证券代码：688378 证券简称：奥来德 公告编号：2026-018
吉林奥来德光电材料股份有限公司
关于使用募集资金置换已支付发行费用的自筹资金
的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
吉林奥来德光电材料股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 3 月 26
日召开第五届董事会第二十六次会议，审议通过了《关于使用募集资金置换已支
付发行费用的自筹资金的议案》。保荐机构东方证券股份有限公司对本事项出具
了明确的核查意见。现将具体情况公告如下：
一、募集资金基本情况
根据中国证券监督管理委员会出具的《关于同意吉林奥来德光电材料股份有
限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2026〕217 号），公司以
简易程序向特定对象发行人民币普通股（A 股）12,145,907 股，每股面值 1.00 元，
每股发行价格为 22.70 元，募集资金总额 275,712,088.90 元，扣除发行费用（不
含增值税）5,063,858.39 元，实际募集资金净额为 270,648,230.51 元。
上述募集资金已于 2026 年 2 月 27 日全部到位，北京中名国成会计师事务所
（特殊普通合伙）对募集资金到账情况进行了审验并于 2026 年 2 月 27 日出具了
《验资报告》（中名国成验字【2026】第 0006 号）。公司已对募集资金进行专户
管理，并与保荐机构、募集资金专户监管银行签署了募集资金专户存储三方/四
方监管协议。
二、募集资金投资项目情况
根据《吉林奥来德光电材料股份有限公司 2025 年度以简易程序向特定对象
发行股票募集说明书》以及《关于调整募集资金投资项目拟投入募集资金金额的
公告》的相关内容，本次募集资金投资项目如下：
单位：万元
调整前拟投 调整后拟投
项目投资总
序号 项目名称 入募集资金 入募集资金
额
金额 金额
OLED显示核心材料PSPI材料
生产基地项目
合计 29,986.21 27,571.21 27,064.82
三、以自筹资金预先支付发行费用情况
公司本次各项发行费用合计人民币 506.39 万元（不含增值税），公司以自
筹资金支付发行费用金额为人民币 36.05 万元（不含增值税），本次拟使用募集
资金置换已支付发行费用金额为人民币 36.05 万元（不含增值税），具体情况如
下：
单位：万元
序 自筹资金预先支付金 本次拟用募集资金置
项目名称
号 额（不含税） 换金额
合计 36.05 36.05
四、审议程序
公司董事会审计委员会审议通过了《关于使用募集资金置换已支付发行费用
的自筹资金的议案》，并同意提交至董事会审议。公司于 2026 年 3 月 26 日召开
第五届董事会第二十六次会议，审议通过了《关于使用募集资金置换已支付发行
费用的自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金置换已支付发行费用的自筹资
金的相关事项。
本次募集资金置换时间距募集资金到账时间未超过 6 个月，符合发行申请文
件中披露的募集资金用途，不存在改变或变相改变募集资金用途的情形，不存在
损害公司及股东利益的情形，符合《上市公司募集资金监管规则》《上海证券交
易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律法规和规范性文
件的规定。上述事项在公司董事会审批权限范围内，无需提交股东会审议。
五、保荐机构意见
经核查，保荐机构认为：公司本次使用募集资金置换已支付发行费用的自筹
资金事项已经公司董事会审计委员会和董事会审议通过，履行了必要的审批程序，
且置换时间距募集资金到账时间未超过 6 个月，符合《上市公司募集资金监管规
则》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司
自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律法规和规范性文件的相关要求。本次
募集资金置换事项不存在改变或变相改变募集资金用途的情形，不存在损害公司
及股东利益的情形。
特此公告。
吉林奥来德光电材料股份有限公司董事会
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