湘潭永达机械制造股份有限公司
格遵守《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）《中华人民共和国证
券法》（以下简称《证券法》）《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交
易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等有关法律法规
及《湘潭永达机械制造股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）、《湘潭
永达机械制造股份有限公司董事会议事规则》
（以下简称《公司董事会议事规则》）
等公司相关制度的规定和要求，本着对公司和全体股东负责的态度，认真履行股
东会赋予的职责，不断完善公司治理，规范公司运作，科学决策，审慎决策，促
进公司长远、稳健发展，勤勉尽责地开展董事会各项工作，切实维护公司和全体
股东的合法权益，保障了公司的良好运作和可持续发展。现将公司董事会 2025
年度工作报告如下：
一、2025 年度公司董事会日常工作情况
公司董事会严格按照《公司法》《公司章程》《公司董事会议事规则》的规
定履行职责，公司第二届董事会现有董事 7 名，其中独立董事 3 名，独立董事占
董事会成员的比例不低于三分之一，高级管理人员兼任董事比例不超过二分之一。
董事会设专职董事会秘书，下设审计委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会及
战略与发展委员会。
报告期内，董事会开展了以下重点工作：
（一）董事会会议召开情况
董事会会议情况报告期内，公司董事会根据工作需要，共计召开了 9 次董事
会会议，共审议通过了 48 项议案，会议的召开与表决程序符合《公司法》和《公
司章程》等的有关规定，全部董事均出席了会议，所有会议的决议都合法有效，
不存在董事连续 2 次不参加董事会会议的情况。会议情况如下：
序
会议届次 召开日期 会议决议
号
的议案》；
案》；
议案》；
案》；
案的议案》；
议案》；
供担保的议案》；
易的议案》；
项报告>的议案》；
职情况的评估报告>的议案》；
的专项报告>的议案》；
案》；
案》。
第二季度内部审计工作计划的议案》。
资金的议案》。
序
会议届次 召开日期 会议决议
号
年半年度报告>全文及其摘要的议案》；
年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告>的议
案》。
的议案》；
的议案》；
议案》；
议案》；
度>的议案》；
议案》；
度>的议案》；
案》；
用管理制度>的议案》；
案》；
案》；
的议案>的议案》；
案》；
究制度>的议案》；
序
会议届次 召开日期 会议决议
号
持本公司股份及其变动管理制度>的议案》；
制度>的议案》；
部审核制度>的议案》；
制度>的议案》；
制度>的议案》；
信息行为规范制度>的议案》；
案》。
第四季度内部审计工作计划的议案》。
产并募集配套资金暨关联交易符合相关法律法规规
定的议案》；
买资产并募集配套资金暨关联交易方案的议案》；
股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交
易预案〉及其摘要的议案》；
第二届董事会第十一次会
议
议案》；
组管理办法>第十三条规定的重组上市情形的议案》；
求〉第四条规定的议案》；
管理办法〉第十一条、第四十三条和第四十四条规定
的议案》；
序
会议届次 召开日期 会议决议
号
管指引第 7 号——上市公司重大资产重组相关股票
异常交易监管>第十二条及<深圳证券交易所上市公
司自律监管指引第 8 号——重大资产重组>第三十条
规定情形的议案》；
册管理办法>第十一条规定的议案》；
售资产情况的议案》；
的议案》；
动情况的议案》
规性及提交法律文件的有效性的议案》；
资产框架协议>的议案》；
相关事宜的议案》；
在上述会议中，董事会的召集、提案、出席、议事、表决、决议及会议记录
均按照《公司法》《公司章程》及《公司董事会议事规则》等相关规定要求运作。
公司全体董事恪尽职守、勤勉尽责，对提交董事会审议的各项议案，均能深
入讨论，为公司的经营发展建言献策，推动公司生产经营各项工作的持续、稳定、
健康发展。独立董事认真参加董事会会议，充分表达意见，发挥了独立董事作用，
为董事会的科学决策提供有效保障。公司董事会严格按照股东会的决议和授权，
认真执行股东会通过的各项决议，维护了全体股东的利益，推动了公司长期、稳
健、可持续发展。
（二）董事会召集股东会及执行股东会决议的情况
次，均由董事会召集召开，审议通过了 14 项议案。股东会会议召开的具体情况
如下：
会议届次 召开日期 会议决议
会议届次 召开日期 会议决议
案》；
；
；
议案》；
担保的议案》；
易的议案》；
的议案》。
议案》；
议案》；
管理制度>的议案》；
度>的议案》。
董事会严格按照《公司法》《证券法》和《公司章程》等有关法律、法规的
要求履行职责，依法对公司重大事项做出决策，决议全部合法有效。董事会对股
东会审议通过的各项议案进行了落实和执行。
（三）董事会下设专门委员会工作情况
作制度，勤勉尽责、规范履职，充分发挥专业决策支持与监督制衡作用，为董事
会科学决策提供坚实保障，有效提升董事会规范运作水平。
委员会结合公司经营实际，持续强化对公司审计工作的统筹监督，加强与外部审
计机构的沟通协调，认真审核公司财务信息及信息披露事项，全面核查公司内部
控制运行情况，切实发挥专业监督职能，有效防范财务及内控风险。
求，对董事候选人、高级管理人员候选人的任职资格、专业能力、履职经验等事
