恒玄科技（上海）股份有限公司
恒玄科技（上海）股份有限公司（以下简称“公司”）董事会审计委员会（以
下简称“审计委员会”）根据《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《上
海证券交易所科创板股票上市规则》《公司章程》等法律法规的相关规定开展工
作，审计委员会 2025 年度充分利用自身专业开展工作，勤勉尽责，积极履行工
作职责，现将审计委员会 2025 年度履职情况汇报如下：
一、审计委员会基本情况
选举第三届董事会各专门委员会委员及召集人的议案》，全体董事一致同意选举
李现军、董莉、曾华为第三届董事会审计委员会委员，其中李现军为召集人。
公司第三届董事会审计委员会委员中，独立董事均占半数以上，且审计委员
会的召集人李现军先生为会计专业人士。第三届董事会审计委员会委员的任期自
公司第三届董事会第一次会议审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。
二、审计委员会会议召开情况
报告期内，公司董事会审计委员会共召开 4 次会议，具体情况如下：
序号 会议时间 会议届次 会议审议议案
议案；
第二届董事会 专项报告》的议案；
月 22 日
第十次会议 6、关于 2024 年度利润分配及资本公积转增股本方
案的议案；
申请综合授信额度的议案；
序号 会议时间 会议届次 会议审议议案
告》的议案；
务所履行监督职责情况报告》的议案。
第二届董事会 1、关于公司《2025 年半年度报告及其摘要》的议案；
月 26 日
第十一次会议 况的专项报告》的议案。
第二届董事会
月 29 日
第十二次会议
第三届董事会 1、关于豁免公司第三届董事会审计委员会第一次会
月 19 日
第一次会议 2、关于聘任公司财务总监的议案。
三、董事会审计委员会年度履职情况
（一）审核与评估公司财务报告
报告期内，审计委员会认真审阅了公司的财务报告，从专业角度对公司财务
报告的真实性、完整性和准确性进行了监督。审计委员会认为公司不存在相关的
欺诈、舞弊行为及重大错报的情况，也不存在重大会计差错调整、重大会计政策
及估计变更、涉及重要会计判断的事项、导致非标准无保留意见审计报告的事项。
（二）监督及评估外部审计机构工作
报告期内，审计委员会严格按照公司《董事会审计委员会工作细则》的规定，
与公司聘请的年度审计机构立信会计师事务所（特殊普通合伙）及公司管理层进
行沟通和评估，听取公司管理层对经营、财务、内控等方面的汇报，并就预审过
程中遇到的问题、年度审计整体工作情况、内控评价工作情况等事项进行了充分
交流并达成一致意见。审计委员会对立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的
报告进行认真审议，认为立信会计师事务所（特殊普通合伙）遵循了独立、客观、
公正的职业准则，做到勤勉尽责，公允合理地发表独立审计意见，出具的报告真
实、准确、完整地反映公司的经营成果和财务状况。
（三）对公司内审工作的指导与评价
报告期内，审计委员会对公司各项业务的合法合规及财务管理等进行了监
督，对内部审计制度的完整性、合理性及其实施的有效性进行了检查和评估，认
真审阅公司的内审部门工作计划，及时提出整改意见和建议，推动了公司规范运
行。审计委员会认为，公司内部审计工作制度基本健全，内审工作开展有效，未
发现公司内部审计工作中存在重大问题。
（四）对公司内部控制的指导与审阅
报告期内，审计委员会积极推动公司内部控制制度的建设，加强和完善对公
司内部控制评价和管理工作，督促公司内部审计机构完成内部控制自我评价工
作。经审查，公司内部控制的实际运行情况符合相关监管部门对于企业内部控制
基本规范的要求。审计委员会建议公司根据环境变化和公司需要，不断完善法人
治理结构，健全内部管理和控制体系，确保内控体系与公司发展相适应。
（五）协调管理层、内部审计部门及相关部门与外部审计机构的沟通
报告期内，审计委员会协调公司管理层、审计部、财务部、证券部等相关部
门与外部审计机构保持了良好沟通，相关部门就公司财务会计规范、内控体系建
设等问题征求外部审计机构的意见，并配合外部审计机构开展年度财务报告审计
相关工作，促进公司财务和内控规范。
（六）对公司关联交易等其他事项的审核
报告期内，公司不存在与关联方发生的日常关联交易，不存在损害公司及中
小股东利益的行为，没有影响公司的独立性。
四、2025 年度履职情况总结
审议相关议案，并发挥了指导、协调、监督作用，有效促进了公司内控建设和财
务规范，促进了董事会规范决策和公司规范治理。
审核，加强对内部审计工作的指导和与外部审计机构沟通的协调，促进公司财务
相关事项的规范化，促进公司内控体系建设更加完善，促进公司规范运作、稳健
发展。
恒玄科技（上海）股份有限公司董事会审计委员会
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