司向不特定对象发行可转换公司债券募投项目“科技储备资金项目”具体
投向包括但不限于新产品预研研发及产业化、拟重点布局的中长期技术研发与升
级拓展、产业并购及整合等。目前募集资金尚未完全投入。该项目无法直接产生
收入，因此对于该部分资金无法单独对其核算效益。
（二）募投项目先期投入及置换情况
报告期内，公司不存在以募集资金置换预先已投入募投项目的自筹资金的情
况。
第六次（临时）会议，审议通过了《关于募集资金使用计划及置换情况的议案》，
同意公司在募投项目实施期间，根据实际需要并经相关审批后，预先使用自有资
金支付募投项目部分款项，之后定期以募集资金等额置换，即从募集资金专户划
转等额资金至公司一般账户，该部分等额置换资金视同募投项目使用资金。保荐
机构中信证券对本事项出具了明确同意的核查意见。具体内容详见公司于2024
年4月9日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于募集资金使用计
划及置换情况的公告》（公告编号：2024-027）。
报告期内，公司向不特定对象发行可转换公司债券募投项目实施过程中，公
司使用自有资金支付人员薪酬、社会保险、住房公积金并以募集资金等额置换的
金额为3,170.87万元。
（三）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况
报告期内，公司未发生用闲置募集资金暂时补充流动资金的情况。
（四）对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况
事会第十二次（临时）会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金及自有资
金进行现金管理的议案》，同意公司及子公司在保证不影响公司募集资金投资计
划正常进行的前提下，使用不超过人民币5亿元（含本数）闲置募集资金、最高
不超过人民币6亿元（含本数）的闲置自有资金进行现金管理，使用期限为2025
年1月1日至2025年12月31日（不超过12个月），在前述额度及期限范围内，可循
环滚动使用。董事会授权公司总经理在上述额度及决议有效期内行使投资决策权、
签署相关文件等事宜，包括但不限于：选择合格的专业金融机构、明确现金管理
金额、期间、选择产品/业务品种、签署合同及协议等。该议案已经第四届董事
会独立董事专门会议第三次会议审议通过，保荐机构中信证券对本次事项出具了
无异议的核查意见。
募集资金现金管理审核情况表
单位：亿元 币种：人民币
发行名称 2020 年首次公开发行股份
募集资金到账时间 2020 年 7 月 17 日
计划进行现金管 计划进行现金管理的方 董事会审议通过日
计划起始日期 计划截止日期
理的金额 式 期
购买安全性高、流动性
不超过人民币 5 2025 年 12 月 31
好、有保本约定的投资 2025 年 1 月 1 日 2024 年 12 月 30 日
亿元（含本数） 日
产品
截至 2025 年 12 月 31 日，公司使用闲置募集资金进行现金管理的资金均已
赎回，不存在持有未到期理财产品的情况。
募集资金现金管理审核情况表
单位：亿元 币种：人民币
发行名称 2023 年向不特定对象发行可转换公司债券
募集资金到账时间 2023 年 7 月 4 日
计划进行现金 董事会审议通过
计划进行现金管理的方式 计划起始日期 计划截止日期
管理的金额 日期
不超过人民币
购买安全性高、流动性好、 2025 年 12 月 31 2024 年 12 月 30
有保本约定的投资产品 日 日
数）
截至 2025 年 12 月 31 日，公司使用闲置募集资金进行现金管理的资金均已
赎回，不存在持有未到期理财产品的情况。
（五）用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况
报告期内，公司不存在用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款的情况。
（六）超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）或回购本公司股
份并注销的情况
报告期内，公司不存在使用超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产
等）的情况。
（七）节余募集资金使用情况
报告期内，公司不存在使用节余募集资金的情况。
（八）募集资金使用的其他情况
报告期内，公司不存在募集资金使用的其他情况。
四、变更募投项目的资金使用情况
（一）变更募集资金投资项目情况
报告期内，公司未发生变更募集资金投资项目的情况。以前年度变更募集资
金投资项目情况详见本报告附表-3。
（二）募集资金投资项目对外转让或置换情况说明
公司不存在募集资金投资项目对外转让或置换情况。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
