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董事会审计委员会勤勉尽责，认真履行相关法律法规、监管规则
和《公司章程》《董事会审计委员会工作规则》规定的职责，现
将履职情况报告如下：
一、审计委员会的职责
公司董事会审计委员会的职责主要包括：公司内部控制制度
及其实施情况的审查，审核监督公司内部审计制度及其实施，对
外部审计机构的聘任事宜发表意见并监督其与公司的关系，审阅
公司的财务数据及监管财务报告，就财务信息的真实性、完整性
和准确性作出判断等。
二、审计委员会组成及参会情况
截至 2025 年末，第五届董事会审计委员会由五位委员组成，
其中四位独立非执行董事，分别为王鹏程、邵善波1、徐丽娜、
高平阳；一位非执行董事喻强。主任委员由独立非执行董事王鹏
程担任。审计委员会委员均具有与其职责相适应的专业知识及经
验。董事会审计委员会委员出席董事会、董事会审计委员会会议
邵善波董事于 2025 年 12 月 31 日退任，由贾若董事接替其担任审计委员会委员。
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情况如下：
单位：次数
参加董事会审计委员会
参加董事会会议情况
会议情况
姓名 备注
应参加 亲自 委托 应参加 亲自 委托
会议 出席 出席 会议 出席 出席
王鹏程 8 8 0 7 7 0 /
邵善波 8 8 0 7 7 0 /
徐丽娜 8 8 0 7 7 0 /
喻 强 8 8 0 7 7 0 /
高董事于 2025 年 2
高平阳 7 7 0 6 6 0
月 7 日正式任职
三、审计委员会履职情况
报告期内，审计委员会共召开7次会议，会议研究讨论了公
司财务决算、定期报告、内部控制、内部审计等39项议题。各位
委员积极出席各次会议，认真参与会议讨论，就会议议案提出科
学合理的意见和建议。审计委员会切实有效履行职责，审阅公司
定期财务报告，组织与外部审计师的单独沟通会议共计4次，认
真做好外部审计、内部审计、内部控制等工作的监督及评估。
审计委员会根据年度报告编制及审计工作安排，在外部审计
师安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）/安永会计师事务所
（以下简称“安永”）进场前，组织年度审计工作计划沟通会，
了解年度审计整体时间安排、审计策略、重点关注领域等有关情
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况，与安永充分沟通并形成书面意见；在安永进场后，与之持续
做好充分及时的沟通，督促安永按照审计计划推进年度审计工作，
确保年度审计工作顺利完成；年度报告审计工作完成后，审计委
员会进行深入研究与讨论，并同意提交董事会审议。
审计委员会定期开展年度外部审计师工作评价，全面客观地
评价安永年度审计工作情况及其执业质量，作为外部审计师聘任
的重要参考。审计委员会同意续聘安永所作为公司2025年度会计
师事务所，并将该事项提交董事会审议。
调研，形成专题调研报告，围绕承接监事会职权、将可持续相关
内容纳入审计委员会职能、强化审计委员会组织建设、能力建设
和履职保障等方面提出意见建议。
了监事会相关职责。全体委员将按照相关法律法规、监管规则和
《公司章程》《董事会审计委员会工作规则》规定，规范开展各
项工作，认真履行相关职责，积极促进公司高质量发展。
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