项进行审慎审查与独立评估。经审议，公司选举产生的董事及聘任的高级管理人
员具备深厚的行业背景、丰富的管理经验与良好的职业素养，能够胜任相应岗位
职责。
要求，对公司董事、高级管理人员的薪酬方案、绩效考核标准及执行情况进行独
立审议与监督，确保薪酬分配与公司经营业绩、个人履职情况相匹配，构建科学
有效的激励约束机制。
充分研讨，对公司运营管理、重大事项等进行审慎审议，及时识别并督促整改经
营中存在的问题与潜在风险，切实维护公司及全体股东特别是中小股东的合法权
益；同时依托专业知识与实践经验，为公司规范发展、科学决策提供专业意见与
有力支撑。
（四）独立董事履职情况
报告期内，公司独立董事严格依照《公司法》《证券法》《上市公司独立董
事管理办法》《公司章程》及《独立董事工作细则》等相关规定，恪守独立、诚
信、勤勉、审慎原则，忠实履行职责、依法行使职权，并按要求开展独立性自查，
持续保持履职独立性。各位独立董事亲自出席董事会及各专门委员会会议，充分
发挥财务、法律、管理及行业专业优势，对财务信息披露、内部控制、重大经营
决策、关联交易、风险防控等关键事项独立研判、审慎把关，发表明确、客观、
公正的专业意见，提出多项具有重要参考价值的建设性建议，为董事会规范运作、
科学决策提供坚实专业支撑，切实维护公司及全体股东特别是中小股东合法权益。
公司全体董事勤勉尽责、恪尽职守，密切关注行业趋势与经营管理情况，对审议
事项充分研讨、审慎表决，兼顾公司长远发展与中小股东利益诉求，持续提升公
司治理效能，推动公司各项业务规范、稳健、高质量发展。
（五）信息披露和内幕信息管理
易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律法规、规
范性文件，以及公司《信息披露事务管理制度》《内幕信息知情人登记管理制度》
等内部制度要求，切实履行信息披露义务，真实、准确、完整、及时、公平地披
露各项定期报告与临时公告。
公司严格执行内幕信息管控要求，规范开展内幕信息知情人登记、报备及管
理工作。公司董事、监事、高级管理人员及其他内幕信息知情人员均严格遵守保
密规定，切实履行保密义务。报告期内，公司未发生内幕信息泄露事件，亦不存
在内幕信息知情人违规买卖公司股票或建议他人买卖公司股票的情形。
（六）投资者关系管理
报告期内，公司严格选定巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）、《证券
时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《经济参考报》为指定信息
披露媒体，严格按照监管要求规范信息披露工作，保障全体投资者公平、及时、
准确获取公司信息，切实维护信息披露的公平性。公司高度重视投资者关系管理
工作，搭建多维度、立体化的投资者沟通交流渠道，通过接听投资者咨询电话、
回复投资者邮件、及时在深圳证券交易所 “互动易” 平台解答投资者问题、参
与湖南辖区 2025 年度投资者网上集体接待日等多种形式，主动与投资者开展常
态化沟通，认真倾听投资者诉求，积极采纳合理化意见与建议，构建良性互动的
投资者关系。同时，公司优化股东会召开形式，采用现场会议与网络投票相结合
的方式，最大限度为广大投资者参与公司决策、行使合法投票权利提供便利，切
实保护投资者尤其是中小投资者的合法权益。
二、2026 年度公司董事会重点工作
准则》《上市公司监督管理条例（公开征求意见稿）》等法律法规及《公司章程》
要求，紧扣“强监管、防风险、促发展、提治理”核心主线，立足公司战略发展
全局，切实履行决策、监督、引领职责，推动公司治理从“零散治理”向“系统
治理”转变，助力公司实现规范、稳健、高质量发展，具体重点工作如下：
（一）深化公司治理建设，筑牢规范发展根基
完善董事、高管任职、履职及离职全流程监管，健全激励约束机制，实现薪酬与
业绩、履职表现精准挂钩；持续强化审计、提名、薪酬与考核等专门委员会专业
职能，优化运作机制，聚焦财务监督、人才选聘、薪酬考核等核心事项专项把关，
提升决策专业性；严格约束控股股东及实控人行为，规范关联交易审议流程，强
化独立董事独立性与履职效能，依托其专业优势在重大事项中发表独立意见，切
实维护中小股东权益；常态化开展覆盖董事、高级管理人员及核心岗位员工的合
规培训与风控教育，明晰法律边界，防范履职风险，营造良好合规氛围。
（二）严守监管合规底线，强化风险防控能力
公司将严格执行信息披露规定，坚守“真实、准确、完整、及时、公平”原
则，规范披露流程、提升披露质量，杜绝违规情形，保障投资者公平获取信息；
升级内幕信息管理体系，严格落实知情人登记、报备及保密制度，强化全流程管
控，畅通监管沟通，严防信息泄露及违规交易，响应监管“零容忍”导向；构建
全方位风险防控体系，聚焦财务造假、资金占用等高发风险领域，强化财务核查
与内控建设，完善缺陷整改机制，实现风险早识别、早预警、早处置，配合监管
一体追责要求筑牢防控防线，维护公司资本市场信用形象。
（三）优化投资者关系管理，切实维护股东权益
公司将坚守信息披露公平性原则，持续优化披露渠道，依托指定媒体保障信
息披露及时准确，增强公司透明度、保障投资者知情权；丰富投资者沟通形式，
完善多维度沟通渠道，常态化开展电话咨询、邮件回复、“互动易”答疑及参与
辖区投资者集体接待日等活动，认真倾听投资者诉求、采纳合理化建议；优化股
东会运作机制，持续采用现场与网络投票相结合的方式，为投资者参与决策、行
使投票权提供便利，同时落实股东回报要求，按照《公司章程》中关于利润分配
的要求，保持现金分红政策稳定合理，切实回报全体股东。
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