证券代码：688432 证券简称：有研硅 公告编号：2026-017
有研半导体硅材料股份公司
关于购买董责险的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
有研半导体硅材料股份公司（以下简称“公司”）于 2026 年 3 月 25 日召开
了第二届董事会第十五次会议，审议通过了《关于公司购买董责险的议案》，为
进一步完善公司风险管理体系，促进公司董事及高级管理人员充分行使权利、履
行职责，降低公司治理和运营风险，保障广大投资者利益，根据中国证券监督管
理委员会《上市公司治理准则》等相关规定，公司拟为公司、全体董事、高级管
理人员等购买责任保险（以下简称“董责险”）。
现将相关情况公告如下：
一、董责险方案
司协商确定的范围为准）
合同为准）
同为准）
新投保）
二、授权事宜
为提高决策效率，公司董事会提请股东会在上述权限内授权公司董事会，并
同意董事会进一步授权公司经营层，具体办理公司董责险购买的相关事宜（包括
但不限于选择保险公司及其他相关责任人员；确定赔偿限额、保险费用及其他保
险条款；如市场发生变化，则根据市场情况确定赔偿限额、保险费用及其他保险
条款；选择及聘任保险经纪公司或其他中介机构；商榷、签署相关法律文件及处
理与投保、理赔相关的其他事项等），以及在今后董责险保险合同期满前或期满
时办理续保或重新投保等相关事宜，续保或重新投保在上述保险方案范围内无需
另行决策。
三、履行的程序
第二届董事会第十五次会议，审议通过了《关于公司购买董责险的议案》。根据
相关法律法规的规定，以及基于谨慎性原则，因该事项与公司董事存在利害关系，
作为责任保险受益人，公司全体薪酬和考核委员会委员、全体董事对本议案回避
表决，议案将直接提交公司股东会进行审议。
特此公告。
有研半导体硅材料股份公司董事会
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