公司已按照相关法律、法规、规范性文件的规定和要求使用募集资金，并及
时、真实、准确、完整对募集资金使用情况进行了披露，不存在募集资金使用及
披露的违规情形。
六、会计师事务所对公司年度募集资金存放与使用情况出具的
鉴证报告的结论性意见。
天健会计师事务所（特殊普通合伙）认为：力合微公司管理层编制的2025
年度《关于募集资金年度存放、管理与实际使用情况的专项报告》符合《上市公
司募集资金监管规则》（证监会公告〔2025〕10号）和《上海证券交易所科创板
上市公司自律监管指引第1 号——规范运作（2025年5月修订）》
（上证发〔2025〕
使用情况。
七、保荐人或独立财务顾问对公司年度募集资金存放与使用情
况所出具的专项核查报告的结论性意见。
经核查，保荐机构认为：截至2025年12月31日，公司募集资金存放和使用符
合《上市公司募集资金监管规则》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上
海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等法规和文件
的规定，对募集资金进行了专户存储和专项使用，并及时履行了相关信息披露义
务，募集资金具体使用情况与披露情况一致，保荐机构对公司2025年度募集资金
存放与使用情况无异议。
八、公司存在两次以上融资且当年分别存在募集资金运用的，应
在专项报告分别说明。
不适用
特此公告。
深圳市力合微电子股份有限公司董事会
附表 1：
首次公开发行股票并上市募集资金使用情况对照表
单位：万元 币种：人民币
发行名称 2020 年首次公开发行股份
募集资金到账日期 2020 年 7 月 17 日
本年度投入募集资金总额 857.46
已累计投入募集资金总额[注] 20,689.12
变更用途的募集资金总额 13,646.00
变更用途的募集资金总额比例 32.07%
截至期末 项目
已变更 截至期 项目达
累计投入 可行
募投 项目， 末投入 到预定 是否
募集资金 截至期末 本年度 截至期末 金额与承 本年度 性是
承诺投资项目和 含部分 调整后投 进度 可使用 达到
项目 承诺投资 承诺投入 投入金 累计投入 诺投入金 实现的 否发
超募资金投向 变更 资总额 （%） 状态日 预计
性质 总额 金额(1) 额 金额(2) 额的差额 效益 生重
（如 (4)＝ 期（具体 效益
(3)＝ 大变
有） (2)/(1) 到月份）
(2)-(1) 化
不单独
研发中心与总部 生产 2027 年 3 不适
是 13,646.00 15,811.95 15,811.95 857.46 4,979.50 -10,832.45 31.49 产生效 否
基地建设项目 建设 月 用
益
新一代高速电力
研发 2023 年 7 不适
线通信芯片研发 否 6,421.00 6,213.91 6,213.91 6,213.91 100.00 不适用 否
项目 月 用
及产业化项目
微功率无线通信 研发 否 5,046.00 4,297.13 4,297.13 4,297.13 100.00 2023 年 3 不适用 不适 否
芯片研发及产业 项目 月 用
化项目
基于自主芯片的
研发 2023 年 7 不适
物联网应用开发 否 6,674.00 5,198.58 5,198.58 5,198.58 100.00 不适用 否
项目 月 用
项目
超募资金 补流 否 10,768.16 10,768.16 10,768.16 11,353.29 105.43 不适用 否
合计 42,555.16 42,289.73 42,289.73 857.46 32,042.41 -10,832.45 — — — —
未达到计划进度原因（分
不适用
具体募投项目）
项目可行性发生重大变
不适用
化的情况说明
募集资金投资项目先期 募投项目及已支付发行费用的自筹资金的议案》，同意公司以募集资金置换公司预先已投入募投项目的自筹资金 1,441.76 万
投入及置换情况 元及预先支付的发行费用 682.06 万元。上述投入及置换情况业经天健会计师事务所（特殊普通合伙）鉴证，并由其出具《关
于深圳市力合微电子股份有限公司以自筹资金预先投入募投项目的鉴证报告》（天健审〔2020〕3-408 号）。
用闲置募集资金暂时补
不适用
充流动资金情况
对闲置募集资金进行现
金管理，投资相关产品情 详见本专项报告“三、本年度募集资金的实际使用情况”之“（四）对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况”
况
用超募资金永久补充流 充流动资金的议案》，同意公司使用 3,200 万元超募资金永久补充流动资金;
动资金或归还银行贷款 2.2021 年 9 月 26 日，公司第三届董事会第十次（临时）会议及第三届监事会第七次（临时）会议审议通过了《关于使用部分
