证券代码：000058、200058 证券简称：深赛格、深赛格 B 公告编号：2026-010
深圳赛格股份有限公司
的各项决议，积极落实董事会职责。现将 2025 年度董事会工作报告如下：
一、董事会会议情况及主要决策事项
公司董事会以现场召开为原则。在报告期内，公司共召开了 14 次董事会，其中
召开
序号 会议届次 会议时间 议题
方式
现场
第八届董事会第五 结合
十五次临时会议 通讯
表决
现场
第八届董事会第五 结合
十六次临时会议 通讯
表决
案》。
股本的议案》；
现场 7．《公司 2024 年年度报告及报告摘要》；
第八届董事会第十 结合 8．《关于公司使用自有闲置资金购买理财产品的议
二次会议 通讯 案》；
表决 9．《关于公司向银行申请年度综合授信额度的议案》；
资金暨关联交易之标的资产 2024 年度业绩承诺实现情
况及其他事项说明的议案》；
项的议案》；
意见》；
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召开
序号 会议届次 会议时间 议题
方式
伙)2024 年度履职情况评估报告》；
伙)2024 年度履行监督职责情况报告》；
年度内部审计工作计划的议案》；
案》；
知的议案》。
现场
第八届董事会第五 结合 1.《关于〈公司 2025 年第一季度报告〉的议案》；
十七次临时会议 通讯 2.《关于投资项目后评价 2024 年度工作报告的议案》。
表决
现场
第八届董事会第五 结合 《关于公司及控股子公司向杭州银行申请流动资金贷
十八次临时会议 通讯 款的议案》
表决
现场
第八届董事会第五 结合 1.《关于补选公司董事的议案》；
十九次临时会议 通讯 2.《关于召开 2025 年第二次临时股东大会的议案》。
表决
现场
第八届董事会第十 结合
三次会议 通讯
表决
现场 3.《关于调整董事会发展战略委员会成员的议案》；
第八届董事会第六 结合 4.《关于聘任 2025 年度内部控制审计机构及支付内部
十次临时会议 通讯 控制审计费用的议案》；
表决 5.《关于聘任 2025 年度财务报表审计机构及支付财务
报表审计费用的议案》；
第八届董事会第六 通讯
十一次临时会议 表决
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召开
序号 会议届次 会议时间 议题
方式
十二次临时会议 结合 2.《关于调整董事会薪酬与考核委员会成员的议案》；
通讯 3.《关于调整董事会发展战略委员会成员的议案》；
表决 4.《关于清算注销佛山市顺德赛格电子市场管理有限
公司的议案》；
的议案》；
现场
第八届董事会第六 结合
十三次临时会议 通讯
表决
的议案》。
现场 1.《关于修订〈公司章程〉的议案》；
第八届董事会第六 结合 2.《关于公司控股子公司新增抵押资产的议案》；
十四次临时会议 通讯 3.《关于聘任冯岩先生为公司董事会秘书的议案》；
表决 4.《关于召开 2025 年第五次临时股东大会的议案》。
股权项目暨关联交易的议案》；
现场
第八届董事会第六 结合
十五次临时会议 通讯
表决
的议案》；
的议案》；
现场 4.《关于修订〈中层及员工薪酬管理办法〉的议案》；
第八届董事会第六 结合 5.《关于修订〈经理层成员绩效考核与薪酬管理办法〉
十六次临时会议 通讯 的议案》；
表决 6.《关于公司经理层成员 2024 年度绩效考核结果及应
用方案的议案》；
议案》；
报告期内，公司董事会依法执行2025年股东会审议通过的各项决议及股东会的授
权事项，做到诚信尽责。
根据第三十次（2024年度）股东大会审议通过的利润分配方案，公司董事会于2025
年5月26日实施了2024年度利润分配方案: 以公司总股本1,231,200,672股为基数，向
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全体股东每10股派发现金红利0.125元（含税）人民币。
二、报告期内董事会人员变动情况
姓名 担任的职务 类型 日期 原因
张 良 董事长、董事 离任 2025 年 02 月 08 日 工作安排
柳 青 董事长、董事 被选举 2025 年 02 月 27 日 被选举
