证券代码：001239 证券简称：永达股份 公告编号：2026-011
湘潭永达机械制造股份有限公司关于
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。
董事会第十三次会议及第二届董事会审计委员会第十次会议分别审议通过了《关于
案的议案》。为进一步加强和规范公司薪酬管理，建立和完善有效的激励与约束机
制，充分调动董事、高级管理人员工作的积极性和创造性，根据《公司法》等相关
法律以及《公司章程》的有关规定，结合公司实际情况，并对标行业整体薪酬水平，
公司特制定公司2026年度董事、高级管理人员薪酬与考核方案。董事薪酬方案尚需
提交股东会审议。现将薪酬方案公告如下：
一、适用对象
公司董事（含独立董事）、高级管理人员。
二、适用期限
三、薪酬与考核原则
结合等因素确定基本工资薪酬标准；
绩、岗位贡献、专业能力、工作创新等相结合。
四、薪酬与考核方案
放。
务标准领取薪酬，其薪酬构成和绩效考核依据公司薪酬管理制度执行，不再另外
领取董事薪酬。（2）不在公司任职的非独立董事（指除任公司董事外未担任公
司其他职务且不参与公司实际经营管理的董事，如有）不在公司领取董事薪酬。
成，基本薪酬参考市场同类薪酬标准，结合考虑职务价值、责任态度、专业能力
等因素确定，基本薪酬按月准时发放。绩效奖金结合月度和年度绩效考核结果等
确定。薪资水平与其岗位贡献、承担责任、风险和公司整体经营业绩挂钩。
五、其他规定
其实际任期计算并予以发放；
六、其他说明
二届董事会第十三次次会议及第二届董事会审计委员会第十次会议审议。
事会审议通过之日起生效，董事薪酬方案尚需提交公司2025年年度股东会审议通
过方可生效。在本方案生效前已领取的部分薪酬，公司将在本方案生效后的当月
给予调整，确保2026年全年基本薪酬按本方案执行。
特此公告
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