情况 超募资金永久补充流动资金的议案》，同意公司使用 3,200 万元超募资金永久补充流动资金。公司独立董事对上述议案发表了
同意的独立意见，原保荐机构对上述议案发表了明确的核查意见。
资金永久补充流动资金的议案》，2023 年 9 月 8 日公司召开 2023 年第一次临时股东大会通过前述决议，同意公司使用 3,200
万元超募资金永久补充流动资金，占超募资金总额的比例为 29.72%，用于公司的生产经营活动。独立董事对本次事项发表了
明确同意的独立意见，保荐机构中信证券股份有限公司对本次事项出具了明确的核查意见。
于使用剩余超募资金永久补充流动资金的议案》，同意公司使用剩余超募资金 1,753.29 万元（包含利息及现金管理收益 585.13
万元，具体金额以转出时的实际金额为准）用于永久补充流动资金，占超募资金总额的比例为 16.28%。本次超募资金永久补
充流动资金后，公司超募资金使用完毕。保荐机构中信证券股份有限公司对本次事项出具了明确的核查意见。
因：在保证项目质量的前提下对各项环节的费用进行了严格的控制，同时公司合理使用部分闲置募集资金进行现金管理获得
了一定的投资收益和利息收入。根据《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》，节余募集资金
（包括利息收入）低于 1000 万的，可以豁免履行董事会审议程序，且无需独立董事、监事会和保荐机构发表意见。为提高募
集资金使用效率，增强公司持续经营能力，公司将该项目节余资金（含利息收入）共计 977.49 万元用于永久性补充流动资金。
达到公司预期可使用状态。截至 2023 年 7 月 31 日公司前述项目募集资金结余金额为 2,158.05 万元。形成结余的原因主要系
募集资金结余的金额及 公司在募投项目实施过程中，严格遵循募集资金使用的有关规定，结合募投项目实际情况，本着合理、有效、节约的原则，
形成原因 科学审慎地使用募集资金，在保证项目质量的前提下对各项环节的费用进行了严格的控制、监督和管理，同时因募投项目建
设需要一定的周期，公司合理使用部分闲置募集资金进行现金管理获得了一定的投资收益。此外，募集资金在存放期间产生
了一定的银行利息收入。
发行股票部分募投项目结项并将节余募集资金用于其他募投项目的议案》，同意公司首次公开发行股票募投项目新一代高速
电力线通信芯片研发及产业化项目以及基于自主芯片的物联网应用开发项目结项，并将节余募集资金 2,158.05 万元用于在建
募投项目研发中心与总部基地建设项目。公司独立董事对本事项发表了明确同意的独立意见，本事项无需提交公司股东大会
审议。
募集资金其他使用情况 无
注：“已累计投入募集资金总额”不包含超募资金补流。
附表 2：
向不特定对象发行可转换公司债券募集资金使用情况对照表
单位：万元 币种：人民币
发行名称 2023 年向不特定对象发行可转换公司债券募集资金
募集资金到账日期 2023 年 7 月 4 日
本年度投入募集资金总额 4,735.39
已累计投入募集资金总额 11,183.96
变更用途的募集资金总额
变更用途的募集资金总额比例
截至期末 项目
已变更 截至期 项目达
累计投入 可行
募投 项目， 截至期 末投入 到预定 本年 是否
募集资金 截至期末 本年度 金额与承 性是
承诺投资项目和超募 含部分 调整后投 末累计 进度 可使用 度实 达到
项目 承诺投资 承诺投入 投入金 诺投入金 否发
资金投向 变更 资总额 投入金 （%） 状态日 现的 预计
性质 总额 金额(1) 额 额的差额 生重
（如 额(2) (4)＝ 期（具体 效益 效益
(3)＝ 大变
有） (2)/(1) 到月份）
(2)-(1) 化
智慧光伏及电池智慧
研发 2,287.4 2026 年 不适 不适
管理 PLC 芯片研发 否 15,300.00 15,300.00 15,300.00 5,648.05 -9,651.95 36.92 否
项目 2 12 月 用 用
及产业化项目
智能家居多模通信网
研发 2,447.9 2026 年 不适 不适
关及智能设备 PLC 芯 否 13,700.00 13,700.00 13,700.00 5,535.91 -8,164.09 40.41 否
项目 7 12 月 用 用
片研发及产业化项目
科技储备资金项目 投资 否 9,000.00 8,109.25 8,109.25 -8,109.25 2026 年 不适 不适 否
并购 12 月 用 用
合计 38,000.00 37,109.25 37,109.25 -25,925.29 — — — —
未达到计划进度原因（分具
不适用
体募投项目）
项目可行性发生重大变化的
不适用
情况说明
《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的议案》，同意公司本次使用募集资金置换预先