赵晓建 董事 离任 2025 年 08 月 15 日 工作安排
周 洁 董事 被选举 2025 年 09 月 04 日 被选举
连续担任公司独立董事即
麦昊天 独立董事 离任 2025 年 09 月 22 日
将满 6 年
张姗姗 独立董事 被选举 2025 年 09 月 22 日 被选举
三、董事薪酬情况和绩效评价结果
单位：万元
性 从公司获得的 是否在公司关
姓名 年龄 职务 任职状态
别 税前报酬总额 联方获取报酬
柳 青 男 48 董事长 现任 0 是
方建宏 男 58 董事 现任 0 是
张小涛 男 57 董事 现任 0 是
周 洁 女 34 董事 现任 0 是
刘生明 男 71 独立董事 现任 10 否
章 放 男 69 独立董事 现任 10 否
张姗姗 女 36 独立董事 现任 2.5 否
张 良 男 54 董事长 离任 0 是
赵晓建 男 52 董事 离任 0 是
徐腊平 男 47 董事 离任 0 是
麦昊天 男 53 独立董事 离任 7.5 否
合计 -- -- -- -- 30 --
公司非独立董事未在公司领取董事薪酬或津贴，独立董事在公司领取津贴，津贴
标准按照2012年4月20日召开的公司第十七次（2011年度）股东大会审议通过的独立
董事津贴每年（含税）10万元（按月发放）的标准领取。
四、董事会 2025 年的主要工作情况
（一）公司董事会在报告期内作为召集人共召开了七次股东会，会议情况如下：
会议届次 召开日期 会议议案名称 决议情况 披露日期
第三十次（2024 2025 年 4 月 所有议案均 2025 年 4 月
年度）股东大会 18 日 获得通过 19 日
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转增股本的议案》；
议案》；
案》；
案》。
会议届次 召开日期 会议议案名称 决议情况 披露日期
临时股东大会
临时股东大会
临时股东大会 获得通过
构及支付财务报表审计费用的议案》。
临时股东大会 股份有限公司股票的议案》
临时股东大会
临时股东会 限责任公司股权项目暨关联交易的议案》
（二）持续开展内控自我评价工作
报告期内，公司按照既定的年度内控工作计划和内控评价方案，对公司进行了全
面风险排查和内控有效性审计，报告期内未发现公司存在内控重大缺陷或重要缺陷。
公司聘请天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年度内控审计机构，
在审计中未发现公司存在内控重大缺陷或重要缺陷。
（三）独立董事“3+1”履职平台
报告期内，公司董事会专门委员会以现场召开为原则。公司董事会下设的三个专
门委员会共召开 11 次会议，其中 9 次为现场结合通讯会议。独立董事专门会议召开 7
次，其中 6 次为现场结合通讯会议，1 次为现场会议。审计委员会对定期报告、内部
控制评价报告、聘任财务负责人、聘任会计师事务所等事项进行了前置审议，独立董
事专门会议对关联交易进行了前置审议，充分发挥了“3+1”履职平台的作用，为公
司董事会的科学决策提供了具有建设性的专业意见。
（四）规范运作，认真履行上市公司的信息披露义务
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报告期内，公司严格按照中国证监会、深圳证券交易所的有关要求，规范运作，
严格履行上市公司信息披露义务，努力构建公司良好的投资者关系平台。
披露义务，共通过中国证监会指定信息披露网站发布定期报告、临时公告等114个。
报告期内，公司在深交所年度信息披露评级为B级。
者的提问。
（五）公司全体董事诚信尽职、勤勉工作
报告期内，公司全体董事认真学习中国证监会及深交所组织的各项培训及相关法
律法规，及时掌握最新市场监管动态。公司董事能够积极参加各项会议和活动，主动
了解公司经营运作情况，为公司经营发展建言献策。报告期内，本公司及本公司董事
和高级管理人员均未受到监管部门的行政处罚。
我们坚信，在公司股东的支持下，经过董事会和经营班子的勤勉工作和努力拼搏，
公司一定会为股东带来满意的回报。
特此报告。
深圳赛格股份有限公司董事会
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