募集资金投资项目先期投入 投入募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）953.83 万元及已支付的发行费用 217.26 万元，金额共计人民币 1,171.09
及置换情况 万元。本次募集资金置换时间距募集资金到账日未超过 6 个月，符合相关法律法规的要求。上述投入及置换情况业经天健
会计师事务所（特殊普通合伙）鉴证，并由其出具《关于深圳市力合微电子股份有限公司以自筹资金预先投入募投项目及
支付发行费用的鉴证报告》（天健审〔2023〕3-366 号）。
用闲置募集资金暂时补充流
不适用
动资金情况
对闲置募集资金进行现金管
详见本专项报告“三、本年度募集资金的实际使用情况”之“（四）对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况”
理，投资相关产品情况
用超募资金永久补充流动资
不适用
金或归还银行贷款情况
募集资金结余的金额及形成
不适用
原因
募集资金其他使用情况 不适用
附表 3：
变更募集资金投资项目情况表
单位：万元 币种：人民币
发行名称 2020 年首次公开发行股份
募集资金到账日期 2020 年 7 月 17 日
变更后
股东
变更后项 截至期末 投资进 项目达到预 是否 的项目
变更 对应 募投 本年度 实际累 本年度 董事会 会审
实施 实施地 目拟投入 计划累计 度（%） 定可使用状 达到 可行性
后的 的原 项目 实际投 计投入 实现的 审议通 议通
主体 点 募集资金 投资金额 (3)=(2) 态日期（具 预计 是否发
项目 项目 性质 入金额 金额(2) 效益 过时间 过时
总额 (1) /(1) 体到年月） 效益 生重大
间
变化
研 发 研 发
中 心 测 试
与 总 及 实 不单独
生产 力合 深圳市 不适 年 12 年 12
部 基 验 中 15,811.95 15,811.95 857.46 4,979.50 31.49 2027 年 3 月 产生效 否
建设 微 南山区 用 月 10 月 28
地 建 心 建 益
日 日
设 项 设 项
目 目
合计 15,811.95 15,811.95 857.46 4,979.50 - - - - - -
原募投项目中规划以购置方式取得办公用房的建筑面积约为 1,250 平方米，公司目前以自有资金通过租赁方式租用研发场地，以募集资
金采购部分项目所需的设备及软件。随着公司规模的不断发展壮大，公司对研发和经营场地的需求日益增加。综合考虑募投项目实施情
况和公司长远发展规划，公司使用募集资金和自有资金以联建方式建设约 6,000 平方米（最终以实际建设面积为准）研发中心和总部基
地。募投项目实施方式调整为自建办公场所相对于直接购置办公场地所获得的办公面积更大，有利于公司研发和运营的投入，有利于办
公环境的改善和企业文化的贯彻，有利于公司招募更多的研发技术人才,更符合公司成本与效益的要求。经过公司管理层的仔细研究和审
变更原因、决 慎考虑，此次变更部分募集资金投资项目实施方式更加贴合公司募投项目的要求，符合公司全体股东的利益。
策程序及信息 公司于 2021 年 12 月 10 日召开第三届董事会第十三次（临时）会议和第三届监事会第九次（临时）会议，并于 2021 年 12 月 28 日召开
披露情况说明 2021 年第三次临时股东大会，审议通过了《关于变更募投项目和募投项目延期的议案》同意公司将募投项目“研发测试及实验中心建设
（分具体募投 项目”名称变更为“研发中心与总部基地建设项目”，该项目中的“研发场地投资”实施方式由购买办公场地变更为购买土地并自建研
项目） 发中心与总部基地，公司与联合竞拍方已于 2022 年 6 月 16 日通过深圳土地矿业权交易平台公开挂牌交易竞得留仙洞七街坊 T501-0105
宗地的土地使用权用于自建研发中心与总部基地；同时该项目达到预定可使用状态的时间由 2022 年 3 月延期到 2027 年 3 月;此处自建研
发中心与总部基地的投资总额为 16,285 万元，项目所需资金拟使用募集资金和自有资金，其中募集资金投入 13,646 万元，剩余金额以
自有资金投入。本次变更用途的募集资金总额为 13,646.00 万元，变更用途的募集资金总额比例为 32.07%。公司独立董事对上述议案发
表了同意的独立意见，保荐机构对上述议案发表了明确的核查意见。具体内容详见公司于 2021 年 12 月 11 日在上海证券交易所网站
（http://www.sse.com.cn）上披露的《关于变更募投项目和募投项目延期的公告》（公告编号：2021-058）。
未达到计划进
度的情况和原
不适用
因（分具体募
投项目）
变更后的项目
可行性发生重
不适用
大变化的情况
说明
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